06/10/2014
ÿþr t i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E T R 1 B t J r 3 A L . D E C O M M E R C E
I N I I I I h Y ~ ~ Y ~ h ~ l Y I I l l l l ~ l r y
1 9 1 1 9 5 7 *
2 9 - 0 9
- 2 0 1 4
B È L . G I S C H S T A A T S B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 4 5 2 . 6 5 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E L I X I R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o n t d u C h r i s t 9 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 9 S E P . 2 0 1 4
~ ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 1 0 9 1 2 0 1 4 .
3 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
4 , R é s o l u t i o n s
4 . 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e ç u e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e l a S P R L Q h a M r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r Q u e n t i n H a n s e n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t d é c i d e d e n e p a s l e r e m p l a c e r .
4 . 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d e c e j o u r
2 3 A A v e n u e Z é n o b e G r a m m e - - 1 3 0 0 W a v r e ,
P o u v o i r s :
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S C P R L C L W A s s s o c i a t e s d o n t l e s b u r e a u x
s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L a t r a n
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.09.2014, DPT 29.09.2014 14617-0097-039
04/03/2014
ÿþv i b e h a a a i B e l ! S t a a
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 2 . 4 5 2 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o r m t } : H e l i x i r B e l g i u m
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n C h r i s t o p h e W i g n i o l l e , A r l i n i N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e C a r p e n t i e r , M i t i s k a N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P u n t H o l d i n g B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n , O n a l i m B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d R a e v e n s .
N a b e r a a d s l a g i n g , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n h e t o n s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- C h r i s t o p h e W i g n i o l l e ;
A r l i n i N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e C a r p e n t i e r ;
- M i t i s k a N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P u n t H o l d i n g B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n ;
- O n a l i m B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d R a e v e n s .
T e r v e r v a n g i n g , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r :
- T . D . J . W a t c h S . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s H a y e z ;
T h i e r r y G o l e n v a u x ;
- D a n i e l B r o n c h a r t .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 3 0 0 W a v r e , R u e d u P o n t d u C h r i s t 9 , m e t o n m i d e l i j k e i n g a n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
Q h a M B v b a
Q u e n t i n H a n s e n n e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B l l ï g ë r i b i j h ë f B è r g i s c l i S t a a t s d i % d 4 4 T d 3 7 Z a 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R
1 1
* 1 4 0 0 7 0 9 '
C I I
' " ~
% V e e s
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 5 2 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l i x i r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t h e d e n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n e e n e i n d e n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 9 ,
- M i t i s k a N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P u n t H o l d i n g B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n ;
- A r l i n i N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e C a r p e n t i e r ;
- C h r i s t o p h e W i g n i o l l e ;
- O n a l i m B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d R a e v e n s ;
- Q h a M B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Q u e n t i n H a n s e n n e . , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Q h a M b v b a z a l a l g e m e n e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z i c h n e m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
Q h a M B v b a
Q u e n t i n H a n s e n n e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g ë n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N t 1 1 1 , 1 1 3 1 1 g 1 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 m e e c y .
0 6 N O V 2 O 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 5 2 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l i x i r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M i t i s k a V e n t u r e s n v a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t G i n k o b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C e d r i c O l b r e c h t s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t l o o p t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n G r a n t T h o r n t o n L i p p e n s & R a b a e y C . V , B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n R a b a e y , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . A r l i n i N V
C h r i s t o p h e W i g n i o l l e S y l v i e C a r p e n t i e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 04.10.2013 13622-0057-036
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 05.10.2012 12605-0464-036
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 31.08.2011 11509-0328-036
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 31.08.2010 10532-0080-037
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 29.06.2009 09329-0216-034
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 04.07.2008 08369-0035-027
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2015, DPT 29.09.2015 15620-0302-027
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16569-0027-018