30/07/2014
ÿþ ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 4 1 4 6 7 2 4 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1
1 7 - 0 7 - 2 0 1 k
l i t i v u e f f e
L t e i 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 3 3 5 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R A S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B o i s - E l o i 3 4 à 1 3 8 0 L e s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t S i è g e S o c i a l
P R O C È S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 A 9 H 0 0 T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a R u e d e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 / 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c e t c e à c o m p t e r d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 .
B e n o î t M ü l l e r ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : H A R A S C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B o i s E l o i , 3 4 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L ' M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E ; L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 2 f o 1 . 4 5 c a s e 6 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t . A d r n i n , » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H A R A S C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i , 3 4 , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 3 3 5 . 8 2 3 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l ; c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e : e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e : p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , ; l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n : r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à q u a t o r z e h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e ; t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s » .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r B e n o î t M U L L E R , g é r a n t p r é q u a l i f l é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ' a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 3 5 . 8 2 3 D é n o m i n a t i o n
i ' d . _ T G r e ~ f ~ 1 - ~
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 25.03.2013, DPT 29.03.2013 13079-0557-010
04/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
M ó t é l i B A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
1 0 0 2 9 0 2 x
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
e l e v s .
í b j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 5 . 3 3 5 . 8 2 3
I ï D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H a r a s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e ; 5 o c e c L ' r ' p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : R u e B o i s - E l o i , 3 4
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V I N C K E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " H A R A S C O N S U L T I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s - E l o i , 3 4 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n e u r o s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 0 d e s o r t e q u ' i l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r ; m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ ; ; ; 8 1 . 9 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ ; ; ; 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r o i s i ; ( 4 . 4 0 3 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ; m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r o i s ( 4 . 4 0 3 ) p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r a u m o i n s , a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s : s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 , 6 0 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x : : : b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e ; : ; a s s e m b l é e .
t t T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E E T L I B E R A T I O N
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E : L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , ! a v e c l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l e t c e l l e d u g é r a n t s t a t u t a i r e a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s ; s o c i é t é s .
t t P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V I N C K E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.03.2012, DPT 30.03.2012 12077-0149-010
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 23.03.2011, DPT 06.04.2011 11078-0427-011
10/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L , ~ ' ~ ` ~ t s ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C U W
2 6 F E V , 2 r i e . 3
N I G r é f f é ~ ~ ç
M
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : L - j 6 5 , 3 3 5 , 8 9 , , 3 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ~ ~ , ( + A C o & & b L r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 / 3 , 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r I s a a c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 5
1 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 .
L a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t l a s u i v a n t e :
A v e n u e d u J a p o n , 1
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e i c i m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u M e F a n n y S t o r m s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 24.03.2010, DPT 29.04.2010 10100-0440-012
06/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 30.03.2009, DPT 31.03.2009 09101-0190-012
03/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 20.03.2007, DPT 30.04.2007 07131-0103-013
27/03/2007 : BL632612
23/12/2005 : BL632612
14/12/2005 : BL632612
07/12/2005 : BL632612
16/10/2002 : BL632612