03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e ® M C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 0 0 2 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E S P E R I A B E L G I C A E N L I Q U I D A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E N O R M A N D E 4 - 6 A 1 3 3 2 G E N V A L
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E R E L A T I V E A L A C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N 3 0 N O V E M B R E 2 0 1 0
L e 3 0 n o v e m b r e , à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , A v . M a r e d e D e u d e B e l l v i g t e , 3 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E S P E R I A B E L G I C A » , e n l i q u i d a t i o n ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r I l l a R u i z F r a n c i s c o J a v i e r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s r e p r i s c i - d e s s o u s , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s m e n t i o n n é e s e n r e g a r d d e l e u r n o m o u d é n o m i n a t i o n :
1 ) H e s p e r i a , s o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t e s p a g n o l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , A v . M a r e d e
D e u d e B e l l v i g t e , 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I l l a R u i z F r a n c i s c o J a v i e r .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M o n s i e u r C a s e i r o D i e g u e l V i c e n t e , d o m i c i l i é à M e i s e , N e r o m s t r a a t , 1 2 0 .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . D é c i s i o n q u a n t à l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d e s r é p a r t i t i o n s p r o p o s é e s .
4 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r .
5 . D é c i s i o n q u a n t à l ' e n d r o i t o ù l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s p é c i a u x d e v r o n t ê t r e d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t
c i n q a n s a u m o i n s .
6 . G é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e s p o u r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
7 . P o u v o i r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t q u e l ' a s s e m b l é e a d o n c é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e t p e u t d û m e n t d é l i b é r e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 F i l l
7 N I T E U R B E L G E
~ t R E c r r o r J ; , , - _ . , -
- r r ~ a r j ~ 6 ~ t J t ± l ` v i i u l L ~ Y v 1 ` ~
5 ~ , ~ + .
x 8 ' - 1 2 - 2 0 1 )
r s c 1 - 1 S T A A T g
B E S T U U R I
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
2 - 1 2 - 2 0 5 0
E s G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R a p p o r t d e l a l i q u i d a t r i c e
L a l i q u i d a t r i c e , M a d a m e L i l a D a n a B a r c i a G a r a i c o a , f a i t r a p p o r t s u r l a g e s t i o n e t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s . E l l e a e n v o y é l e r a p p o r t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 0 e t p i è c e s à l ' a p p u i e n d a t e d e 8 / 1 1 / 2 0 1 0 .
E l l e p r o p o s e p a r a i l l e u r s l ' a t t r i b u t i o n à l a s o c i é t é « H E S P E R I A » p r é c i t é e l e s a c t i f s d e l a l i q u i d a t i o n e t u n e r e p r i s e d e s d e t t e s s u b s i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e s d o c u m e n t s j o i n t s , p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t e t l e s d i t s d o c u m e n t s o n t é t é d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . C o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t r é p a r t i t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 0 e t d e s r é p a r t i t i o n s p r o p o s é e s e t , a p r è s e x a m e n , l e s a p p r o u v e .
L e s a c t i f s p r é c i t é s s o n t a t t r i b u é s à l a s o c i é t é H E S P E R I A E s p a g n e , d o m i c i l i é e à M a r e d e D e u D e B e l l u i t e , 3 à 0 8 9 0 7 B a r c e l o n e E s p a g n e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I l l a R u i z F r a n c i s c o J a v i e r .
1 ) C I C A d m i n i s t r a t i o n N A à r é c u p é r e r 1 0 . 2 0 4 , 2 1 E U R
2 ) C o m p t e s b a n c a i r e s B B V A G r a n d P l a c e e t S a b l o n 4 5 0 , 1 0 E U R
L a s o c i é t é « H E S P E R I A » p r é c i t é e r e p r e n d à s a c h a r g e l e s d e t t e s d é c r i t e s d a n s I e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r c o m m e s u i t :
1 ) F o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s 2 . 2 8 3 . 4 0 2 , 5 2 E U R
2 ) F a c t u r e s à r e c e v o i r ( p r o v i s i o n p u b l i c a t i o n s )
3 ) C o m p t e s o c i é t é m è r e e s p a g n o l e
L a s o c i é t é H e s p e r i a E s p a g n e , a c t e q u ' a p r è s l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n u n e p a r t i e d e s a d e t t e n e p o u r r a ê t r e
r e m b o u r s é e e n f o n c t i o n d ' u n e i n s u f f i s a n c e d ' a c t i f .
C e p e n d a n t , l e t o t a l d e l a d e t t e i m p a y é e r e s t e c o m p t a b i l i s é e d a n s l ' é t a t d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a l i q u i d a t r i c e , p o u v a n t a g i r s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , e t p l u s g é n é r a l e m e n t , e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e e t l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a t t r i b u t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 4 . D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u l i q u i d a t e u r p o u r s a g e s t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 5 . D o c u m e n t s e t l i v r e s
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d o c u m e n t s e t l i v r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s p a r l a s o c i é t é F u l g o r i S A , R u e d e L i v o u m e 4 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 6 . G a r a n t i e d u L i q u i d a t e u r
l a s o c i é t é « H E S P E R I A » p r é c i t é e d é c l a r e g a r a n t i r e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t l a l i q u i d a t r i c e p o u r t o u t p a i e m e n t q u ' i l s e r a i t a m e n é à e f f e c t u e r o u d o m m a g e q u ' i l s u b i r a i t d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . C l ô t u r e
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x p r é p o s é s e t l o u m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J O R D E N S " , a y a n t s o n s i é g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e t d e r a d i e r l a s o c i é t é à l a B C E .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s
L e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s A s s o c i é s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e