06/01/2012
ÿþM a c ' 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o o s i s s
R é s e r a u M o n i t e b e l g l
G r e f f e
w ! t r r t I F S
- -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 3 2 1 7 4 3
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B R E C H T O P H I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : G a l e r i e d e s C a r m e s , 4 à 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L -
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 / 1 2 ¬ 2 0 1 1 p a r M a î t r e B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H U B R E C H T O P H I L E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , G a l e r i e d e s C a r m e s , 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 3 2 1 7 4 3 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p r é s i d e n t a r e q u i s t e n o t a i r e i L a c o n t e d ' a c i e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r ) s a v o i r
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a _
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l a p h i l a t é l i e .
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t à l a n u m i s m a t i q u e , à t i t r e e x e m p l a t i f : a c h a t , :
v e n t e n o t a m m e n t d e p i è c e s d e c o l l e c t i o n , o r g a n i s a t i o n s é m i n a i r e , d e p r é s e n t a t i o n . L a l i v r a i s o n , l a d i s t r i b u t i o n , :
l ' e n v o i d e c o l i s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e j o u r n a u x , l i v r e s , m a g a z i n e s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e .
- t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e c o p y s e r v i c e .
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e b o i s s o n s n o n - a l c o o l i s é e s e t c o n f i s e r i e e t t o u s p r o d u i t s a s s i m i l é s .
E n o u t r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u '
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e .
m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u '
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s d o n n é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s ;
l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x
d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' .
m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s i d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e I I - t r i j - l i e t B c l g i s c h S t a a t s b l a d _ O 6 r f 0 1 í 2 0 1 2 A n n e x e s d u 1 V i a m i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e