HIGH SECURITY SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HIGH SECURITY SYSTEMS
Dénomination : HIGH SECURITY SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.569.876

Publication

28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 24.03.2014 14072-0053-014
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 21.11.2014, DPT 24.12.2014 14705-0132-014
01/07/2013
ÿþRéser au MonitE belgr

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

19 JUIN 2013

NIVELLES

Greffe

MOD WORD 17,1

*13099 94

N° d'entreprise.: 0835569876

Dénomination

(en entier) : HIGH SECURITY SYSTEMS

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Grand'Rue 38 1435 MONT ST GUIBERT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Décision du gérant en date du 3 juin 2013

Le gérant décide que le siège social est transféré au 3 Grand'Route à 1435 MONT ST GUIBERT Ce transfert est réalisé avec effet au 3/06/2013 .

J-C RASQUIN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 22.05.2013 13127-0130-012
19/04/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302744*

Déposé

15-04-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. FORME ET DENOMINATION : Société privée à responsabilité limitée «HIGH SECURITY SYSTEMS »

2. SIEGE SOCIAL: à 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38

3. ASSOCIES:

1.- Monsieur RASQUIN Jean-Christophe Didier Marie, né à Ixelles le 10 octobre 1965, domicilié à 1457 Walhain, Allée des Jonquilles, 2 (numéro national 65.10.10 005-63)

2.- Monsieur REUL Lionel Jean Ghislain, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 18 août 1981, domicilié à 1450 Chastre (Villeroux), rue des quinze Bonniers, 15 (numéro national 81.08.18 339-05) ;

3.- Monsieur BUTERA Angelo, né à Etterbeek le 9 mars 1979, domicilié à Ganshoren, Drève de la Charte, 8 (numéro national 79.03.09 249-94), de nationalité italienne

4. CAPITAL : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros et représenté par cent parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence d un tiers par chacun des associés sur un compte ouvert auprès de la Banque AXA BANQUE D EUROPE sous le numéro 751-2053392-39 que le notaire soussigné a constaté par la remise d une attestation bancaire qui est demeuré annexé à l acte.

5. EXERCICE SOCIAL: L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce

compétent et finira le trente juin deux mille douze.

6. RÉSERVES-BÉNÉFICE : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.

7. BONI : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord

à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

8. GESTION : La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : HIGH SECURITY SYSTEMS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand'Rue 38

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu le quatorze avril deux mil onze, enregistré au bureau d enregistrement de Wavre neuf rôles, un renvoi le 15 avril 2011, volume 849, Folio 85 case 14, reçu vingt-cinq euros, (signature) a.i JP Charlez, par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associés », ayant son siège social à 1300 Wavre, quai des Tanneries, 18, immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0825.477.225, que:

0835569876

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la société est nommée administrateur/gérant d une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.

L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

9. OBJET: La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger:

- Le commerce de gros ou de détails, l achat, la vente, la diffusion, l importation, l exportation, l installation, la maintenance, la réparation, le dépannage, l écolage et l entretien de systèmes de contrôle d accès, d antivols, d anti-intrusion, d incendie, de surveillance par caméras, de câblages électriques et électroniques d automatisation, de tous systèmes informatiques et électroniques de contrôle et de gestion pour commerçants, professions libérales, entreprises et particuliers ainsi que l aménagement ou la modification de locaux où ces systèmes doivent être installés, ainsi que tous les services liés aux télécommunications de locaux où ces systèmes doivent être installés, ainsi que tous les services liés aux télécommunications modernes seuls ou en liaison avec des systèmes de vidéo surveillance, contrôle d accès, contrôle de process, ainsi qu avec les périphériques s y rapportant.

- Les études de projets industriels depuis la conception jusqu au dessin de précision. Elle pourra également intervenir dans les domaines de contrôle des mesures, la maintenance industrielle, le suivi de chantiers, la consultance technique, la mise en régie de techniciens avec supervision.

- La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de novembre à dix heures.

a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera

toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée

générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas :

- le nom et le domicile de l'associé,

- le nom de la société et son siège social,

- la date de l'assemblée générale,

- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.

- le lieu et la date de la signature.

- la signature de l'associé ou de son mandataire.

Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par

poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis.

b) A l exception de :

- les décisions à prendre dans le cadre de l article 332 du Code des Sociétés ;

- les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;

Les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée

générale.

A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par

lettre, fax, e-mail, mentionnant l agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du code des sociétés. A ce sujet, la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le compte de la société en formation par Monsieur Jean-Christophe RASQUIN, prénommé sub 1, depuis le premier janvier deux mil onze.

4.- Les comparants confèrent à Monsieur Jean-Christophe RASQUIN, prénommé sub 1 avec faculté de subdélégation, comme personne habilité à engager la société avec les pouvoirs particuliers et suivants: accomplissement des formalités administratives généralement quelconques en relation avec des immatriculations légales telles la banque Carrefour des entreprises, guichet d entreprise, administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ministère des affaires économiques. La présente délégation de pouvoirs ne saurait avoir en aucun cas pour conséquence de dessaisir ni de se substituer à Monsieur Jean-Christophe RASQUIN, prénommé sub 1 qui pourra toujours user de ses pouvoirs, comme aussi révoquer à tout moment les pouvoirs conférés au mandataire désigné ci-avant.

d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit

après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire.

Les propositions des décisions seront considérées comme n ayant pas été prises si la gérance n a pas

reçu dans le délai prévu par la circulaire, l approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la

procédure écrite ainsi qu en ce qui concerne les points de l agenda. Il en sera de même au cas ou la gérance

n a pas obtenu dans le délai prévu l accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions

des décisions.

Chaque part donne droit à une voix.

11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes :

1.- Est ici nommé gérant, Monsieur RASQUIN Jean-Christophe, prénommé sub 1, présent et qui a

accepté.

2.- Le mandat du gérant est gratuit.

3.- Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par un ou plusieurs fondateurs sont repris par la société. Cette reprise d engagements sortira ses effets au moment de l obtention par la société de la personnalité juridique.

Les comparants déclarent autoriser Monsieur Jean-Christophe RASQUIN, prénommé sub 1, à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des

statuts.

Volet B - Suite

Déposé en même temps : une expédition de l acte avec l attestation bancaire et une procuration

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Laurent VIGNERON, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.11.2015, DPT 22.12.2015 15702-0428-019

Coordonnées
HIGH SECURITY SYSTEMS

Adresse
GRAND'ROUTE 3 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne