HORIZON HOLDING

Dénomination : HORIZON HOLDING

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 547.874.014

Publication

19/06/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.1

-

Greffe

*1.4119804*

1 UI

11

11

......

N� d'entreprise : 0547874014

D�nomination

(en entier) : HORIZON HOLDING

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : rue du Bosquet, 8 A - 1348 Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE-MODIFICATIONS DES STATUTS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN' NATURE-MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le dix-neuf mai deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HORIZON HOLDING �, ayant son si�ge social � 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, num�ro 8/A, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0847,874.014 et a adopt� notamment les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

AUGMENTATION DE CAPITAL

a)Dispense de rapports :

L'assembl�e dispense le Notaire de donner lecture du rapport d'�valuation dress� par Monsieur Renaud de Borman, r�viseur d'entreprise, ayant ses bureaux � Wezembeek-Oppem, en date du vingt novembre deux: mille treize, d�terminant la valeur des actions de la soci�t� anonyme BDC INTERNATIONAL, ayant son si�ge. social � 1300 Limai, rue Achille Bauduin, num�ro 16, num�ro d'entreprise 0428.212.240.

L'assembl�e demande l'application de l'article 313 � 2, 20 du Code des soci�t�s pr�voyant la dispense du: repport du r�viseur et du rapport du g�rant dans l'hypoth�se o� l'apport en nature est constitu� d'�l�ments d'actif ayant �t� �valu�s par un r�viseur d'entreprise, la juste valeur �tant d�termin�e � une date qui pr�c�de les pr�sentes de moins de six mois, et l'�valuation �tant r�alis�e conform�ment aux principes et aux normes d'�valuation g�n�ralement reconnus pour ce type d'�l�ment d'actif.

L'assembl�e d�clare avoir parfaite connaissance du rapport d'�valuation de Monsieur de Borman pr�cit�. pour en voir re�u copie. Ledit rapport restera ci-annex�.

b) D�cision d'augmentation.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de dix millions cinquante et un mille sept cents euros (10.051,700 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) � dix millions septante mille trois cents euros (10.070.300 EUR), par la cr�ation de 54.040 parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux r�sultats de ia soci�t� � partir de leur cr�ation.

Ces parts sociales nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 . eUR), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'�mettre de prime d'�mission.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport de deux cents (200) actions de de la soci�t� anonyme BDC INTERNATIONAL, ayant son si�ge social � 1300 Limai, rue Achille Bauduin, num�ro 16, num�ro d'entreprise 0428.212.240, et que les 54.040 parts sociales nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, aux apporteurs cit�s ci-dessous, en r�mun�ration de leurs apports respectifs.

c)R�alisation de l'apport.

A l'instant, interviennent

-Monsieur Jacques Croonenberghs, pr�cit� ;

-Madame Marie Bastin, pr�cit�e ;

-Monsieur Beno�t Croonenberghs, pr�cit� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Monsieur Emmanuel Croonenberghs, pr�cit� ;

-Madame Marie-C�cile Croonenberghs, pr�cit�e ;

- Monsieur Jo�l Croonenberghs, pr�cit�.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et faire apport des biens suivants;

a) Monsieur Jacques Croonenberghs:

- cinquante-deux (52) actions de la soci�t� anonyme BDC international, pr�cit�e, pour une valeur de : 2.613.442,00,-

b) Madame Marie Bastin;

- cinquante-deux (52) actions de la soci�t� anonyme BDC International, pr�cit�e, pour une valeur de :

2.613.442,001-

c) Monsieur Beno�t Croonenberghs

- vingt-quatre (24) actions de la soci�t� anonyme BDC International, pr�cit�e, pour une valeur de

1.206.204100,-

d) Monsieur Emmanuel Croonenberghs:

- vingt-quatre (24) actions de la soci�t� anonyme BDC International, pr�cit�e, pour une valeur de :

1.206.204,00,-

e) Madame Marie-C�cile Croonenberghs:

- vingt-quatre (24) actions de la soci�t� anonyme BDC International, pr�cit�e, pour une valeur de 1.206204100,-

f) Monsieur Jo�l Croonenberghs:

- vingt-quatre (24) actions de la soci�t� anonyme BDC International, pr�cit�e, pour une valeur de

1.206.204,00,-

Soit une valeur totale d'apport de 10.051.700,00,-

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT..

