23/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 8 9 0 *
D é p o s é
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U G G G Y
0 8 3 7 1 2 0 2 9 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e V i c t o r H o r t a 4 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , à W a v r e , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e n o t a m m e n t
t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t
1 . M o n s i e u r G A R R E T T A D e n i s R o l a n d B r u n o , n é à U c c l e , l e t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( o n o m e t ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( S e c t i o n d e L o u v a i n - l a - N e u v e ) , r u e V i c t o r H o r t a , n u m é r o 4 3 .
2 . M o n s i e u r G A U D I S S A R T F a b i a n E t i e n n e A n d r é A l b e r t , n é à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - d e u x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( o n o m e t ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( S e c t i o n d e L o u v a i n - l a - N e u v e ) , R u e M a r c e l T h i r y , n u m é r o 6 b o î t e 3 0 3 .
O n o m e t
3 . M o n s i e u r G A L O U X N i c o l a s D o m i n i q u e C h r i s t i a n , n é à S c h a e r b e e k , l e d o u z e d é c e m b r e
m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( o n o m e t ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , P e t i t e R u e d u V a l l o n ,
n u m é r o 3 5 .
L e s q u e l s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s d é c l a r e n t
f o r m e r c o m m e s u i t :
A R T I C L E P R E M I E R - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H U G G G Y » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " ,
o u e n a b r é g é , " S P R L " .
A R T I C L E D E U X I E M E - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e V i c t o r H o r t a , n u m é r o 4 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l ' a g g l o m é r a t i o n B r u x e l l o i s e , o u d e l a r é g i o n d e
l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S I E M E - O B J E T .
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t , l e x p o r t , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a s s e m b l a g e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s
e t a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e e t p r o m o t i o n n e l .
- l a l o c a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e m a t é r i e l a u d i o v i s u e l e t v i d é o , l a m i s e s u r p i e d d u n e
e n t r e p r i s e d e p u b l i c i t é e t d u n b u r e a u d é t u d e s p r o d i g u a n t d e s c o n s e i l s d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s
é n u m é r é s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l é v é n e m e n t i e l , p r o d u c t i o n p h o t o s , p r o m o t i o n d e p r o d u i t s o u a c t i v i t é s
q u e l c o n q u e s , d e c o n s e i l e n c e t t e m a t i è r e e t e n g e s t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n Su v r e d e c a m p a g n e s d e
p r o m o t i o n , l e u r s u r v e i l l a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e , l e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e b u r e a u , d e
c o m p t a b i l i t é e t i n f o r m a t i q u e , l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i f f u s i o n , l a v e n t e , l a c h a t , l a l o c a t i o n d e t o u s
s u p p o r t s a u d i o - v i s u e l s o u a u t r e p e r m e t t a n t c e t t e p r o m o t i o n .
- L ' a c t i v i t é d e c r é a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c o p i e o u d e t r a n s c o d a g e d e t o u t t y p e d e f i l m ,
p u b l i c i t a i r e o u n o n , d a s s i s t a n t r é a l i s a t e u r , d e r é a l i s a t e u r , l a c t i v i t é d e r e p é r a g e .
- L ' é c r i t u r e d e s c é n a r i o , l a c r é a t i o n i n f o g r a p h i q u e , l a c r é a t i o n d e t o u s s u p p o r t s m u l t i m é d i a , s u r I n t e r n e t o u
a u t r e s .
- L é t u d e , l a c o n s t r u c t i o n , l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e m o n t a g e d e s t a n d s o u d e t o u t s u p p o r t .
- L e d é v e l o p p e m e n t d e m a r q u e s d e v ê t e m e n t s e n g é n é r a l , i m p o r t e t e x p o r t d e v ê t e m e n t s .
- L o r g a n i s a t i o n d e s s o i r é e s , é v è n e m e n t s p o u r d é v e l o p p e r d e s m a r q u e s d e v ê t e m e n t s a i n s i q u e p o u r
f i n a n c e r d e s p r o d u c t i o n s c i n é m a t o g r a p h i q u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e n c e c o m p r i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l a c t i v i t é n e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
- L a c o n s t r u c t i o n , l a c h a t , l a v e n t e l a l o c a t i o n , l a m é n a g e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
- L e s o p é r a t i o n s , d a n s l e s s e n s l e p l u s l a r g e , q u i c o n c e r n e n t l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a c h a t d e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é , s a c r é a t i o n , s a r é a l i s a t i o n , s a d i f f u s i o n , a i n s i q u e l o r g a n i s a t i o n e t l a c r é a t i o n d é v é n e m e n t s , d e v o y a g e s , d e f o r m u l e s d h é b e r g e m e n t e t e x p é d i t i o n s , q u e c e s o i t a u n i v e a u p u b l i c o u p r i v é .
- L o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s o u d e s a l o n s e t l a p a r t i c i p a t i o n à c e u x - c i .
- L i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a i n s i q u e l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s e t d e g e s t i o n d e n t r e p r i s e s ( s t r a t é g i e , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n . . . ) .
- L a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e d e s t a n d s e t d e m a g a s i n s .
- L i m p o r t a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s l i é s a u x a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
- L a p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u r t o u t s u p p o r t e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n .
- L a p r o d u c t i o n d e p h o t o g r a p h i e s , d e r e p o r t a g e s p h o t o g r a p h i q u e s e t d Su v r e s d a r t , l a c h a t e t l a v e n t e d e p h o t o g r a p h i e s e t d Su v r e s d a r t , l o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e x p o s i t i o n s e t d é v é n e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d e l a p h o t o g r a p h i e e t d e l a r t .
- L a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a l o c a t i o n , l e n t r e t i e n , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a r é p a r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e t o u t o b j e t i m m o b i l i e r e t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e o u d e c o n s t r u c t i o n e t d e p r o m o t i o n .
- l ' i m p o r t / e x p o r t , l ' a c h a t / v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e v ê t e m e n t s , t e x t i l e s , c h a u s s u r e s , t o u s a r t i c l e s d h a b i l l e m e n t e t a c c e s s o i r e s e t l ' o u v e r t u r e d e p o i n t s d e v e n t e a u d é t a i l d a n s c e d o m a i n e .
- L i m p r i m e r i e s u r t o u t s u p p o r t e t l é d i t i o n s u r t o u t s u p p o r t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a l u n e o u l a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , o u q u i s e r o n t d e n a t u r e a e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s d r o i t s d é m e m b r é s d a n s u n i m m e u b l e e t m e t t r e t o u t e o u p a r t i e d i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l e t / o u d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E Q U A T R I E M E - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E C I N Q U I E M E - C A P I T A L - P L A N F I N A N C I E R .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e f o n d a t e u r a é t a b l i l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é p a r l u i .
A R T I C L E S I X I E M E - A P P O R T E N N U M E R A I R E .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , à s a v o i r :
1 ) p a r M o n s i e u r D e n i s G A R R E T T A , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ;
2 ) p a r M o n s i e u r F a b i a n G A U D I S S A R T à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ;
3 ) p a r M o n s i e u r N i c o l a s G A L O U X à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
E n s e m b l e : t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
C e t t e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e
t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
A R T I C L E S E P T I E M E - L I B E R A T I O N D U C A P I T A L .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a
b a n q u e D E X I A a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s .
A R T I C L E S E P T I E M E - B I S - A P P E L D E F O N D S .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e g é r a n t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e
s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é à d o u z e p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d e
l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é d e u x m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d u g é r a n t , c e d e r n i e r
p o u r r a r e p r e n d r e l u i - m ê m e o u f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é , s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u à s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l a v a l e u r d e r a c h a t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a d é t e r m i n é e p a r u n e x p e r t
n o m m é d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s o u à l a r e q u ê t e d e l a p l u s d i l i g e n t e p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t .
S i l e d é f a i l l a n t r e f u s e d e s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t l u i f e r a
s o m m a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s q u i n z e j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é .
A d é f a u t d e s e f a i r e d a n s c e d é l a i , l e g é r a n t s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . S i l e
g é r a n t s e p o r t e a c q u é r e u r d e s p a r t s , s a s i g n a t u r e s e r a r e m p l a c é e p a r c e l l e d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t
d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t .
O n o m e t .
A R T I C L E D I X - S E P T I E M E - N O M I N A T I O N D U G E R A N T .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , é g a l e m e n t q u a l i f i é s " l a
g é r a n c e " , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
A R T I C L E D I X - H U I T I E M E - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e s g é r a n t s , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , r e p r é s e n t e n t l a
s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s
r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - N E U V I E M E - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , s o i t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n
o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t e n f i n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E V I N G T I E M E - S I G N A T U R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e s g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E V I N G T E T U N I E M E - E M O L U M E N T S D E S G E R A N T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e u r m a n d a t s e r a o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t s a l a r i é , l ' a s s e m b l é e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s
r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
O n o m e t ;
A R T I C L E V I N G T - T R O I S I E M E - A N N E E S O C I A L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E U N I O N .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R I E M E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - C O N V O C A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q U I E M E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - V O T E E T R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é
e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e
v o t e r .
o n o m e t
A R T I C L E V I N G T - H U I T I E M E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - D E L I B E R A T I O N .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A R T I C L E V I N G T - N E U V I E M E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l
r e d e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s e r o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e .
A R T I C L E T R E N T I E M E - D I S S O L U T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r s e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E T R E N T E E T U N I E M E - L I Q U I D A T I O N : R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
o n o m e t
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o m p a r a n t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° - S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r D e n i s G A R R E T T A , M o n s i e u r F a b i a n G A U D I S S A R T , M o n s i e u r N i c o l a s G A L O U X p r é n o m m é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e q u ' i l s a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
M o n s i e u r D e n i s G A R R E T T A , M o n s i e u r F a b i a n G A U D I S S A R T , M o n s i e u r N i c o l a s G A L O U X , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , a u r o n t l e p o u v o i r ( e n t a n t q u e m a n d a t a i r e ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i M o n s i e u r D e n i s G A R R E T T A , M o n s i e u r F a b i a n G A U D I S S A R T e t M o n s i e u r N i c o l a s G A L O U X , p r é n o m m é s , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i s s e n t é g a l e m e n t e n n o m p e r s o n n e l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d u m a n d a t p r é c i t é e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . 4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
D E L E G A T I O N S P E C I A L E .
T o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r F a b i a n G A U D I S S A R T , p r é n o m m é , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
o n o m e t
L e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .