HUGO WAFELS - GAUFRES HUGO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HUGO WAFELS - GAUFRES HUGO
Dénomination : HUGO WAFELS - GAUFRES HUGO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.743.050

Publication

25/02/2013 : BL648842
25/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 3 FEV. 2013

BRUXELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : BBE0473.743.050

Dénomination (en entier) : HUGO WAFELS-GAUFRES HUGO

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Kampendaal 57

1653 Beersel (Dworp)

Objet de l'acte ; MODIFICATION DES STATUTS - DEPLACEMENT DU STEGE - TRADUCTION DES STATUTS

D'un acte reçu devant le notaire Frederika LENS, à Vilvoorde, en date du vingt-six= décembre deux mille douze, enregistré comme suit : "Geregistreerd te Vilvoorde de dato drie januari tweeduizend en dertien, zes bladen twee verzendingen boek 183 blad 85 vak 12. Ontvangen: vijfentwintig euro (25¬ ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN", il paraît que l'assemblée générale extraordinaire s'est, tenue de la société anonyme « HUGO WAFELS-GAUFRES HUGO », ayant son siège e 1653 Beersel (Dworp) et a pris les décisions suivantes :

L'assemblée générale décide de traduire et de reformuler les statuts de la société pour;;

les mettre en concordance avec le déplacement du siège social de la société et les;;

résolutions prises. Les statuts de la société sont désormais les suivants:

« Forme - Dénomination

La société est une société anonyme et est- dénommée « HUGO WAFELS - GAUFRES

HUGO », lesquels noms peuvent être utilisés séparément. s,

Si_ _ ège ;I Le siège est établi á 1480 Tubize, Rue de l'Atelier 6.

Il peut être transféré en tout autre endroit de l'agglomération de Bruxelles ou de la Région Wallonne sur simple décision de la gérance à publier à l'annexe du Moniteur;; Belge.

Sur simple décision de la gérance, la société peut établir en tout autre lieu en Belgique;=, ou à l'étranger des agences, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales ou;E des bureaux, des succursales.

Objet La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou pour;; compte de tiers ou en participation avec des tiers :

la fabrication, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes sortes de,: gaufres, biscuits, produits de chocolat, pâtisseries, bonbons et confiseries, et produits;; alimentaires en général, ainsi que l'emballage de ces produits.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou;; immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en 1: faciliter ou développer la réalisation de l'objet social.

I! Elle peut s'intéresser par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, à toutes sociétés;, ou entreprises existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont l'objet serait:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

identique, analogue ou connexe au sien ou de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital

Le capital est fixé à CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (¬ 125.000,00).

Il est représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans valeur nominale qui représente

un/cent vingt-cinqième (1/1251ème) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont appert le propriété

des actions.

La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur

ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondées de

pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur la cession des créances.

Nature des actions - Indivisibilité des titres.

Les actions sont nominatives.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une

action, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne

soit désignée comme étant propriétaire de l'action.

Cession des titres.

Toute cession d'actions nominatives se fait exclusivement par inscription au registre des actionnaires, tenu par la société, en son siège social, et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Droit de préemption

En cas de pluralité d'actionnaires, ceux-ci s'accordent un droit de préemption. Ils s'engagent dès lors mutuellement, chacun envers les autres, pour tous les titres de la société, à ne conclure ni entre actionnaires ni envers des tiers aucune convention généralement quelconque ayant pour objet un transfert de titres de la société, si ce n'est après les avoir offerts par priorité aux autres actionnaires dans les conditions et suivant la procédure ci-après.

Chaque actionnaire qui désire céder ses titres ou une partie de ceux-ci est tenu de notifier son intention à chacun des autres actionnaires par lettre recommandée. Cette notification mentionne le nombre de titres dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de paiement ou les valeurs qui seront attribuées aux titres, ainsi que l'identité complète du candidat-cessionnaire. Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leur réponse par lettre recommandée adressée au cédant. Le droit de préemption est exercé proportionnellement au nombre de titres appartenant à chaque actionnaire.

Pendant toute la procédure d'exercice du droit de préemption, le droit pour l'actionnaire offrant de céder ses titres est suspendu. Toutefois, ce droit de préemption ne peut avoir pour effet de prolonger l'incessibilité des titres plus de six mois à dater de l'invitation à exercer le droit de préemption.

Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Représentation de la société

La société est représentée dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-

délégué;

soit dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette

gestion.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de

leur mandat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Date - lieu - convocations

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents, incapables ou récalcitrants.

L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit annuellement le premier jeudi du mois de juin à dix-neuf (19) heures, à l'endroit indiqué dans les convocations ou, à défaut, au siège social.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Toute proposition ou toute question transmise au conseil d'administration, huit jours au moins avant la date fixée pour l'expédition des convocations et signée par un ou plusieurs actionnaires, représentant seul ou ensemble, au moins le cinquième du capital social, devra être reprise à l'ordre du jour.

Représentation.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui ne doit pas nécessairement être actionnaire lui-même.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par courrier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son siège social, le nombre d'actions pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, le sens du vote ou de l'abstention sur chacun des points repris à l'ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Délibérations de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu,

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes comprennent le bilan, le compte des résultats et une annexe. ils forment un tout.

Paiement de dividendes et acomptes sur dividende.

Les dividendes éventuels sont payés aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra également décider le paiement d'acomptes sur dividendes, même avant la clôture de l'exercice social. il se conformera aux dispositions légales en la matière.

Tous dividendes non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve légale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant et statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du Conseil d'Administration en fonction. »

POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE

Maître Frederika LENS, notaire associé

Déposé simultanément : -expédition de l'acte

-statuts coordonnées





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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : BL648842
31/01/2012 : BL648842
08/09/2011 : BL648842
24/09/2010 : BL648842
10/09/2010 : BL648842
09/09/2009 : BL648842
08/09/2008 : BL648842
18/07/2008 : BL648842
02/07/2007 : BL648842
08/03/2007 : BL648842
06/09/2006 : BL648842
17/08/2005 : BL648842
22/10/2004 : BL648842
29/07/2004 : BL648842
18/08/2003 : BL648842
10/08/2002 : BL648842
11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 05.01.2016 16005-0148-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0176-015

Coordonnées
HUGO WAFELS - GAUFRES HUGO

Adresse
RUE DE L'ATELIER 6 1480 TUBIZE

Code postal : 1480
Localité : TUBIZE
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne