12/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e à W a v r e , l e 2 3 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - I a - N e u v e , q u e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I . C . R . - C E N T R A L E D E ; R E M P L A C E M E N T P O U R I N F I R M I E R S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d ' a d o p t e r p a r c o n s é q u e n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e s m o t s « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r « L a s o c i é t é , c i v i l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e s R a m i e r s , 2 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e R o y e n n e , 9 , d é c i d é a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a i 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 1 6 4 5 m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e s R a m i e r s , 2 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e R o y e n n e , 9 .
c ) P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e s m o t s « R i x e n s a r t , a v e n u e d e s R a m i e r s , n u m é r o 2 » p a r l e s m o t s « 1 3 9 0 G r e z - D o i o e a u , r u e R o y e n n e , 9 » . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é o u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 , 1 1 E U i ! I A t . D E C O M M E R C E
3 . 0 M A I Z 0 *
N i e u r f t i e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 6 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . C . R . - C E N T R A L E D E R E M P L A C E M E N T P O U R I N F I R M I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y e n n e 9 B - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é ; M o i
l a t * 1 9 1 1 5 6 6 1 '
27/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I V O R O 1 1 , 1
M O N T E
2 0 -
B E L G i S C H Î A A T S L Ù _
I l l 1 1 1 1 1 1 . 1 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 6 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . C . R . - C E N T R A L E D E R E M P L A C E M E N T P O U R I N F I R M I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R a v e n n e 9 B - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , e n ' c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I . C . R . - C E N T R A L E D E R E M P L A C E M E N T : P O U R I N F I R M I E R S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r à l a d a t e d u p r e m i e r , j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t d e l e c l ô t u r e r à l a d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n ' c o n s é q u e n c e , l e t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l , q u i a d é b u t é l e 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t : p r o l o n g é d e 3 m o i s e t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
B ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 2 3 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e » p o u r l e s ' r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a ' s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s .
B ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 2 3 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i , d u m o i s d e j u i n » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t : : a u n o t a i r e V i g n e r o n p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e : c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e 2 9 1 0 9 1 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 30.04.2013 13105-0110-019
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 11.05.2012, DPT 15.05.2012 12119-0037-018
16/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 1 3 5 2 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 1 1 - 2 0 1 1
M A d E R C E
N 1 ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
0 8 8 5 . 9 7 6 . 5 2 1
I . C . R . C e n t r a l e d e R e m p l a c e m e n t p o u r I n f i
S P R L
S i è g e : R u e R o y e n n e 9
1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
N I V E 1 l E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 / 0 8 / 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
% D e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e M m e D E S M E T V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à R u e R o y e n n e 9 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s a u 1 / 0 8 / 2 0 1 1
M . T a s t e n h o y e C r i s t o p h e G é r a n t
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 02.05.2011 11101-0240-017
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.03.2010, DPT 03.05.2010 10108-0161-015
30/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.03.2009, DPT 28.04.2009 09120-0383-014
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15554-0444-018