25/04/2014
ÿþI N C I D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e r
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R c e
2 0 n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 3 1 5 . 0 8 6
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y D R O T E C V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S e t G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u c i e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e 4 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 8 1 f o l i o 2 2 c a s e 0 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . L e R e c e v e u r a . i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a i . P . O . M H U B E R T . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H Y D R O T E C V E N T I L A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 3 1 5 . 0 8 6 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a , p a r d é c i s i o n d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
- d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 e r d u C I R 9 2 , e s t s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t v i s é a u m ê m e a l i n é a ;
- d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) y a f f é r e n t .
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
3 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e S u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r
s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s i x
c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c i n q u a n t e -
q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
4 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a S P R L C H A U D I T , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 8 / 1 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a l ' e f f e t d ' e f f e c - i t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i - n i s t r a t i o n d e l a T V A .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e