16/07/2012
ÿþ Y , " I Y ' ~ ~ F P - i i ~ i w { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 5 A O a W O R D t i l
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e n u E u m t 5 M I L . 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e a l t h A c c e s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d e S c h e r d e m a e l 1 5 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' a n 2 0 1 2 , l e p r e m i e r j u i l l e t ,
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
1 . M o n s i e u r M a r c T o m a s , d e m e u r a n t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e d e S c h e r d e m a e l 1 5 2 , N N 5 1 . 1 2 . 2 1 - 3 9 7 . 3 1 ; 2 . M o n s i e u r F r é d é r i c T o m a s , d e m e u r a n t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e d e S c h e r d e m a e l 1 5 2 , N N 9 1 . 0 8 . 1 5 - 2 3 7 . 1 9 ;
1 1 a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , r é g i e p a r t e s r è g l e s s u i v a n t e s .
A r t i c l e 1 : F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n H e a l t h A c c e s s ,
M o n s i e u r M a r c T o m a s , N N 5 1 . 1 2 . 2 1 - 3 9 7 . 3 1 , e s t l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é = l ' a s s o c i é i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e e t s o l i d a i r e .
M o n s i e u r F r é d é r i c T o m a s , N N 9 1 . 0 8 . 1 5 - 2 3 7 . 1 9 , e s t l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e l ' a s s o c i é s i m p l e ( n o n - a c t i f ) .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e d e S c h e r d e m a e l 1 5 2 .
L e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e d e m ê m e r é g i m e l i n g u i s t i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e t m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , d e f o r m a t i o n , d ' e n s e i g n e m e n t , d e d i r e c t i o n e t d e c o a c h i n g a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é e s , i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a r e c h e r c h e , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a p r o d u c t i o n , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s d a n s t o u t d o m a i n e t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a s a n t é p u b l i q u e e t c e l l e d e s i n d i v i d u s , à l e u r b i e n - ê t r e e t à l e u r q u a l i t é d e v i e .
L a r é a l i s a t i o n e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , n é g o c i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s , e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n e t l a m u t a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t l e l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c q u i s i t i o n e t f a g e s t i o n e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
E l f e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r o l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a d u r é e d e f a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e , à d a t e r d e c e j o u r .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 d u c a p i t a l .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é s :
- M o n s i e u r M a r c T o m e s , N N 5 1 . 1 2 . 2 1 - 3 9 7 . 3 1 9 9 0 , 0 0 E u r .
- M o n s i e u r F r é d é r i c T o m a s , N N 9 1 . 0 8 . 1 5 - 2 3 7 , 1 9 : 1 0 , 0 0 E u r .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s a p p o r t s :
- M o n s i e u r M a r c T o m e s , N N 5 1 . 1 2 . 2 1 - 3 9 7 . 3 1 : 9 9 p a r t s .
- M o n s i e u r F r é d é r i c T o m a s , N N 9 1 . 0 8 . 1 5 - 2 3 7 . 1 9 : 1 p a r t ,
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . ] l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . I l c o n t i e n t :
- l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
- l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
- l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r s d a t e s , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e
o u l e u r m a n d a t a i r e , e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r
c a u s e d e m o r t ,
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ,
A r t i c l e 7 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 8 : A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e a u 3 1 m a i à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i . l l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i n ' e x i g e u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
I I s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e - c i . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t .
A r t i c l e 9 : C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 1 0 : D é c è s
L e d é c è s d e l ' u n d e s a s s o c i é s n e d o n n e r a p a s l i e u à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é m a i s a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a s s o c i é d é c é d é . D e m ê m e , e n c a s d ' i n c a p a c i t é o u d ' e m p ê c h e m e n t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t . L e s h é r i t i e r s d u d é f u n t n e p o u r r o n t a p p o s e r l e s s c e l l é s o u p r o c é d e r à u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e , n i e n t r a v e r d ' a u c u n e m a n i è r e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é . I l s n ' a u r o n t d r o i t q u ' à r é c l a m e r l a p a r t r e v e n a n t à l e u r a u t e u r d a n s l a s o c i é t é s u i v a n t l e d e r n i e r b i l a n .
A r t i c l e 1 1 : C e s s i o n d e s p a r t s
A u c u n d e s a s s o c i é s n e p o u r r a c é d e r o u t r a n s f e r r e r s e s d r o i t s d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é e n t o u t o u e n p a r t i e s a n s i e c o n s e n t e m e n t d e s e s c o - a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 : D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
O u t r e l a p o s s i b i l i t é d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a d i s s o l u t i o n e t f a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s s u r d e m a n d e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 3 : A p p l i c a t i o n d u d r o i t c o m m u n
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é c i s é a u p r é s e n t s s t a t u t s s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t o u p a r a n a l o g i e a v e c l e s p r i n c i p e s é m i s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s / A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
3
R é s e r v é ` a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D é c i s i o n s :
- E x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r ( l e 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 ) e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- A s s e m b l é e a n n u e l l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e 3 1 m a i d e l ' a n 2 0 1 3 .
- N o m i n a t i o n d u g é r a n t : M o n s i e u r M a r c T o m e s , N N 5 1 . 1 2 . 2 1 - 3 9 7 . 3 1 , e s t n o m m é à l ' u n a n i m i t é a u f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . 1 l a c c e p t e i e m a n d a t . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s a u x q u e l s i l a é t é c o n s e n t i a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 C . S o c . , n o t a m m e n t : t e c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e a v e c l ' H ô p i t a l E r a s m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r M a r c T o m e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 S . S
I u i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
O 9 - 0 2 - 2 0 1 5
N I V l w f L E Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 1 7 8 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A L T H A C C E S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u P r i n t e m p s 8 3 , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C e j o u r , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 à 1 4 h a u s i è g e s o c i a l d e l a
S ' E S T R É U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S C S H e a l t h A c c e s s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M a r c T o m a s . L e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
E s t p r é s e n t :
- M o n s i e u r M a r c T o m a s : 9 9 a c t i o n s
- M o n s i e u r F r é d é r i c T o m a s : 1 a c t i o n
I l s r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d e s 1 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u ' i l e s t d o n c s u p e r f l u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 ( o b j e t d e l a s o c i é t é ) d e s s t a t u t s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r £ a s s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N - R É S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ,
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é ,
a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u P r i n t e m p s 8 3 ,
p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r F r é d é r i c T o m a s c o m m e
i
V o l e t B - S u i t e
P R E M I È R E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é : « L a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d ' a r t i c l e s d a n s d e s r e v u e s s p é c i a l i s é e s o u g r a n d p u b l i c , d e l i v r e s p o r t a n t s u r t o u t d o m a i n e t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a s a n t é e t a u b i e n - ê t r e e t l ' o r g a n i s a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o l l o q u e s , c o n f é r e n c e s o u s é m i n a i r e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 : o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , d e f o r m a t i o n , d ' e n s e i g n e m e n t , d e d i r e c t i o n e t d e c o a c h i n g a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é e s , i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a r e c h e r c h e , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a p r o d u c t i o n , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s d a n s t o u t d o m a i n e t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a s a n t é p u b l i q u e e t c e l l e d e s i n d i v i d u s , à l e u r b i e n - ê t r e e t à l e u r q u a l i t é d e v i e .
- L a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d ' a r t i c l e s d a n s d e s r e v u e s s p é c i a l i s é e s o u g r a n d p u b l i c , d e l i v r e s p o r t a n t s u r t o u t d o m a i n e t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a s a n t é e t a u b i e n - ê t r e e t l ' o r g a n i s a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o l l o q u e s , c o n f é r e n c e s o u s é m i n a i r e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a r é a l i s a t i o n e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , n é g o c i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s , e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n e t l a m u t a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t l e l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . »
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C L Ô T U R E D E L ' A S S E M B L É E
L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 4 . 1 5 h .
L a s n e , 2 8 1 1 1 1 2 0 1 4 ,
M o n s i e u r M a r c T o m e s , G é r a n t - A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e