27/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R A D D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 U M M U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L C I M ( B E L G I Q U E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 A v e n u e R o b e r t S c h u m a n à 1 4 0 1 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e ( s ) d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 3 m a i 2 0 1 4 : 1 . D é m i s s i o n d ' u n M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n p e r M o n s i e u r C a r m e l ° D a i d o n e , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . M o n s i e u r D a i d o n e e x e r ç a i t l a f o n c t i o n d e « D i r e c t e u r E x p l o i t a t i o n D i v i s i o n C i m e n t s » ,
2 . R é v o c a t i o n d ' u n M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n M o n s i e u r D i d i e r L o r e n t e t l a r é s i l i a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s e s f o n c t i o n s e t p o u v o i r s a u s e i n d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e a u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 . . M o n s i e u r L o r e n t e x e r ç a i t l a f o n c t i o n d e « D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s » .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l r a t i f i e e t a p p r o u v e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s e t d e s d é c l a r a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s c e c a d r e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t R é a l l o c a t i o n d e s m i s s i o n s a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n K e r k h o v e e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e t c e a v e c e f f e t a u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r J e a n K e r k h o v e e x e r c e d a n s c e c a d r e l e s f o n c t i o n s d e « D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s » .
M o n s i e u r J e a n K e r k h o v e a f a i t s a v o i r e n s é a n c e q u ' i l a c c e p t a i t c e t t e f o n c t i o n .
P a r a i l l e u r s , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n é v o q u é e s c i - a v a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l e s f o n c t i o n s d e « D i r e c t e u r E x p l o i t a t i o n D i v i s i o n C i m e n t s » s o n t e x e r c é e s à d a t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r O l i v i e r B a r b e n t . D u r a n t l a p é r i o d e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s f o n c t i o n s d e « D i r e c t e u r E x p l o i t a t i o n D i v i s i o n C i m e n t s » o n t é t é e x e r c é e s d e m a n i è r e c o n j o i n t e p a r M e s s i e u r s D a i d o n e e t B a r b e r y . A d a t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , d a t e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a i d o n e , l e s f o n c t i o n s d e « D i r e c t e u r E x p l o i t a t i o n D i v i s i o n C i m e n t s » s o n t e x e r c é e s à t i t r e e x c l u s i f p a r M o n s i e u r B a r b e r y ,
L e s f o n c t i o n s d e « D i r e c t e u r D i v i s i o n B é t o n s e t P r o d u i t s e n B é t o n s » p r é c é d e m m e n t e x e r c é e s p a r M o n s i e u r O l i v i e r B a r b e r y s o n t e x e r c é e s à d a t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r A r n a u d L a l l e m a n d . M o n s i e u r A r n a u d L a l l e m a n d c u m u l e d o n c l e s f o n c t i o n s d e « D i r e c t e u r D i v i s i o n G r a n u l a t s e t L o g i s t i q u e G r a n u l a t s e t C i m e n t s ) > a v e c c e l l e s d e « D i r e c t e u r D i v i s i o n B é t o n s e t P r o d u i t s e n B é t o n s » .
A c e j o u r , l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r C é d r i c N a t e r « C h i e f F i n a n c e O f f i c e r » ( « D i r e c t e u r F i n a n c i e r » ) ;
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 M A I 2 0 1 4
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r J e a n K e r k h o v e « D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s » ; ,
- M o n s i e u r O l i v i e r B a r b e r y « D i r e c t e u r E x p l o i t a t i o n D i v i s i o n C i m e n t s » ;
- M o n s i e u r B a r t D a n e e l s « D i r e c t e u r C o m m e r c i a l D i v i s i o n C i m e n t s e t M a r k e t i n g » ;
- M o n s i e u r A r n a u d L a l l e m a n d « D i r e c t e u r D i v i s i o n G r a n u l a t s e t L o g i s t i q u e G r a n u l a t s e t C i m e n t s » e t «
D i r e c t e u r D i v i s i o n B é t o n s e t P r o d u i t s e n B é t o n s » .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e e t a p p r o u v e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r M e s s i e u r s J e a n K e r k h o v e , O l i v i e r B a r b e r y e t A r n a u d L a l l e m a n d d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s v i s é e s c i - a v a n t .
4 . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M a d a m e A u r o r e D i e u d o n n é e t / o u M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
à R é s e r v é
a u
e l c e i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e