16/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ e l é B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t u ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 2 5
I 1
i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 6 2 . 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I A S I S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 :
P r e m i è r e d é c i s i o n ;
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é
e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r
- M o n s i e u r E r i c E m i e l W I L L E , d o m i c i l i é à 9 9 3 0 Z o m e r g e m , B e u k e n p a r k 2 0 ; e t
- M o n s i e u r G é r a r d A u g u s t e M E L O T , d o m i c i l i é à 5 3 5 0 O h e y , r u e d u M o u l i n 2 2 8 .
L e p r é s i d e n t p r é c i s e q u e l a d é c h a r g e d e s a n c i e n s g é r a n t s n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u ' p r è s a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s l o r s d ' u n e A G u l t é r i e u r e .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r :
- M o n s i e u r L o u i s V E R E L S T , d o m i c i l i é à 2 4 0 0 M o l , S t , J o z e f s l a a n 5 5 ,
- M o n s i e u r P a t r i c k W E R A d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B a i s y - t h y ( G e n a p p e ) , R u e G o d e f r o i d d e B o u i l l o n , 3 2 ,
e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e l a q u e l l e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e l e 2 8 . 0 6 . 2 0 1 4 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e s e l o n l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e g é r a n t u n i q u e a g i s s a n t s e u l , s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , o u p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n c a s d e t r a n s a c t i o n s u p é r i e u r e à d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s ,
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e s o u l i g n e q u e l e s c a n d i d a t u r e s ( y c o m p r i s l e p r o g r a m m e ) p o u r l e m a n d a t d e g é r a n t ( s ) à p a r t i r d u 2 8 . 0 6 . 2 0 1 4 s o n t a t t e n d u e s a u p l u s t a r d p o u r l e 2 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f n ' r m e
P a t r i c k W E R A - g é r a n t
25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 18.06.2014 14191-0552-012
14/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t s / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 / E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u 2 5 j u i n : 2 0 1 4 :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t s
S o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r L o u i s V E R E L S T , d o m i c i l i é à 2 4 0 0 M o l , S t , J o z e f s l a a n 6 6 ; e t
- M o n s i e u r P a t r i c k W E R A , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B a i s y - t h y ( G e n a p p e ) , R u e G o c i e f r o i d d e B o u i l l o n 3 2 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M e s s i e u r s V E R E L S T e t W E R A p o u r l e u r s e f f o r t s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e P A R E N T , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e d e l ' A g a s s e " 9 7 , e n t a n t q u e g é r a n t ( u n i q u e ) d e l a S o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e s e l o n l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e g é r a n t u n i q u e a g i s s a n t s e u l , s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , o u p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n c a s d e t r a n s a c t i o n s u p é r i e u r e à d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s .
I I / E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u g é r a n t u n i q u e t e n u e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 v e r s 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e s d e s A r t s 1 , b t e 1 3 e t c e c i à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
L e g é r a n t d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M a î t r e F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N O T I U S A v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 1 , b t e 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a ' B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e t c e c i , e n t r e a u t r e s , s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , y c o m p r i s d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e P A R E N T g é r a n t
. . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 4 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I i 1 1 3 1 . 1 N i t l . D E 0 0 1 0 . 1 1 E R C E
1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 8 6 2 . 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I A S I S S E R V I C E S
O t 2 . 0 1 i t
p i t i m u n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l a ,
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.04.2013, DPT 02.07.2013 13272-0440-010
04/03/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 6 2 . 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l a s i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m a t i o n - D r o i t d e p r é e m p t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e P h i l i p p e D e J o n g h e , N o t a i r e à O o s t e n d e , d é p o s é p o u r e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " l a s i s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , a p r i s l e s r é s o l u i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « l a s i s S e r v i c e s » , e t r e m p l a c e m e n t d e l a s e c o n d e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « l a s i s S e r v i c e s » . »
2 , C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e n c a s d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
* S u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 9 b i s , § 2 , d e u x i è m e a l i n é a d e s m o t s « o u a u p r i x d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t c o m m e d i t c i - a p r è s » .
* R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 b i s , § 2 , s i x i è m e a l i n é a , c o m m e s u i t : « L e p r i x d e r a c h a t e s t c e l u i m e n t i o n n é p a r l e c a n d i d a t c é d a n t d a n s s a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n a u t i e r s . »
* R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 b i s § 2 , d e r n i e r a l i n é a , c o m m e s u i t : « S i l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p a r t s o f f e r t e s , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' é t e i n t i n t é g r a l e m e n t e t l a c e s s i o n a u t i e r s d e t o u t e s l e s p a r t s o f f e r t e s s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b r e a u x t e r m e s i n d i q u é s d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n a u t i e r s e n d é a n s u n e p é r i o d e d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i a c c o r d é p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n »
S u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 9 b i s , § 4 , d e u x i è m e a l i n é a d e s m o t s « o u a u p r i x d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 b i s § 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , »
* R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 b i s § 4 , a v a n t - d e r n i è r e a l i n é a c o m m e s u i t : « S i l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p a r t s o f f e r t e s , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' é t e i n t i n t é g r a l e m e n t e t l a c e s s i o n a u t i e r s d e t o u t e s l e s p a r t s o f f e r t e s s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b r e a u x t e r m e s i n d i q u é s d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n a u t i e r s e n d é a n s u n e p é r i o d e d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i a c c o r d é p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . »
4 . P o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C n o c k a e r t & S a l e n s » , a y a n t s o n s i è g e à 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e t s e s r e p r é s e n t a n t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r ! e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , c i n q p r o c u r a t i o n s e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P h i l i p p e D e J o n g h e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 1 . 1
V ó l ë t = "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B J . N L R E C O M M E R C E
2 1 F E V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
R é
* 1 3 0 3 6 8 2 6 *
M c
I :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.04.2012, DPT 31.05.2012 12144-0013-009
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 29.06.2011 11251-0005-009
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 23.06.2010 10235-0289-009
28/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.04.2009, DPT 21.04.2009 09116-0312-007