10/11/2011
ÿþ \ \ I - C e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
+ 1 1 1 7 0 5 6 3 2 6 - 9 0 - 2 0 1
N I V E G ~ ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 8 3 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O S L E T F r é d é r i c
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 1 9 1 , c h a u s s é d e H u y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e
d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s à P e r w e z l e
1 1 O C T . 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 4 0 8 f o l i o 9 0 c a s e 1 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) E . D o g u e t » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O S L E T
F r é d é r i c " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 1 9 1 , c h a u s s é e d e H u y , t e n u e l e 2 9
s e p t e m b r e 2 0 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é g a l e m e n t a u x a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m m o b i l i e r e t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n r a p p o r t , l e q u e l e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s
p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u
c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a
s o c i é t é , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 1 .
L e s d i t s c o m p t e s s o n t d e m e u r é s a n n e x é s à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r é c i s é q u e l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e p r o d u i t e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l r é v è l e q u e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o n t d e m e u r é e s i n t a c t e s e t q u ' a u c u n p r é l è v e m e n t n ' a é t é
r é a l i s é , e t q u ' a u c u n é v è n e m e n t i m p o r t a n t n ' e s t s u r v e n u a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e u x m i l o n z e q u i a u r a i t
u n e i n f l u e n c e n é g a t i v e s u r l e s d i t e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s c r é e r d ' a c t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à
c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à s i x c e n t
v i n g t ( 6 2 0 ) .
S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d o r é n a v a n t l e s t i t r e s s e r o n t u n i q u e m e n t n o m i n a t i f s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e c o d e d e s s o c i é t é s :
- A r t i c l e 2 , a l i n é a u n : a f i n d e t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 1 9 1 ,
C h a u s s é e d e H u y i n t e r v e n u e n d a t e d u 1 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7 s o u s
l a r é f é r e n c e « 0 7 1 6 0 9 9 2 » ;
- A r t i c l e 3 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
L e n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' e n t r e p r i s e d e d r a g a g e , l ' e n t r e p r i s e d e g r o s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t e t d e p o m p a g e , l ' e n t r e p r i s e d e
c o n s t r u c t i o n , n i v e l l e m e n t , e t d é m o l i t i o n , d e r é f e c t i o n , d ' e n t r e t i e n d e r o u t e s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é g o u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e s r o u t e s , e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e d e j e u x e t d e t e r r a i n s d e s p o r t s , p a r c s e t j a r d i n s , e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , d e t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e e t d e f o n ç a g e d e p u i t s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e , e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e t c h e m i n é e d ' u s i n e , d e f o u r s i n d u s t r i e l s e t a u t r e s o u v r a g e s a n a l o g u e s , e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n s d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , e n t r e p r i s e d e p o s e d e p a r q u e t e t d e t o u t r e v ê t e m e n t e n b o i s d e m u r s e t d e s o l , e n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t d e p l a c e m e n t d e v o l e t s e n b o i s , e n t r e p r i s e d e t a p i s s a g e e t d e g a r n i s s a g e d e m e u b l e s n o n m é t a l l i q u e s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e i d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e s t a t i o n - s e r v i c e , e n t r e p r i s e d e p a v a g e e i d e d a l l a g e ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e r é n o v a t i o n , d e d é m o l i t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s , d e b u r e a u x , d e b â t i m e n t s e t d e b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d ' e n g i n s , d e p i è c e s d é t a c h é e s , a c c e s s o i r e s e t d e t o u t m a t é r i e l , d e t o u t m a t é r i e l p e t i t e t g r o s d e g é n i e c i v i l , a g r i c o l e , f o r e s t i e r , h o r t i c o l e , d e m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a t é r i e l d e s p o r t e t d e c a m p i n g , e t d e m o t o a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n m é c a n i q u e .
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l , a g r i c o l e , f o r e s t i e r , h o r t i c o l e , m o t o , l o c a t i o n d e v é h i c u l e s p a r t i c u l i e r s e i d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s , l a l o c a t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e s p o r t e t d e c a m p i n g a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n . + l a l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l .
- l ' a c h a t , ! a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e s e l d e d é n e i g e m e n t e n s a c , e n v r a c e t e n b i g - b a g .
- d ' a s s u r e r l e d é n e i g e m e n t d e p a r k i n g e t d e r o u t e a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s , a u t o r o u t e s o u d e t o u t c h e m i n p r i v é .
- l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e r a m p e s d ' a c c è s e t d e c h a r g e m e n t e t l e u r s a c c e s s o i r e s , e n a l u m i n i u m o u t o u t a u t r e m a t é r i a u .
- t o u s t r a v a u x d e m a i n t e n a n c e e t d e r é p a r a t i o n d e r a m p e s d ' a c c è s e t d e c h a r g e m e n t .
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d é t a i l d e v é h i c u l e s à m o t e u r n e u f e t / o u d ' o c c a s i o n .
- l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e l e v a g e e t d e m a n u t e n t i o n .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s u r f a c e c o m m e r c i a l e p o u r l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d ' o u t i l l a g e s e t d e m a c h i n e s p e t i t e s e t / o u g r o s s e s d e g é n i e c i v i l e , f o r e s t i e r , h o r t i c o l e e t d e m o t o s a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n o u a u t r e s .
- T o u t e s a c t i v i t é s , s e r a p p o r t a n t a u x t r a n s p o r t s d e t o u t e s n a t u r e s , n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x , m a r c h a n d i s e s o u o b j e t s q u e l c o n q u e s , p a r v o i e t e r r e s t r e , f l u v i a l e , m a r i t i m e e t a é r i e n n e , e t p a r t o u s a u t r e s m o y e n s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a p a r a i l l e u r s s ' o c c u p e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i s e m b l e r o n t l e p l u s a p p r o p r i é e s . »
- A r t i c l e s 5 , 7 e t 9 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- A r t i c l e 5 b i s : e s t c r é é a f i n d ' y r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- A r t i c l e 1 0 , d e r n i e r a l i n é a : p o u r y s u p p r i m e r t e d e r n i e r a l i n é a ;
- A r t i c l e 1 1 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
- A r t i c l e 2 4 : a f i n d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
- A r t i c l e s 2 4 e t 2 5 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
- A r t i c l e 2 9 , a l i n é a 2 : a f i n d ' y s u p p r i m e r l a l i m i t a t i o n d u p o u v o i r v o t a i ;
P O U V O I R S
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n s u i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a c o n f i r m é q u e M o n s i e u r F r é d é r i c J e a n G i l b e r t G h i s l a i n H O S L E T , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 1 9 , a v e n u e d e s S o r b i e r s , e x e r c e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e 3 0 j u i n 2 0 0 8 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M p n i t e u r
b e l g e