HYPER TRADING

Dénomination : HYPER TRADING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 543.700.737

Publication

10/01/2014

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N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier): HYPER TRADING

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Auguste Latour, 107 � 1440 Braine-le-Ch�teau

Objet de l'acte : - CONSTITUTION

- NOMINATION

D'un acte re�u par Ma�tre B�n�dicte VANDENBORRB, notaire associ� � Tubize, le dix-sept d�cembre deux mil treize, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

1) Monsieur LIBERT Serge, Andr�, Raoul, architecte, n� � Berchem-Sainte-Agathe, le vingt-neuf septembre mil neuf cent septante-deux, c�libataire, domicili� � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), boulevard du Jubil�, 180.

2) Madame EL HASSANI Laila, n�e � Bruxelles le quatre janvier mil neuf cent septant, c�libataire, domicili�e � Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Auguste Lambiotte, 115, ont constitu�, pour une dur�e illimit�e, une soci�t� anonyme, d�nomm�e �HYPER TRADING, dont le si�ge social est �tabli � 1440 Braine-le-Ch�teau, rue Auguste Latour, 107, ayant les caract�ristiques suivantes:

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

- Le conseil, la cr�ation et la gestion en g�n�ral de toute forme d'association ou groupement de vente

ou d'achat de tous biens de consommation et d'investissement, d'�nergies et de services,

- Toutes op�rations commerciales de gestion ou de conseil, industrielle, financi�res, mobili�res et

immobili�res des secteurs primaires, secondaires et tertiaires se rapportant directement ou

indirectement ;

" au commerce de gros et de d�tail de tout article en g�n�ral, biens de consommation et d'investissement, d'�nergies et de services;

" � l'importation et l'exportation de tout article en g�n�ral, biens de consommation et d'investissement, d'�nergies et de services.

" � la vente par correspondance ou assimil�e de tout article en g�n�ral, biens de consommation et d'investissement, d'�nergies et de services;

" au groupement d'achat, centrale d'achat, coop�rative d'achat ou tout autre forme de centralisation d'achat, de vente ou de location, leasing, renting ou assimil�s, de biens de consommation et d'investissement, d'�nergies et de services;

" aux fonctions d'interm�diaire de commerce pour toutes les op�rations susmentionn�es;

" � la distribution, la publicit�, le marketing et tous les services intellectuels pouvant servir directement ou indirectement � la promotion de ventes de produits.

Elle peut notamment pr�ter, emprunter, hypoth�quer, cautionner.

Elle pourra sans que la d�signation qui va suivre soit limitative, acqu�rir, ali�ner, prendre ou donner en location, tous immeubles ou fonds de commerce, acqu�rir, cr�er, c�der tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, s'int�resser de toutes mani�res et en tous lieux, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser le sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source de revenus ou un d�bouch�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut accepter tout mandat d'administrateur ou de g�rant. En vue de la r�alisation des op�rations entiant dans le cadr� de son objet social, la soci�t� peut prendre ou donner toutes Ies garanties et s�ret�s r�elles.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations industrielles, civiles, commerciales, financi�res, mobili�res, immobili�res, ou intellectuelles, se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, sa r�alisation.

Le conseil d'administration a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

CAPITAL.

Le capital est fix� � la somme de septante mille euros (70.000,00E).

Il est int�gralement souscrit et repr�sent� par sept cent (700) actions, sans d�signation de valeur

nominale, toutes de droits �gaux. Ces actions sont int�gralement lib�r�es.

Ces actions sont nominatives et num�rot�es de 1 � 700.

Les actions d�crites ci-avant � l'article cinq sont souscrites, en esp�ces, comme suit :

par Monsieur LIBERT Serge, trois cent cinquante (350) actions, portant les num�ros 1 � 350,

par Madame EL HASSANI Laila, trois cent cinquante (350) actions, portant les num�ros 351

� 700.

Repr�sentant l'int�gralit� du capital.

ADMINISTRATION - NOMINATIONS.

ARTICLE DIX. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Toutefois, clam les conditions I�gales, le nombre d'administrateurs peut �tre r�duit � deux.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans, au plus, par I'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui

fixe leur nombre et la dur�e de leur mandat et peut les r�voquer en tout temps.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Les mandats des titulaires non r��lus cessent imm�diatement apr�s I'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� � la nouvelle �lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera la personne physique �

I'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions (repr�sentant permanent).

Sauf d�cision contraire de I'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

La responsabilit� des administrateurs est conforme � la Ioi, et particuli�rement aux dispositions des

articles 527 et suivants du Code des soci�t�s.

ARTICLE SEIZE. POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes

d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas n�cessairement r�serv�s par la loi �

l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales �

un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs.

Il peut cr�er tout comit� consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition

et les pouvoirs au sein de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut d�l�guer � un ou plusieurs de ses membres ou m�me � des tiers tous

pouvoirs d�termin�s.

Il peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette

gestion, � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit conjointement, qui porteront le titre

d'administrateur-d�l�gu�.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, et, s'il y a lieu, les appointements fixes ou

proportionnels et les indemnit�s des personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent, lesquels

restent en tout temps r�vocables par lui.

ARTICLE DIX-SEPT. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Sauf le cas de d�l�gation sp�ciale donn�e par le conseil conform�ment � I'article pr�c�dent, tous

actes qui engagent la soci�t�, tous pouvoirs et procurations doivent pour �tre valables, �tre sign�s soit

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par le pr�sident du conseil d'administration soit par deux administrateurs pour tous actes quelconques, soit par un administrateur-d�l�gu� pour les actes de gestion journali�re.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent. ARTICLE DIX-HUIT. CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la'situation financi�re, des comptes p�riodiques et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprise, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixera leurs �moluments.

Si la soci�t� n'est pas dans la situation o� la loi exige la nomination d'un commissaire, l'assembl�e g�n�rale peut proc�der � une telle nomination conform�ment au paragraphe ci-dessus.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.

ASSEMBL�E G�N�RALE.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� se r�unit chaque ann�e, le trente et un mai � vingt heures.

Si ce jour est f�ri� l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement : soit par le conseil d'administration, soit par le(s) commissaire(s) s'il en existe, soit par les actionnaires repr�sentant au moins un/cinqui�me du capital social, autant de fois que l'int�r�t social l'exige.

Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t� et a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaire, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission, de leur donner d�charge, et d'approuver les comptes annuels.

Les assembl�es g�n�rales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se r�unissent au si�ge social ou en tout

autre endroit d�sign� dans les convocations.

Les convocations pour toutes les assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions de

l'article 533 du Code des soci�t�s.

Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les actionnaires consentent � se r�unir.

Les propri�taires des titres nominatifs sont admis sans formalit� � l'assembl�e g�n�rale sur

justification de leur identit�.

Le conseil d'administration peut d�cider de suspendre durant les cinq jours qui pr�c�dent la date

fix�e pour l'assembl�e g�n�rale les op�rations de transfert ou de conversion au registre des actions.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire par application de l'article 547 du Code des soci�t�s.

Les personnes morales ou incapables sont valablement repr�sent�es par leurs repr�sentants ou organes l�gaux qui n'auront pas besoin d'�tre personnellement actionnaires.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale.

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre des actions repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

CONSTITUTION DES RESERVES - R�PARTITION DES B�N�FICES ET DU BONI DE LIQUIDATION.

L'assembl�e annuelle entend, le cas �ch�ant, le rapport de gestion ainsi que le rapport des commissaires, et discute le bilan.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, et les commissaires � celles concernant leur rapport.

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Uassemhl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoptidn du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaires. Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels, et le cas �ch�ant le rapport de gestion et le rapport de contr�le sont, dans les trente jours de leur approbation, d�pos�s � la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE par les soins des administrateurs, accompagn�s des pi�ces requises par la loi.

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges, amortissements et provisions jug�s utiles par le conseil d'administration, constitue le b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social, sauf � pr�lever de nouveau cinq pour cent jusqu'� ce chiffre si la r�serve �tait entam�e ou si le capital �tait augment�.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'Administration.

Aucune distribution ne peut cependant �tre faite lorsque l'actif net est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� des r�serves qui ne peuvent �tre distribu�es.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par l'article 618 du code des soci�t�s.

L'�poque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fix�s par le conseil d'administration.

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou, aurait d� l'�tre, en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement, d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration justifie ces propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Si le conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'assembl�e g�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment au pr�sent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation.

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et fixe leurs �moluments. L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des actions au prorata de leur lib�ration, Le surplus de l'actif est r�parti entre les actions, chaque titre conf�rant un droit �gal.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1) Transitoirement, le premier exercice social prendra cours le jour du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce pour fmir le trente et un d�cembre deux mil quatorze.

2) La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra pour la premi�re fois en deux mil quinze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Et imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparants se sont r�unis en assembl�e

g�n�rale extraordinaire, qui a adopt� � l'unanimit� des voix, les d�cisions suivantes, qui ne

R�serv� Volet B .suite

~ au

Moniteur

belge

deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal

comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra l� personnalit� morale,

L'assembl�e, � l'unanimit�, d�cide :

1. de fixer � deux le nombre d'administrateurs et conf�re ces mandats � Monsieur LIBERT Serge et Madame EL HASSANI Laila, qui d�clarent accepter et :

a) avoir re�u connaissance des dispositions de l'arr�t� royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, portant notamment interdiction � certains condamn�s et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activit�s et certifier ne pas �tre frapp�s d'aucune incompatibilit� ou interdiction les emp�chant d'�tre appel�s aux dites fonctions et de les exercer,

b) conna�tre de mani�re pr�cise et compl�te les dispositions de l'article 523 du Code des soci�t�s relatives aux op�rations dans lesquelles un administrateur a un int�r�t personnel, direct ou indirect. Le mandat ainsi conf�r� expire � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-neuf, et, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

2. de ne pas nommer un commissaire r�viseur pour contr�ler les op�rations de la soci�t�, chaque actionnaire disposant � cet effet des pouvoirs pr�vus par la loi.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et imm�diatement r�unis en conseil d'administration, les administrateurs pr�nomm�s prennent � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

I. NOMINATIONS

Sont nomm�s administrateurs-d�l�gu�s, Monsieur LIBERT Serge et Madame EL HASSANI,

pr�nomm�s, qui d�clarent accepter.

II. APPROBATION

Le conseil d'administration approuve toutes les op�rations et tous les engagements auxquels il a �t� consenti au nom de la soci�t� en formation, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, depuis le premier d�cembre deux mil treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

B�n�dicte Vandenborre, notaire associ�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16534-0530-010

Coordonnées
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Adresse
RUE AUGUSTE LATOUR 107 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

Code postal : 1440
Localité : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Commune : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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