03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 29.12.2012 12683-0428-042
24/07/2012
ÿþ. M a l W o r d 1 i . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I 1 U k I k L L 1 k I 1 L l i L 1 I 1 1 1 I L l i 1 I
" i a i 3 o a a s *
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' I h e t í û ' ~ e e t f e c e c E
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1 3 ' 0 7 - 2 0 2
I _ . m u l e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L C I M G R A N U L A T E N ( B E L G I E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e - E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , A v e n u e J e a n M o n n e t
B â t i m e n t 1 t e 1 4 0 0 N i j v e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P « H O L C I M ( B E L G I E ) » - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M G R A N U L A T E N ( B E L G I E ) » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( N i v e l l e s ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a I f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M ( B E L G I E ) »
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M ( B E L G I E ) » , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M ( B E L G I E ) » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( N i v e l l e s ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 , e i g e n a r e s v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , o p b a s i s v a n d e d e f i n i t i e v e b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e f u s i e z a l j u r i d i s c h v a n k r a c h t g a a n o p e e r s t e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n f i s c a a l ) z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e r s t e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g ; O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e
a ) d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e l d e n d o p e e r s t e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
b ) d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M ( B E L G 1 E ) » v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M G R A N U L A T E N ( B E L G I E ) » o v e r d e p e r i o d e v a n e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p d e d a t u m w a a r o p d e f u s i e v a n k r a c h t w e r d g e k i t i n b o e k h o u d k u n d i g o p z i c h t a l s a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C 1 M G R A N U L A T E N ( B E L G I E ) » t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ;
c ) d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M G R A N U L A T E N ( B E L G I E ) » o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « H O L C I M ( B E L G 1 E ) » g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n e n z u l l e n b e w a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n
O n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r S t é p h a n e C O L L I N , a d v o c a a t , m e t K a n t o o r t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o n d e r h a v i g e f u s i e v a s t t e s t e l l e n , h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n t e b e s c h r i j v e n i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , b i n n e n d i t k a d e r , d e b e v o e g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r s t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
O n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r « C M S D E B A C K E R » , t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p e n s t e e n w e g 1 7 8 , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t b e v o e g d h e i d d e z e m a c h t e n t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d a a r o p v o l g e n d d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n e n e l k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n a l l e a d m i n i s t r a t i e ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . . . L
K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþi ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D i = C O M M E R C E
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2
N i v r e l t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 , 9 0 6 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e - E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , A v e n u e J e a n M o n n e t
B â t i m e n t 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « H O L C I M
( B E L G I Q U E ) » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E ) » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M ( B E L G I Q U E ) »
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M ( B E L G I Q U E ) » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r f a p r é s e n t e s o c i é t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M ( B E L G I Q U E ) » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 7 7 , 7 6 4 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , e t c e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e ,
L a f u s i o n e s t a f f e c t é e d ' u n t e r m e s u s p e n s i f e t p r e n d r a e f f e t j u r i d i q u e m e n t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t j u r i d i q u e a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M
( B E L G I Q U E ) » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E ) » p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E ) » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E ) » s e r o n t c o n s e r v é s e u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L C I M ( B E L G I Q U E ) » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I %
i e . , º%
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r S t é p h a n e C O L L I N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e n c e c o m p r i s l e s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t , d a n s c e c a d r e , d i s p e n s e r M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s c o m p é t e n t s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à t o u t c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t « C M S D E B A C K E R » , é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n
19/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' t - e i ' l l N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 6 - 2 0 1 2
~ N I V E L L E S
G r e f f e
* I I i I a i I o I I s s I s 3 I * I I I I
R é s E a i M a n i b e l i u
D é n o m i n a t i o n : H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 0 6 6 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S . C . C . R . L . E r n s t & Y o u n g : R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e B l o c k x , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n e ; d u r é e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n a u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 d e M o n s i e u r C é d r i c M a t e r e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e n i s M e r t e n s , d é m i s s i o n n a i r e à i d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 1 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . 1 1 = e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t à A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s , d o m i c i l i é e R u e d e s A n n e t t e s 4 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s a u m o n i t e u r b e l g e .
A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s
M a n d a t a i r e
C
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s d e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 12.06.2012 12173-0164-044
30/05/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R 1 3 U A j A i r D E C O M M E R C E
I a - C S - 2 0 2
N I V E L L E S
* 1 2 0 9 6 5 6 9 * 1 1 f
V b e h
a a
B e r S t a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i ë )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t J e a n M o n n e t l a a n , g e b o u w 1 t e 1 4 0 0 N i j v e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i ë ) ( h i e r n a d e « O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) e n H o l c i m ( B e l g i ë ) ( h i e r n a d e « O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p » ) z i j n s a m e n g e k o m e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 e n h e b b e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d e e n v o o r s t e ! m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a a n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o p e r a t i e o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a « W . V e n n . » ) .
H u i d i g e f u s i e v o o r s t e l a n n u l e e r t e n v e r v a n g t d e f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n n e e r g e l e g d o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n N i j v e l .
D e V e n n o o t s c h a p H o l c i m ( B e l g i ë ) i s h o u d e r v a n a l l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n v a n H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i ë ) , D e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e i s d u s e e n t r a n s a c t i e d i e w o r d b e s c h o u w d a l s e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e o p e r a t i e ( v e r e e n v o u d i g d e f u s i e ) z o n d e r e n i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f u i t g i f t e v a n b i j h o r e n d e e f f e c t e n i n h o o f d e v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
I . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( A r t i k e l 7 1 9 p a r a g r a a f 1 W . V e n n . ) D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e f u s i e z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H o l c i m ( B e l g i ë ) , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 0 0 N i j v e l , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t J e a n M o n n e t l a a n , g e b o u w 1 ( B T W B E 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 , R P R N i j v e l ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n a i l e l a n d e n , h e t z i j v o o r z i c h z e l f , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e ( i n b e g r e p e n a l l e r i v i e r - e n z e e b e v r a c h t i n g e n e n a l l e t r a n s p o r t ) , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
a . C e m e n t , k u n s t m e s t , h u n g r o n d s t o f f e n e n d e r i v a t e n , k r i j t , g r o n d e n s t e n e n , g e c o a t e p r o d u c t e n , g i p s , k a l k e n s o o r t g e l i j k e p r o d u c t e n , d e r i v a t e n o f c o m p o s i e t e n ;
b . D e t e r u g w i n n i n g v a n e n e r g i e a l s o o k v a n a l l e b r a n d s t o f f e n , e n d e v e r w e r k i n g e r v a n ;
c . l n d u s t r i e e l , h u i s h o u d - o f a n d e r a f v a l ;
d . A l l e g r o n d s t o f f e n e n a n d e r e p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . . . . ; , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A I l e o n r o e r e n d e o p e r a t i e s
3 . H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , o n g e a c h t h u n d o e l .
4 . A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n , a c t i v i t e i t e n e n o n d e r n e m i n g e n v e r r i c h t e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r d o e l . »
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i ë ) , O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 0 0 N i j v e l , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , J e a n M o n n e t l a a n , g e b o u w 1 ( B T W B E 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9 R P R N i j v e l ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n a i l e l a n d e n , h e t z i j v o o r z i c h z e l f , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e ( i n b e g r e p e n a l l e r i v i e r - e n z e e b e v r a c h t i n g e n e n a l l e t r a n s p o r t ) , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
a . A l l e s t e e n g r o e v e n p r o d u c t e n e n s o o r t g e l i j k e p r o d u c t e n , d e r i v a t e n o f c o m p o s i e t e n ;
b . D e t e r u g w i n n i n g v a n e n e r g i e a l s o o k v a n a l l e b r a n d s t o f f e n , e n d e v e r w e r k i n g e r v a n ;
c . l n d u s t r i e e l , h u i s h o u d - o f a n d e r a f v a l , i n c l u s i e f d e e x p l o i t a t i e v a n s t a r t p l a a t s e n ;
d A l l e g r o n d s t o f f e n e n a n d e r e p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
2 . H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , o n g e a c h t h u n d o e l .
3 . A i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n , a c t i v i t e i t e n e n o n d e r n e m i n g e n v e r r i c h t e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r d o e l . »
I l . S c h o r s i n g t e r m i j n - D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 p a r a g r a a f 2 W . V e n n . )
D e f u s i e z a l j u r i d i s c h v a n k r a c h t g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 2 . A a n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n s a m e n k o m e n v ó á r 1 j u l i 2 0 1 2 o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e f u s i e , z a l h e t w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H o l c i m ( B e l g i ë ) e n d e v e n n o o t s c h a p H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i ë ) t e s c h o r s e n t o t 1 j u l i 2 0 1 2 z o d a t d e f u s i e p a s r e c h t s g e v o l g e n z a l h e b b e n v a n a f d i e d a t u m .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
I I I . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r T e N e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 p a r a g r a a f 3 W . V e n n . )
G e e n e n k e l e a a n d e e l m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d t o e g e k e n d , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d u s z i j n e r g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r z i e n .
I V . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n . ( A r t i k e l 7 1 9 p a r a g r a a f 4 W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w e r d t o e g e k e n d , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
"
" ~
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s v a n z a k e l i j k e r e c h t e n e n / o f e x p l o i t a n t v a n v e r s c h i l l e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n h e t W a a l s e G e w e s t , D i e g o e d e r e n z i j n d e v o l g e n d e :
- G r o e v e v a n M i l i e u e n a n d e r e g o e d e r e n t e G a u r a i n - R a m e c r o i x ;
- G r o e v e v a n E r m i t a g e e n a n d e r e g o e d e r e n t e D e u x A c r e n ;
- G r o e v e v a n S o i g n i e s e n a n d e r e g o e d e r e n t e S o i g n i e s ;
- E x p l o i t a t i e c e n t r u m v a n P e r l o n j o u r t e S o i g n i e s ;
- L o g i s t i e k p l a t f o r m v a n H e r m a l l e - s o u s - H u y ;
- G r o e v e t e T r o o z ;
- G r o e v e t e E s n e u x ;
- G r o e v e v a n S c o u f í l é n y t e E c a u s s i n n e s ;
- G o e d e r e n t e E c a u s s i n n e s ( E c a u s s i n n e s - d ' E n g h i e n ) ;
- G o e d e r e n t e E c a u s s i n n e s ( E c a u s s i n n e s - L a l a i n g ) ;
- G o e d e r e n t e E c a u s s i n e s ( M a r c h e - E c a u s s i n n e s ) ;
- G o e d e r e n t e A n t o i n g ;
- G o e d t e T o u r n a i ( E s p l e c h i n ) ;
- G o e d t e T o u r n a i ( S a i n t - M a u r ) ;
- G o e d e r e n t e T o u r n a i ( V a u l x - T o u r n a i ) ;
- G o e d t e T o u r n a i ( t w e e d e d i v i s i e ) ;
- G o e d e r e n t e L e s s i n e s ( B o i s - d e - L e s s i n e s ) ;
- G o e d e r e n t e L e s s i n e s ( e e r s t e d i v i s i e ) ;
- G o e d e r e n t e O l n e .
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s t i t u l a r i s v a n z a k e l i j k e r e c h t e n e n / o f e x p l o i t a n t v a n v e r s c h i l l e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n t e M a a s m e c h e l e n , M a a s e i k e n D i l s e n - S t o k k e m i n h e t V l a a m s e G e w e s t .
O p d e d a t u m v a n h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l w e r d e n d e b o d e m c e r t i f i c a t e n v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t v e r k r e g e n v a n O V A M e n d e z e z u l l e n o v e r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w a n n e e r z i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g o e d k e u r e n .
V l . A n d e r e b e p a l i n g e n
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z i j n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h á p o p t e n e m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h e r o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s t o e a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d v a l t o m d e f u s i e t o t s t a n d t e l a t e n k o m e n o p d e m a n i e r z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n e l k a a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n a l l e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r T e N e m e n v e n n o o t s c h a p e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 W , V e n n . o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l i s s e n , t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t a a n M r . S t é p h a n e C o l l i n e n / o f M r . A d r i e n L a n o t t e e n / o f M r . J e l e n a J a n j e v i c e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o o a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e n / o f a a n e n i g e m e d e w e r k s t e r v a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , t e B r u s s e l , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h u i d i g f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r T e N e m e n v e n n o o t s c h a p o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B o v e n v e r m e l d e l a s t h e b b e r s z i j n e v e n e e n s b e v o e g d o m a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r e l k e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( w a a r o n d e r o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n g e r e l a t e e r d a a n h u i d i g e f u s i e d o o r o v e r n a m e .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n b e t r e f f e n d e d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k e d e e l . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n v a n d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I V t 4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 0 9 6 5 ] 0 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i q u e )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , a v e n u e J e a n M o n n e t ,
b â t i m e n t 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a n o n y m e s H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i q u e ) ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b é e » ) e t H o l c i m ( B e l g i q u e ) ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b a n t e » ) s e s o n t r é u n i s l e 1 5 m a i 2 0 1 2 e t o n t a r r ê t é d e c o m m u n a c c o r d u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c l - a p r è s d é s i g n é C . s o c . ) .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a n n u l e e t r e m p l a c e l e p r o j e t d e f u s i o n a p p r o u v é l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d é p o s é l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L a s o c i é t é H o l c i m ( B e l g i q u e ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i q u e ) . L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e s t d o n c u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( o u f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » ) q u i n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i à a u c u n e é m i s s i o n d e t i t r e s c o r r é l a t i v e .
L I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 1 , C . s o c . )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s o n t
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e H o l c i m ( B e l g i q u e ) , S o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i a s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , D o m a i n e ' P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , a v e n u e J e a n M o n n e t , b â t i m e n t 1 ( T V A B E 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 , R P M N i v e l l e s ) .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s p a y s , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
1 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ( e n c e q u i c o m p r i s t o u s l e s a f f r è t e m e n t s f l u v i a u x e t m a r i t i m e s e t t o u s t r a n s p o r t s ) , s c i e n t i f i q u e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t :
a . a u x c i m e n t s , a u x e n g r a i s , à l e u r s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à l e u r s d é r i v é s , e a u x , c r a i e s , t e r r e s e t p i e r r e s , p r o d u i t s e n r o b é s , p l â t r e s , c h a u x e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s , d é r i v é s o u c o m p o s é s ;
b . a u x r é c u p é r a t i o n s d ' é n e r g i e e t à l a v a l o r i s a t i o n d e s é n e r g i e s a i n s i r é c u p é r é e s , a i n s i q u ' à t o u s c o m b u s t i b l e s ;
T R 1 8 l J M A L D E C O M M E R C E
e p t r n n u ` u . à - L U
N I V E L L E S
G r e f f e
R é s e a L M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . a u x d é c h e t s i n d u s t r i e l s , m é n a g e r s o u a u t r e s ;
d . à t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t a u t r e s p r o d u i t s q u e l c o n q u e s e t à t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s
3 . L a p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t
4 . T o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s q u i s e r a p p o r t e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t » .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i q u e ) , S o c i é t é a b s o r b é e , q u i a s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , E s p a c e C h r i s t i a n D o t r e m o n t , a v e n u e J e a n M o n n e t , b â t i m e n t 1 ( T V A B E , 0 4 2 7 . 9 0 6 . 6 8 9 R P M N i v e l l e s ) .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s p a y s , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s
1 , T o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ( e n c e q u i c o m p r i s t o u s l e s a f f r è t e m e n t s f l u v i a u x e t m a r i t i m e s e t t o u s t r a n s p o r t s ) , s c i e n t i f i q u e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t :
a . à t o u s p r o d u i t s d e c a r r i è r e e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s , d é r i v é s o u c o m p o s é s ;
b a u x r é c u p é r a t i o n s d ' é n e r g i e e t à l a v a l o r i s a t i o n d e s é n e r g i e s a i n s i r é c u p é r é e s , a i n s i q u ' à t o u s c o m b u s t i b l e s ;
c . a u x d é c h e t s i n d u s t r i e l s , m é n a g e r s o u a u t r e s , e n c e c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e d é c h a r g e s ;
d . a u x m a t i è r e s p r e m i è r e s e t a u t r e s p r o d u i t s q u e l c o n q u e s e t à t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
2 . L a p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e l q u e s o i t l ' o b j e t d e c e s s o c i é t é s .
3 . T o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s q u i s e r a p p o r t e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t » .
I I . T e r m e s u s p e n s i f - D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 2 , C . s o c . )
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t j u r i d i q u e m e n t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 . D è s l o r s q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n s e r o n t r é u n i e s à u n e d a t e a n t é r i e u r e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , i l s e r a p r o p o s é d ' a s s o r t i r l a d é c i s i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s o c i é t é H o l c i m ( B e l g i q u e ) e t d e l a s o c i é t é H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i q u e ) d ' u n t e r m e s u s p e n s i f a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 a f i n q u e l a f u s i o n p r o d u i s e s e s e f f e t s j u r i d i q u e s à c e t t e d a t e ,
P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , a u c u n e r é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e n ' e s t p r é v u e e t l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p a r e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
i l l . L e s d r o i t s q u e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e r e c o n n a î t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 3 , C . s o c . )
A u c u n e a c t i o n c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , n ' o n t é t é é m i s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e e t d è s l o r s a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e .
I V . C h a q u e a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 4 , C . s o c . )
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e .
V . B i e n s i m m o b i l i e r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e n t q u e c e t t e s o c i é t é e s t t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t / o u e x p l o i t a n t e d e d i f f é r e n t s b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n R é g i o n W a l l o n n e . C e s b i e n s s o n t l e s s u i v a n t s
- C a r r i è r e d u M i l i e u e t a u t r e s b i e n s à G a u r a i n - R a m e c r o i x ;
- C a r r i è r e d e l ' E r m i t a g e e t a u t r e s b i e n s à D e u x - A c r e n ;
- C a r r i è r e d e S o i g n i e s e t a u t r e s b i e n s à S o i g n i e s ;
- C e n t r e d ' e x p l o i t a t i o n d e P e r l o n j o u r à S o i g n i e s ;
- P l a t e f o r m e l o g i s t i q u e d e H e r m a l l e - s o u s - H u y ;
- C a r r i è r e d e T r o o z ;
- C a r r i è r e d ' E s n e u x ;
- C a r r i è r e d e S c o u f i l é n y à E c a u s s i n n e s ;
- B i e n s à E c a u s s i n e s ( E c a u s s i n n e s - d ' E n g h i e n ) ;
- B i e n s à E c a u s s i n e s ( E c a u s s i n n e s - L a l a i n g ) ;
- B i e n s à E c a u s s i n e s ( M a r c h e - E c a u s s i n n e s ) ;
- B i e n s à A n t o i n g ;
- B i e n à T o u r n a i ( E s p i e c h i n ) ;
- B i e n à T o u r n a i ( S a i n t - M a u r ) ;
- B i e n s à T o u r n a i ( V a u l x - T o u r n a i ) ;
- B i e n à T o u r n a i ( d e u x i è m e d i v i s i o n ) ; - B i e n s à L e s s i n e s ( B o i s - d e - L e s s i n e s ) ; - B i e n s à L e s s i n e s ( p r e m i è r e d i v i s i o n ) ;
- B i e n s à O l n e .
L a S o c i é t é a b s o r b é e e s t é g a l e m e n t t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t / o u e x p l o i t a n t e d e d i f f é r e n t s b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n R é g i o n F l a m a n d e à M a a s m e c h e l e n , M a a s e i k e t D i l s e n - S t o k k e m .
A l a d a t e d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n l e s c e r t i f i c a t s d e s o l r e l a t i f s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n R é g i o n F l a m a n d e e t d é c r i t s c i - d e s s u s o n t é t é o b t e n u s a u p r è s d e l ' O V A M e t c e u x - c i s e r o n t p r o d û i t s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e a p p r o u v a n t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
V I . A u t r e s d i s p o s i t i o n s
S u i t e à l a f u s i o n , l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é a f i n d ' y i n c l u r e l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
' L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . s o c . p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t à M t r e . S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M t r e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u M t r e J e l e n a J a n l e v i c e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r d e l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t i o n , p o u r s i g n e r , a i n s i q u e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e i a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t i a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . D e p l u s l e s m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t a u t o r i s é s à p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t à e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
S i l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é e , t o u s l e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n . E n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n , t o u s l e s f r a i s s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2012
ÿþ4 P a r e 2
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
I 1 I I I I I I l l I I l I I k I l l I I f l h I I I l l
R a \
' ~ ° ° " * 1 2 0 9 5 1 8 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 2 - 2 0 1 2
N e e S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 9 0 6 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e o p e r a t i e ( v e r e e n v o u d i g d e f u s i e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i ë ) N V d o o r d e v e n n o o t s c h a p H o l c i m ( B e l g i ë ) N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 .
U i t t r e k k s e l v a n d e f u s i e v o o r s t e l :
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t a a n M r . S t é p h a n e C o l l i n e n / o f M r . A d r i e n L a n o t t e e n / o f M r . J e l e n a J a n j e v i c e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h u i d i g f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r T e N e m e n v e n n o o t s c h a p o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B o v e n v e r m e l d e l a s t h e b b e r s z i j n e v e n e e n s b e v o e g d o m a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r e l k e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( w a a r o n d e r o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n l l ) a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n g e r e l a t e e r d a a n h u i d i g e f u s i e d o o r o v e r n a m e .
A d r i e n L a n o t t e
L a s t h e b b e r
A n n e x e s d u - M é n t e u r - S é g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2012
ÿþ M O D W O R 0 1 1 . 1
o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
+ 1 2 0 4 5 1 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 0 6 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( f u s i o n s i m p l i f i é e ) d e l a s o c i é t é H o l c i m G r a n u l a t s ( B e l g i q u e ) S A p a r l a s o c i é t é H o l c i m ( B e l g i q u e ) S A p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 , 9 7 7 . 7 6 4 .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t à M t r e . S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M t r e . A d r i e n L a n o t t e e t l o u M t r e J e l e n a J a n j e v i c e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t i o n , p o u r s i g n e r , a i n s i q u e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . D e p l u s l e s m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t a u t o r i s é s à p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t à e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 06.09.2011 11540-0087-044
13/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 f 0 8 - 2 0 1 1
I d @ 5
I I I l I I I I i i f i I ' 1 1 1 1 I f 1 1
* 1 1 1 3 8 6 8 0 "
R é s ( a i M o n i b e l
I E
D é n o m i n a t i o n : H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 0 6 6 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C é d r i c N a t e r , q u i é l i t d o m i c i l i e a u : s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , à ' e f f e t à c e j o u r , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D e n i s M e r t e n s , d o m i c i l i é r u e P a p e n k a s t e e l 5 8 à 1 1 8 0 ' B r u x e l l e s , q u i a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s e n d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 1 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e ' d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . I l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r N a t e r p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é e n s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à A n n e D e G r o o t e , d o m i c l i é e a v e n u e P é n é l o p e ; 2 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
A n n e D e G r o o t e
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I P ' I N A I n e r n R m e u r e i
0 7 - 0 6 - 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o s i a z a
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H O L C I M G R A N U L A T S ( B E L G I Q U E )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , a v e n u e J e a n M o n n e t , B á t i m e n t 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 0 6 6 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a o û t 2 0 1 0 d e M o n s i e u r A r n a u d L a l l e m a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r ; G é r a l d J a c q m i n , d é m i s s i o n n a i r e à l a m ê m e d a t e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . I I e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 6 m a r s 1 9 9 0 , d e d i s p e n s e r l a s o c i é t é d e l ' é t a b l i s s e m e n t e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s p r o p r e s a i n s i q u e d ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n . c o n s o l i d é d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é e t c e u x d e s e s f i l i a l e s s o n t r e p r i s d a n s c e u x d e l a s o c i é t é s u i s s e , H o l c i m L t d , q u i d é t i e n t 1 0 0 % d e n o t r e s o c i é t é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l a s . a . H o l d e r f i n . H o l c i m L t d f a i t c o n t r ô l e r e t p u b l i e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n s o l i d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i r e c t i v e s 4 e t 7 d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e . C e t t e d é c i s i o n v a u t p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t à A n n e D e G r o o t e , d o m i c i l i é e a v e n u e P é n é l o p e 2 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ,
à e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s a u m o n i t e u r b e l g e .
"
A n n e D e G r o o t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u f i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 08.06.2011 11160-0165-042
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 30.06.2009 09342-0026-047
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 19.06.2008 08256-0020-046
30/07/2007 : MO110191
21/06/2007 : MO110191
18/07/2006 : MO110191
24/03/2006 : MO110191
03/11/2005 : MO110191
31/08/2005 : MO110191
04/07/2005 : MO110191
16/03/2005 : MO110191
10/01/2005 : MO110191
28/10/2004 : MO110191
18/08/2004 : MO110191
14/07/2004 : MO110191
30/06/2004 : MO110191
23/06/2004 : MO110191
03/12/2003 : MO110191
02/07/2003 : MO110191
26/06/2003 : MO110191
26/05/2003 : MO110191
17/08/2002 : MO110191
15/06/2002 : MO110191
14/09/2001 : MO110191
31/05/2001 : MO110191
13/04/2001 : MO110191
01/06/1999 : MO110191
25/06/1998 : MO110191
25/06/1998 : MO110191
24/09/1997 : MO110191
16/07/1997 : MO110191
01/01/1995 : MO110191
30/12/1994 : MO110191
23/12/1993 : MO110191
10/07/1993 : MO110191
21/03/1992 : MO110191
09/01/1992 : MO110191
01/01/1992 : MO110191
15/12/1990 : MO110191
21/04/1990 : MO110191
01/01/1989 : MO110191
01/01/1988 : MO110191
28/05/1987 : MO110191
26/07/1986 : MO110191