HIGH-SEA

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : HIGH-SEA
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 806.380.893

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 23.06.2014 14208-0491-016
05/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

11111111111

TRIBUNAL DE COMMERCE

25 MUT 2014

Greffe

..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise: 0806 380 893

Dénomination

(en entier) : High-SEA

Forme juridique: SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1300 WAVRE, AVENUE VOLTAIRE 3

Objet de l'acte : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du PV de l'AG ordinaire du 26 mars 2014:

- L'AG acte la démission de Canopy-IT spri représenté par Alain Rivet de son poste d'administrateur délégué et de son poste d'administrateur.

L'assemblée générale renouvelle du Conseil d'Administration comme suit:

La SPRL SAMINOR représentée par M.Pierre Boonen comme administrateur délégué;

La SPRL A20 représentée par M. Yves De Kelper comme administrateur ordinaire;

La SPRL So-Hin représentée par M.Eric Hinyot comme administrateur ordinaire.

Tous les actionnaires seront invités à assister à tous les CA.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.03.2013, DPT 19.07.2013 13328-0090-017
07/01/2013
ÿþ Mod2Q

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

NII

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 4 DEC. 2012

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0806.380.893

Dénomination

(en entier) : High-SEA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1300 Wavre, avenue Voltaire, 3

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL.

D'un acte reçu le 20 décembre 2012, par Maître Françoise MONTFORT, notaire résidant à Rixensart, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination de « High-SEA », ayant son siège social à 1300 Wavre, avenue Voltaire, 3, numéro d'entreprise 0806.380.893 et assujettie à la TVA sous le numéro 806.380.893

Cette assemblée e pris, notamment, les résolutions suivantes :

1. Modification de l'article 5  Capital

A) Augmentation de la part fixe du capital à concurrence de quatre-vingt-quatre mille euros (84.000 EUR)

pour le porter de vingt et un mille euros (21.000 EUR) à cent cinq mille euros (105.000 EUR) par la création de

16800 parts nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les

parts sociales existantes.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un quart.

b) Réalisation des apports.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de la part fixe capital

d) Modification de l'article 5

Modification de cet article pour le mettre en concordance avec les décisions ci-avant prévues et

spécialement les paragraphes 2 et 3 de la manière suivante :

« 2. La part fixe du capital est fixée à cent cinq mille euros (105.000 EUR) ; un nombre minimum de parts,

sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. La société est à capital

variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe.

3. La part représentative du capital fixe et du capital variable doit être libéré à concurrence d'un{quart. »

2. Modification de l'article 6

Adoption du texte suivant pour le mettre en concordance avec les décisions ci-avant prises

« La part fixe du capital s'élève à cent cinq mille euros (105.000 EUR) , représenté par 21000 parts sociales, numérotées de 1 à 21.000, souscrites en espèces et partiellement libérées.

Lors de la constitution, la part fixe du capital s'élevait à vingt et un mille euros (21.000 EUR) , représenté par 4200 parts sociales, numérotées de 1 à 4200 , souscrites en espèces et entièrement libérées.

Par assemblée générale du 20 décembre 2012, la part fixe du capital fut augmentée à concurrence de quatre-vingt-quatre mille euros (84.000 EUR) pour le porter de vingt et un mille euros (21.000 EUR) à cent cinq mille euros (105.000 EUR) par la création de 16800 parts nouvelles sans désignation de valeur nominale,; jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, souscrites en espèces et libérées à, concurrence d'un quart. »

3. Mise en concordance des articles des statuts.

Pour extrait littéral conforme

Délivrée en même temps une expédition et les statuts coordonnés.

Françoise Montfort, notaire à Rixensart

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.02.2012, DPT 27.06.2012 12236-0009-013
21/03/2012
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AiOd 2.1

Copie à' publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 8 -03- 2012

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N° d'entreprise : 0806 380 893

Dénomination

(en entier) : High-SEA

Forme juridique : SOC1ETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1300 WAVRE, AVENUE VOLTAIRE 3

Obiet de l'acte : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du PV de l'AG ordinaire du 25 mars 2011:

- L'AG accepte l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la coopérative (en respect des règles décrites par le

CA).

Ce nouvel actionnaire achète 600 parts sociales nouvellement créées au prix de 4.700,00 EUR pour

l'ensemble (3.000,00 de capital et 1.700,00 de prime d'émission).

Coordonnées de ce nouvel actionnaire :

Yves De Kelper ; avenue des Etriers, 6 ; 1150 Woluwe Saint Pierre.

- L'AG acte la sortie de l'actionnaire fondateur Jean-Philippe Vincke. Ses 600 parts sociales lui sont remboursées (et donc détruites) au prix de 5 EUR chacune (0 3.000,00 EUR).

- L'assemblée acte la démission de M. Xavier Depauw et de Jean-Philippe Vincke.

Renouvellement du Conseil d'Administration :

L'assemblée élit à l'uninimité les adminitrateurs suivants :

Canopy IT SPRL représentée par Alain Rivet en tant qu'administrateur délégué.

So-Hin SPRL représentée par Eric Hinyot en tant qu'administrateur

PERINOR sprl représentée par Pierre Boonen en tant qu'administrateur...

Tous les actionnaires seront invités à assister à tous les CA.

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mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 09.05.2011 11107-0185-010
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.03.2010, DPT 28.06.2010 10232-0343-010
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 24.07.2015 15340-0113-015

Coordonnées
HIGH-SEA

Adresse
AVENUE VOLTAIRE 3 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne