03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ .
i I I I
" 1 9 0 0 9 2 9 1 *
T R I E 3 U t ; F i L C C o r , 3 r a B R C < . :
2 3 D E C . 2 e 1 3
i a n e F . , ~ ~ F r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 7 . 1 1 4 . 2 9 7
( e n e n t i e r ) : H E R D A N I
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 3 0 R I X E N S A R T R U E A V I A T E U R H U E N S 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F R E D E R I C C O N V E N T , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « H E R D A N I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e A v i a t e u r H u e n s 8 , a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r :
a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s 2 0 1 4
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à s e i z e h e u r e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t s a n s c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e h e u r e s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a l o i l ' i m p o s e e t d i s c u t e r : l e s c o m p t e s a n n u e l s , à m o i n s q u ' u n e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a v a n t c e t t e d a t e n e f i x e d ' a u t r e j o u r e t h e u r e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T ' A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u < g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , F R E D E R I C C O N V E N T
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e