08/01/2014
��(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : 1301 Bierges, rue de Wavre, 39
(adresse compl�te)
Ob'et l de l'acte :ENTERINEMENT TRANSFERT STEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE- MODIFICATION DES ARTICLES 19, 5, 23,26 et 33 DES STATUTS.
D'un acte re�u le 12 d�cembre 2013 par le notaire Emmanuel ESTIENNE, � Genappe, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme "HACHERELLE", ayant son si�ge social � 1301 Bierges, rue de Wavre, 39 a pris les r�solutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
ENTERINEMENT DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assembl�e d�cide d'ent�riner le transfert du si�ge social � 1301 Bierges, rue de Wavre, 39.
DEUXIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va
dor�navant s'�tendre du ler octobre au 30 septembre de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice en
cours, qui se cl�turera le 30 septembre 2014.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 33 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte
suivant :
� Article 33. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et finit le trente septembre de chaque
ann�e,
Le trente septembre de chaque ann�e, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes
annuels. Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi applicable.
Les administrateurs �tablissent en outre, dans les cas pr�vus par la loi, un rapport dans lequel ils rendent
compte de leur gestion, dans les limites de l'obligation l�gale.
Il est �galement proc�d�, relativement aux documents pr�cit�s et dans les d�lais l�gaux, aux mesures
d'inspection et de communication que prescrivent les lois applicables.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant
l'assembl�e, un exemplaire des pi�ces pr�vues par lesdites lois.�
TROISIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le 3�me
vendredi du mois de mars de chaque ann�e � 11 heures.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 23 des statuts en cons�quence, pour modifier au premier alin�a de
cet article les mots � le deuxi�me lundi du mois de juin de chaque ann�e � dix-huit heures� par � le 3�me
vendredi du mois de mars de chaque ann�e � 11 heures �.
QUATRIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS
L'assembl�e d�cide de compl�ter l'article 19 des statuts de la soci�t� et d'y ajouter le texte suivant
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
11)1.1 Cu,
.2 6 DEC. 2013
Greffe
MOD WORD I1.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�sery au Monite belge isill1111q!1111
N� d'entreprise : 0446.254.636 D�nomination
(en entier): HACHERELLE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
� Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.
Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.
SI un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�, En outre, les prescriptions de l'article 524 ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration �.
CINQUIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS.
Suite � la constatation d'une erreur mat�rielle ant�rieure, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
� Le capital social est fix� � la somme de TROIS CENT TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE EUROS NONANTE-SEPT CENTS (337 630,97E).
Il est repr�sent� par mille huit cent seize (1.816) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/mille huit cent seizi�me du capital social, enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence de cent pour cent.
Le capital peut �tre repr�sent� par des actions avec ou sans droit de vote. Le statut des �ventuelles actions sans droit de vote - qui ne peuvent repr�senter plus d'un tiers du capital - est d�termin� par les dispositions l�gales, �
SIXIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 26 des statuts en le rempla�ant par le texte suivant
� Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire
ou non.
L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.
Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une
seule et m�me personne. �
SEPTIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent,
Toutes les r�solutions qui pr�c�dent sont adopt�es � l'unanimit�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur Belge.
Emmanuel ESTIENNE, Notaire
D�p�t simultan�:
-exp�dition de l'acte ;
-coordination des statuts.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature