HOLDINTER

Société anonyme


Dénomination : HOLDINTER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 447.893.243

Publication

08/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0447.893243

Dénomination

(en entier) : HOLDINTER

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo, Drève Richelle 161132

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME «MONTGOMERY CONSULT » (ASSEMBLEE DE LA SOCIETE ABSORBEE)

D'un procès-verbal dressé devant Maître Eric Wagemans, Notaire résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille onze, portant à la suite la'mention : Enregistré quatre rôles sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest, le 03 janvier 2012, volume 80 folio 55 case 03. Reçu vingt-cinq euros (25,00¬ ) Le Receveur (signé) VERBUTSEL P.,

IL RESULTE QUE :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Holdinter », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161/32, constituée suivant acte reçu par le Notaire soussigné, en date du dix juillet mil neuf cent nonante-deux, publié par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du sept août suivant sous le numéro 920807-42, et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le premier février deux mille, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf février suivant, sous le numéro 20000229-286.

Dont le siège social a été transféré vers l'actuel suivant décision du Conseil d'administration du 19 mai 2010, publiée aux dites annexes le 23 août 2010 sous le numéro 2010-08-23/0124814.

Société immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0447.893.243, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échanges de vues, prend la résolution suivante :

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'exposé préalable, tous les actionnaires reconnaissant en avoir eu parfaite connaissance ainsi que des autres documents visés par le Code des sociétés, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues aux articles sept cent dix-neuf et suivants du Code des sociétés ont bien été correctement remplies par les sociétés « Montgomery Consult », et « Holdinter ».

Deuxième résolution.

L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article six cent septante-six du Code des sociétés et que sont à suivre les seules formalités prévues par les articles sept cent dix-neuf à sept cent vingt-sept du Code des sociétés.

L'assemblée constate en outre la conformité de l'objet social de la société absorbante avec celui de la société absorbée.

Troisième résolution.

L'assemblée approuve le projet de fusion précité et décide d'approuver l'absorption de la présente société « Holdinter » par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) à la société absorbante «« Montgomery Consult », et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité.

Etant précisé que :

a) les transferts se font sur base des situations comptables arrêtées au trente septembre deux mille onze de la société absorbante « Montgomery Consult » et de la présente société absorbée « Holdinter » ;

Mentionner sur la dernière page du Volet iB Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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b) du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée « Holdinter » sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante « Montgomery Consult », depuis le premier octobre deux mille onze ;

c) les capitaux propres de la présente société absorbée «Holdinter » ne seront pas repris dans les comptes de la société absorbante « Montgomery Consult », étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions « Montgomery Consult » ; les actions émises par la présente société absorbée « Holdinter » seront annulées.

L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par les autres sociétés concernées par l'opération.

Quatrième résolution

L'assemblée constate, conformément à l'article sept cent dix-neuf, alinéa deux, point quatre, du Code des sociétés, et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration de la société absorbante d'une part, et de la société absorbée d'autre part.

Description du patrimoine transféré de la société absorbée

Vu l'absence de rapport révisoral, l'assemblée requiert le notaire soussigné d'acier que le patrimoine de la présente société absorbée comprend sur base de la situation comptable arrêtée au trente septembre deux mille onze :

Actif 13.161.071, 37

Actifs immobilisés 2.105,14

Immobilisations incorporelles 0,00

Frais d'établissement 26.439,11

Amortissements: -26.439,11

Immobilisations corporelles 1.981,19

Installations 153,64

Mobilier 14.272,41

Matériel 20.979,69

Aménagements bureau 10.405,68

Amortissements : -43.830,23

Immobilisations financières 123,95

Cautionnements en numéraire 123,95

Actifs circulants 13.158.966,23

Créances à un an au plus 11.970.743,67

Créances commerciales 5.372,13

Réductions de valeur -5.372,13

Autres créances (dont un compte-courant

de 11.046.501,47 ¬ sur la société absorbante) 11.970.743,67

Placements de trésorerie 745.000,12

Titres à revenus fixes (bloqués à titre de nantissement

au profit de i'OVAM) 745.000,00

Business account 1NG 0,12

Valeurs disponibles 443.222,44

Passif 13.161.071,37

Capitaux propres 11.989.262,68

Capital

Capital souscrit 4.600.000,00

Réserves 370.300,00

Bénéfice reporté 7.018.962,68

Provisions 1.167.031,19

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Frais d'assainissement (engagement unilatéral

d'assainir pris envers l'OVAM) 1.167.031,19

Dettes 4.777,50

Dettes à un an au plus 4.777,50

Depuis le trente septembre deux mille onze, [a situation comptable de la présente société « Holdinter» n'a pas enregistré de modifications sensibles.

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

Conditions générales du transfert

1.La société absorbante a la propriété des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, des créances, et généralement de tous [es éléments corporels et incorporels transférés, à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation. Elle supportera, avec effet rétroactif à compter du premier octobre deux mille onze, tous [es impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés. La société absorbante viendra en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matiére de taxe sur la valeur ajoutée.

2.La société absorbante prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelle que cause que ce soit.