1. La soci�t� aura la propri�t� des titres apport�s et leur jouissance de ce jour,

2. La soci�t� supportera � partir de ce jour tous imp�ts et charges qui peuvent ou pourront grever les titres apport�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et � leur jouissance.

3. Les apporteurs d�clarent que tous les titres apport�s sont int�gralement lib�r�s et quittes et libres de toutes charges et oppositions g�n�ralement quelconques.

4. Les apporteurs d�clarent que les titres apport�s n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou d'un nantissement et sont libres de tout emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit�.

5. La soci�t� est subrog�e dans tous les droits et obligations des apporteurs r�sultant du pr�sent apport,

6. Par suite dudit apport, la pr�sente soci�t� ne tombe pas sous l'application des articles 627, 631 et 632 du Code des soci�t�s.

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu�

- � Monsieur Jacques Croonenberghs, qui accepte, quatorze mille cinquante (14.050) parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t� ;

- � Madame Marie Bastin, qui accepte, quatorze mille cinquante (14.050) parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t� ;

- � Monsieur Beno�t Croonenberghs, qui accepte, six mille quatre cent quatre-vingt-cinq (6.485) parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t� ;

- � Monsieur Emmanuel Croonenberghs, qui accepte, six mille quatre cent quatre-vingt-cinq (6.485) parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t� ;

- � Madame Marie-C�cile Croonenberghs, qui accepte, six mille quatre cent quatre-vingt-cinq (6.485) parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t� ;

- � Monsieur Jo�l Croonenberghs, qui accepte, six mille quatre cent quatre-vingt-cinq (6.485) parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�.

7. Les apporteurs garantissent �tre propri�taires des actions apport�es et jouir du droit d'en disposer sans restriction,

I.

.,(R�serve Volet B - Suite

au 8. Les apporteurs garantissent que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts.

Moniteur

belge

9. Les apporteurs garantissent que le pr�sent proc�s-verbal d'apport entra�ne cession r�guli�re desdites actions en �gard aux dispositions statutaires de ta soci�t� � BDC INTERNATIONAL �,

d) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que les cinquante-quatre mille quarante (54.040) parts sociales nouvelles sont lib�r�es enti�rement et que le capital social est ainsi effectivement port� � dix millions septante mille trois cents euros (10.070.300 EUR) et est repr�sent� par cinquante-quatre mille cent quarante (54.140) parts sociales sans d�signation de valeur nominale,

e) Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de remplacer le premier alin�a l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � dix millions septante mille trois cents euros (10.070.300 EUR), il est repr�sent� par cinquante-quatre mille cent quarante (54.140) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Lors de ('augmentation de capital du 19 mai 2014, rassembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de dix millions cinquante et un mille sept cents euros (10.051,700 EUR) par la cr�ation de cinquante-quatre mille quarante (54.040) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, en r�mun�ration d'apports ne consistant pas en num�raire. �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/03/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14302541*

D�pos�

12-03-2014

Greffe

N� d entreprise : 0547874014

D�nomination (en entier): Horizon Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Bosquet 8

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

EXTRAIT DE L ACTE CONSTITUTIF

D un acte re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le onze mars deux mille quatorze, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit :

1. Monsieur CROONENBERGHS Jacques Fernand Marie Hubert, ing�nieur et g�rant de soci�t�, n� � Namur, le neuf juin mille neuf cent quarante-trois, �poux de Madame BASTIN Marie, domicili� � 1300 Wavre, Rue Achille Bauduin, 16.

2. Madame BASTIN Marie Martine Anne Louise Juliette Marguertie Jacqueline Octavie Ghislaine, psychologue, n�e � Bruxelles, le dix-huit octobre mille neuf cent quarante-quatre, �pouse de Monsieur CROONENBERGHS Jacques, domicili�e � 1300 Wavre, Rue Achille Bauduin, 16.

3. Monsieur CROONENBERGHS Benoit Jules Paul Edouard, directeur, n� � Uccle, le vingt-cinq septembre mille neuf cent soixante-huit, domicili� � 1300 Wavre, Avenue de Nivelles, 39/A.

4. Monsieur CROONENBERGHS Emmanuel, employ�, n� � Congo (R�p. du), le six mai mille neuf cent septante, domicili� � 1030 Schaerbeek, Avenue Ernest Renan, 44.

5. Madame CROONENBERGHS Marie-C�cile Anne Dominique, n�e � Namur, le quatre d�cembre mille neuf cent septante et un, domicili�e � 1450 Chastre, Avenue du Castillon, 30.

6. Monsieur CROONENBERGHS Jo�l Marc-Anne, agent immobilier, n� � Uccle, le vingt juin mille

neuf cent septante-cinq, domicili� � 1457 Walhain, Rue des Angl�es(WSP), 25.

Ont d�cid� de constituer entre eux une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes :

1/ Forme-d�nomination : La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination " Horizon Holding ".

2/ Si�ge social : Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Bosquet, 8.

3/ Objet : La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- l achat, la vente, la mise � disposition, la location, l entretien, la construction, la gestion, l am�nagement, la r�paration et la r�novation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion de tout objet immobilier et, d une mani�re g�n�rale, toute activit� en mati�re immobili�re ou de construction et de promotion;

- l estimation de biens immobiliers ;

- l interm�diaire de tous types d assurances et toutes op�rations d assurance ;

- le domaine de la consultance et du conseil ;

- toutes prestations financi�res (leasing, location-renting, gestions comptables, etc...) ;

- le holding;

- la gestion des relations publiques ;

- toutes activit�s de promotion artistique et sportive.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui se-

raient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Le notaire a attir� l attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables.

4/ Capital : Le capital social de la soci�t� est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divis� en cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir social, souscrites et lib�r�es en totalit�.

5/ Dur�e : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � compter du onze mars deux mille quatorze.

6/G�rance : La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle, qui fixe �galement en cas de pluralit� leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant n'est pas r�mun�r�.

Conform�ment � l article 257 du Code des soci�t�s, et sauf organisation par l associ� unique ou l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l associ� unique agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale ou � l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant peut d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�, associ�s ou non. Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises.

Nomination du g�rant: L assembl�e g�n�rale tenue imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t� a nomm� aux fonctions de g�rant non statutaire, Monsieur CROONENBERGHS Emmanuel, associ� pr�qualifi�.

Il est nomm� jusqu � r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de somme. Son mandat sera r�mun�r�.

7/ Assembl�e g�n�rale : Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e ordinaire, le troisi�me samedi du mois de juin � onze heures trente minutes. Si ce jour est f�ri�, l assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.

Cette assembl�e se tiendra pour la premi�re fois en deux mil seize.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.

Les associ�s peuvent, � l unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les personnes vis�es � l article 271 du Code des soci�t�s peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e g�n�rale statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

8/ Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Exceptionnellement, le premier exercice d�bute le jour du d�p�t au greffe et se terminera le trente et un d�cembre deux mille quinze.

9/ Ratification: Le g�rant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier mars deux mille quatorze par Monsieur Beno�t CROONENBERGHS, pr�cit�, au nom de la soci�t� en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

10/ Mandat: L'assembl�e d�clare donner mandat � Monsieur Emmanuel CROONENBERGHS, comparant, en vue de l'ex�cution des pr�sentes d�lib�rations dont, notamment, les �ventuelles formalit�s � accomplir aupr�s d un guichet d entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
HORIZON HOLDING

Adresse
Si

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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HORIZON HOLDING