15/04/2014
ÿþL i l
R é s . a M o n b e
1 1 1 1
1 1 1 ! . 1 1 U l l . 1 1 1 .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 5 6 . 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . H A E M O N E T I C S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D E F R A N C E 9 - B A 1 I 1 V 1 E N T A , 1 4 2 0 B R A 1 N E - L ' A L L E U D ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A . E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a d o p t é e l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h d e d é m i s s i o n n e r d e ' s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à a S o c i é t é .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r O a m i a n o W e i b e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e t L a u r e C H A R L I E R , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , " a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' I n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l t e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h e t K r i s A l a e r t s e n t a n t q u e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o n t e x p i r é a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . ; : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h e t K r i s A l a e r t s , e n t a n t q u e d é l é g u é s à l a g e s t i o n : j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t . I l s p o r t e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t e x e r c e n t : l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . P o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r a t i f i e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r M e s s i e u r s C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h e t K r i s A l a e r t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p e n d a n t l a p é r i o d e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 j u s q u ' a u d a t e d e c e c o n s e i l d " a d m i n i s t r p t i e n . . " " , " " " . " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 A u r e c t o : N o m e t q u a t t t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t P o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 R é s e r v é \ A t a u R i o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - s u i t e
_
2 . A p r è s i v o i r P r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h d e - d é m i s s i o n n e r d e
s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , a v e c e f f e t â p a r t i r d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r D a m i e n ° W e i b e l e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t . I l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e
4 . L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e t L a u r a C H A R L I E R , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s ' d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n ; g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
- I
( ^ e
-
' 1 ` f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W t l R U 7 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
R é s , a M o n b e l
X 1 3 1 7 5 5 "
V I
T R I B U N A L D E C O " ] t 7 E R C E
0 ó M W V . 2 0 1 3
G r e f f e
F d t ` J F 1 t t S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 5 6 . 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A E M O N E T I C S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D E F R A N C E 9 - B A T I M E N T A , 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A . E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 a l i n é a 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a t é e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o r d i n a i r e ;
1 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g A u d i t o r s S S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s f i s c a u x 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , 2 0 1 3 / 2 0 1 4 e t 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
B . E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 a l i n é a 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a t é e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ; a n n u e l l e o r d i n a i r e :
1 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s a r r i v a n t à e x p i r a t i o n , à s a v o i r :
- C h r i s t o p h e r L i n d o p , A d m i n i s t r a t e u r
- C h r i s t o p h e r T o m o s i v i t c h , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- K r i s A l a e r t s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r u n e d u r é e d e d e u x e x e r c i c e s f i s c a u x , à s a v o i r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 / 2 0 1 4 e t 2 0 1 4 / 2 0 1 5 , c a l q u é e s u r l a i d u r é e d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c u r a t i o n
04/11/2011
ÿþ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 6 t 1 1 . 1 7 1 1 1 . 1 1 1 1
R é s
M o r b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 5 6 . 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A E M O N E T I C S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D E F r a n c e , 9 - B A T I M E N T A - 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D - B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d ' E r n s t & Y o u n g R é v i - s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a t é e d u 8 j u i n 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e r e m p l a c e m e n t d e M r . J a c q u e s V a n d e r n o o t p a r M r . V i n c e n t E t i e n n e e n q u a l i t é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 8 j u i n 2 0 1 1 .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e ' r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e .
" C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e