3.Les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalités à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter de novation.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité, activement et passivement, du patrimoine de la société absorbée qui lui sera fait ; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

4.Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont ['accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

5.Les litiges et actions généralement quelconques, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société absorbante qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

6.Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale :

- tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations en cours, garanties dont bénéficie ou est titulaire pour quelles que causes que ce soit la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques ;

- la charge de tout passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes obligations de la société absorbée, de telle manière que celle-ci ne puisse jamais être recherchée ou inquiétée de ce chef ;

- les archives et documents comptables relatifs à la fusion, à charge pour la société absorbante de les conserver.

7.En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, le conseil d'administration de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de la rectifier, le cas échéant.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels établis postérieurement à ta fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée.

Sixième résolution

Constatation de la disparition de la société absorbée

L'assemblée constate, sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale des sociétés concernées par l'opération, à savoir la société absorbante « Montgomery Consult » et la présente société absorbée « Holdinter », que la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

1Ja dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de ['article six cent quatre vingt-deux, alinéa premier, point un, du Code des sociétés) ;

2.1'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante, aucune action de la société absorbante n'étant attribuée en échange desdites actions ;

3.1e transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée. Septième résolution.

Pouvoirs ; délégation

L'assemblée confère au conseil d'administration de la société absorbante, tous pouvoirs aux fins de l'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les pouvoirs d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes sont délégués à la société privée à responsabilité limitée JORDENS, à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 32 avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Eric Wagemans, Notaire

Déposé en même temps : 1 expédition, statuts coordonnés.

24/11/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N' d'entreprise : 0447.893.243

Dénomination

(en entier) : HOLDINTER

Forme juridique : Société anonyme

Siége : Drève Richelle 161/32, à 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Dépôt d'un projet de fusion

Dépôt d'un projet de fusion, établi conformément à l'article 719, Code des Sociétés, par absorption de la société anonyme Holdinter (N° d'entreprise: 0447.893.243), par le transfert, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à la société anonyme Montgomery. Consult (N° dmentreprise: 0429.344.962).

Jean-Marie Gille Montgomery Consult SA

Administrateur Administrateur

Représentée par Jean-Marie Gille

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0447.893.243

Dénomination

(en entier) : HOLDINTER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo, Drève Richelle 161/32

Objet de l'acte : Réélection des administrateurs- Nomination d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 octobre 2011 au siège social

Il est confirmé que les mandats d'administrateurs de la SA Montgomery Consult, représentée par son représentant permanent M. Jean-Marie Gille, et de M. Jean-Marie Gille, ont été renouvelé pour une durée d'un an expirant après l'assemblée générale statutaire de juin 2012.

La S.P.R.L. TANGO MANAGEMENT SERVICES, ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre, Avenue, Saint-Jean 4, est nommée aux fonctions d'administrateur pour une durée d'un an expirant après l'assemblée. générale statutaire de juin 2012.

Le représentant permanent du nouvel administrateur auprès de la société sera Monsieur Rodolphe: Lancksweert. Le mandat sera exercé gratuitement.

Jean-Marie Gille Montgomery Consult SA

Administrateur Administrateur

Représenté par Jean-Marie Gille

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 04.11.2011 11600-0355-026
14/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 4 -01- 2011

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0447893243

Dénomination

(en entier) : HOLDINTER

Forme juridique : S.A.

Siège : Waterloo Office Park - Bâtiment O, bte 32 - Drève Richelle 161 -1410 Waterloo

Objet de l'acte : Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2010

Suite à la lettre de démission datée du 12 novembre 2010 reçue de Monsieur Johannes Christophe Didisheim, par vote spécial, décharge de sa gestion et mandat lui est donnée. Son mandat d'administrateur a donc pris fin le 12 novembre 2010.

Nous le remercions pour les conseils avisés durant l'exercice de son mandat au sein du conseil d'administration de la société.

Il est rappelé que les mandats de Monsieur Jean-Marie Gille et Montgomery Consult S.A., représentée par Jean-Marie Gille, viendront à échéance après l'assemblée générale statutaire de juin 2011.

Jean-Marie GILLE, Administrateur

Montgomery Consult S.A., Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 05.10.2010 10572-0539-028
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.10.2009, DPT 28.12.2009 09908-0042-030
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 29.08.2008 08677-0205-027
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 31.08.2007 07670-0147-031
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 04.08.2006 06608-4087-022
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 29.07.2005 05602-0695-020
01/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 12.09.2004, DPT 25.11.2004 04808-5112-021
20/09/2004 : BL560564
25/08/2004 : BL560564
01/10/2003 : BL560564
20/08/2003 : BL560564
20/08/2003 : BL560564
02/07/2003 : BL560564
29/10/2002 : BL560564
24/10/2002 : BL560564
23/10/2002 : BL560564
21/10/2002 : BL560564
21/10/2002 : BL560564
26/07/2002 : BL560564
26/07/2002 : BL560564
20/10/2001 : BL560564
04/11/1999 : BL560564
23/07/1999 : BL560564
09/03/1999 : BL560564
18/11/1994 : BL560564

Coordonnées
HOLDINTER

Adresse
DREVE RICHELLE 161, BTE 32 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne