I.D. SECURITY PROMOTION

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

01111111

15 6680

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 AVR, 20i5

NIVELleee

N° d'entreprise : 0866.175.356

Dénomination

(en entier) : I.D. SECURITY PROMOTION

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Culot, 47

1341 Céroux-Mousty

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ; MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Guy DUBAERE, notaire associé, de résidence à Jette-Bruxelles, le 21 avril 2015, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "I.D. SECURITY PROMOTION" a pris entre autres les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assemblée a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dorénavant s'étendre du 01 janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2015,

L'assemblée a décidé de modifier l'article 16 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant:

«L'exercice social commence le 01 janvier pour se terminer le 31 décembre, et ce à compter de l'exercice social commencé le 01 juillet 2014 et qui se clôturera le 31 décembre 2015. Les exercices comptables suivants commencent le 01 janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année"

La motivation de ce changement est une décision prise dans le cadre d'une uniformisation entre la société 1.l].SECURITY PROMOTION et la société I.D.SECURITY SERVICES pour pourvoir avoir une consolidation; comptable des deux sociétés plus facilement,

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer le deuxième mardi de mai.

L'assemblée décide de modifier l'article 12 première phrase des statuts par le texte suivant: « Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi de mai à 10 heures.«

TROISIEME RESOLUTION  POUVOIR GERANT

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS POUR LES INSTANCES ADMINISTRATIVES

Un pouvoir particulier est conféré à SPRL Integrity à Trooz, Parc Industriel de Prayon, avec pouvoir de substitution, à l'effet de modifier l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et toutes autres formalités en relation directes ou indirectes avec la présente modification.

Déposé : expédition de l'acte, coordination des statuts.

Guy DUBAERE, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature