01/03/2013
ÿþ1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 9 2 8 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n s n t i e ) H Y G E R I A
,
F t s 5 s e m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1
e i u
M o s r i t e u
b e l g e
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( e n a t , r é g é 3 ; H Y G E R I A
F o r m e l u r r d i q t + e S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
s i é e ° R u e d u C r e c o u 5 9 à B - 1 3 5 0 O R P - J A U C H E
t a d r e s s e c o r n f 7 t s t e º%
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N E N U N S E U L A C T E
L ' a n d e u x m i l l e T r e i z e
L e q u a t r e f é v r i e r .
A u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é r u e d u C r é c o u 5 9 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e .
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e A N D R E M e l o d y .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s c i -
a p r è s d é t e r m i n é r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
L e s a s s o c i é s s o n t :
M m e A N D R E M e l o d y , r u e d u C r é c o u 5 9 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e : 2 4 p a r t s
M r D O M E P a s c a l n r u e d u C r é c o u 5 9 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e : 1 p a r t
E x p o s é d e M a d a m e l a P R E S I D E N T E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
A . E x a m e n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u
C o d e d e s s o c i é t é s
1 . R a p p o r t
a . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e d e
l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 , A c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t
p a s p l u s d e t r o i s m o i s p u i s q u ' a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
b . C o m p t e t e n u q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e l e r a p p o r t p r é v u à l ' A r t . 1 8 1 § l e r S è m e a l i n é a
n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e . P a r c o n s é q u e n t n o u s n o u s e n p a s s e r o n s
2 . D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
B . D é c h a r g e a u g é r a n t
C . A p p r o b a t i o n d e s o p é r a t i o n s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t e n v u e d e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s
D . M e s u r e s p r i s e s e n v u e d e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
D é p ô t d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
Q'M a n d a t a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
I I . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 5 p a r t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
Q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t
c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e
j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s
I I I . M a j o r i t é d e v o t e
Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e d o i v e n t r é u n i r
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
m e n t i o n n e r s u r t a B e r n i e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n w s
a y a n t p o u v u l r d ? r e p r e s e i i t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d t i e r s
A u v c r s n N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
I V . A t t e s t a t i o n
V i a p r é s i d e n t e s o u s s i g n é e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t
f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é ,
V I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e B u r e a u , l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e
1 . r a p p o r t s
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e
d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é . L e
r a p p o r t d e c e d e r n i e r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t e t é t a t s p o u r e n
a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e , »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n
l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e , t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é t a n t r é u n i e s
O a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ,
O i t n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é c i - a v a n t e t é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
o t o u s t e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s e u x - m ê m e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - d é c h a r g e a u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t
e t e n c o u r s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A p p r o b a t i o n d e s o p é r a t i o n s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t e n v u e d e l a r é p a r t i t i o n d e s
a c t i f s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e m o d e o p é r a t o i r e p r o p o s é p a r l e r a p p o r t d u g é r a n t e n v u e d e l a
r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e s a c t i f s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M e s u r e s p r i s e s s u i t e à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r m ê m e p o u r
l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e 5 a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u C r é c o u 5 9 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , d o m i c i l e d e M m e A N D R E M e l o d y
° q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e .
L e s a s s o c i é s r e ç o i v e n t m a n d a t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u J o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t q u o i , l a P r é s i d e n t e , M m e A N D R E M e l o d y a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , d a t e q u e c i - d e s s u s .
L ' a c t e é t a n t s i g n é a u s i è g e s o c i a l .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c N o u s , L a
P r é s i d e n t e ,
C , R e s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M é l o d y A N D R E , G é r a n t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : A c t e e n e n t i e r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n e o p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s m a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e l s a r m e m o r a l e s r e g a r d d e s t i e r : " .
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e