25/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
C R . 2 0 1 4
N I V E L L E S
- -
G r e f f e
M I N I M M R
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 3 0 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B I T O O L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , r u e d e l a S t a t i o n , 1 3
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d è c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 8 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e o i n g c e n t s e u r o s ( 3 9 0 . 5 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 . 2 8 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 8 . 5 0 0 E U R ) e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 9 0 . 5 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q ( 3 . 9 0 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t o h a c u n e 1 / 3 . 9 0 5 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l e p r é l è v e m e n t d u
s o l d e d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e u r c o m p t e c o u r a n t r e s p e c t i f ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
V o l e t B
M o d 2 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 3 0 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B I T O O L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 1 3 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - F i x a t i o n d u n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - E l e c t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
1 , L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p o u r c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e :
- M a d a m e J e a n n e H U B I N O N T , d o m i c i l i é e 8 r u e d u F a y t à 5 0 2 0 T e m p l o u x
- M o n s i e u r A l a i n M O T T E T , d o m i c i l i é 1 9 r u e d u M o u s t i e r à 6 9 5 2 G r u n e
- l a S P R L M A B O P C , é t a b l i e r u e d e S i e r p o n t 9 b à 5 3 4 0 G e s v e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r
B e r n a r d D E S M E T ,
a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 e t l e u r a a c c o r d é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 a o û t
2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e a f i x é l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e .
3 . L ' a s s e m b l é e a n o m m é d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r K h a l i d A B B A D , d o m i c i l i é 1 1 7 a v e n u e d e l a F o r ê t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
- M o n s i e u r B e r n a r d R I C H E L L E , d o m i c i l i é 3 a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r à 1 1 8 0 U c c l e ,
L e u r s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t v e n a n t à é c h é a n c e
a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 .
4 . L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r G e o r g e s H U B I N O N T , d o m i c i l i é 1 1 7 a v e n u e d e l a F o r ê t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e D o m i n i q u e T H E A T E , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E . C o r d o n n i e r 1 2 5 b
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é l u M o n s i e u r B e r n a r d R I C H E L L E à l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G e o r g e s H U B 1 N O N T p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
G e o r g e s H U B I N O N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t T R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 02.07.2013 13272-0505-016
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 26.06.2012 12233-0402-017
30/05/2012
ÿþR é s a . M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O I ] W O R D 1 1 . 1
s o c i é t é a n o n y m e
1 3 0 0 W a v r e , r u e d e l a S t a t i o n , 1 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 )
* i a o s s s s i *
0 4 7 9 . 7 3 0 . 5 2 4
H U B I T O O L S
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 4 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s e t d é c l a r e q u e t o u t e s l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 0 ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
- A r t i c l e 2 0 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s
d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u p o r t e u r , e s t s u p p r i m é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 14.06.2011 11166-0083-018
17/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 - Q t - 2 0 1 1
G r e f f e
N I V E L L E S
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
1
R é s
M o r b e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 3 0 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B I T O O L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 1 3 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l y a l i e u d e l i r e d a n s l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 0 , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 2 9 j u i n 2 0 1 0 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 0 4 6 5 ,
q u ' a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L M A B O P C , é t a b l i e r u e d e S i e r p o n t 9 b à 5 3 4 0 G e s v e s ( R P M 0 8 1 1 2 9 8 1 0 2 ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r B e r n a r d O E S M E T , d o m i c i l i é à 1 6 5 1 L o t , P a u l C h e v r o l e t s t r a a t 7 4 .
e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r B e r n a r d D E S M E T , d o m i c i l i é à 1 6 5 1 L o t , P a u l C h e v r o l e t s t r a a t 7 4 .
G e o r g e s H U B I N O N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 05.06.2009 09201-0122-017
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 04.06.2008 08192-0240-018
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