05/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 . 1
l I I 1 1 I I 3 I I 1 I 8 I I 2 I I 9 9 I 9 I '
R E M c
N I
T R I B U N A L D E G Q i ' . 1 t ; 1 E R C E
2 5 t Z 8 V , 9 1 3
G r e f i e l V E L L e a _ i
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P h a r m a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3
O b i e t d e r a t t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e . V o l u m e 9 3 , f o l i o 9 3 , c a s e 1 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e C o n s e i l l e u r a i . ( s i g n é ) D . P a s s a u » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I B A P h a r m a » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 , a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 2 5 . 0 2 8 . 2 1 7 t r ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 3 . 2 8 6 . 3 6 5 , 5 6 E ) à c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 1 8 . 2 5 8 . 1 4 8 , 5 6 E ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , e t d ' i m p u t e r c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
2 . d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ' v e r s o ; t ' t o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t t
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 7 9 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 - 5 9 6 D é n o m i n a t i o n
w ' r o f a r e a c r a u n e r c c m
Z C M 2 0 1 3 G t a f é t . t . E s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 7 J a n v i e r 2 0 1 3
" A p r è s d é l i b é r a t i o n l e s d é c i s i o n s s u i v a n t s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
( A ) L e c o n s e i l d e g é r a n c e r e t i r e à M o n s i e u r D i d i e r G a r o n n a t , l e s p o u v o i r s q u i s u i v e n t :
I . . t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s r é g l e m e n t a i r e s d a n s l e m o n d e e n t i e r e t r e l a t i v e s , ; a u x A u t o r i s a t i o n s d e M i s e s u r l e M a r c h é p o u r l e s m é d i c a m e n t s r a d i o p h a r m a c e u t i q u e s d o n t l a s o c i é t é e s t t i t u l a i r e e t :
i i , e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e a u x f i n s d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s v i s é s s o u s ( i )
( B ) L e c o n s e i l d e g é r a n c e a t t r i b u e à M o n s i e u r V i n c e n t S a r r a z i n e n s a q u a l i t é d e P h a r m a c i e n R e s p o n s a b l e , ' l e s p o u v o i r s q u i s u i v e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g u a t i o n :
L t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s r é g l e m e n t a i r e s d a n s l e m o n d e e n t i e r e t r e l a t i v e s :
" a u x A u t o r i s a t i o n s d e M i s e s u r l e M a r c h é p o u r l e s m é d i c a m e n t s r a d i o p h a r r n a c e u t i q u e s d o n t l a s o c i é t é e s t , t i t u l a i r e e t ;
i i . e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e a u x f i n s d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s v i s é s s o u s ( i )
( C ) L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e m a n d a t à l a s o c i é t é C F O S C P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a e t a n o D e R o s a , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à : ' l a p r é s e n t e d é c i s i o n . "
C F O S C P R L
G a e t a n o D e R o s a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B . i j l a g h i j h t t . B e I g i s c h S t a a t s b I a d - O 5 L L 1 / 2 D 1 3 . A n n e x e s . d u M o n i t c u r b e l g
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13302-0440-045
22/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A 7 i 9 * ~ u i ~ w i
" 1 2 1 8 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 2 1 5 . 5 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " [ B A P H A R M A
~ 1 i r 5 l ~ 1 A 1 F 1 4 i
D L : t e t S d ~ , ~ 1 9 R . .
f l g E R 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h e m i n d u c y c l o t r o n 3 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 9 m a i 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é E r n e s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B l o c k x a v e c e f f e t à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - f a - N e u v e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d é s i g n e m o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e E U R 1 9 . 9 5 0 , 0 0 . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , e t M a d a m e E l o d i e C a m b e r l i n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n . ( . . . ) "
E l o d i e C a m b e r i i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 28.06.2012 12228-0434-046
14/06/2012
ÿþ> N i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 I - 0 9 - 2 0 1 2
N i
I V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 9 1 8 *
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 B A P h a r m a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 5 m a i 2 0 1 2
" A p r è s d é l i b é r a t i o n l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
( A ) L e c o n s e i l d e g é r a n c e a t t r i b u e à M o n s i e u r D i d i e r G a r o n n a t , e n s a q u a l i t é d e S e n i o r V P A f f a i r e s R é g l e m e n t a i r e s I B A M O L E C U L A R , l e s p o u v o i r s q u i s u i v e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
i . t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s r é g l e m e n t a i r e s d a n s l e m o n d e e n t i e r e t r e l a t i v e s a u x A u t o r i s a t i o n s d e M i s e s u r l e M a r c h é p o u r l e s m é d i c a m e n t s r a d i o p h a r m a c e u t i q u e s d o n t l a s o c i é t é e s t t i t u l a i r e e t ;
i i . e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e a u x f i n s d e m e t t r e e n Su v r e l e s p o u v o i r s v i s é s s o u s ( i )
( B ) L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t e t M a d a m e E l o d i e C a m b e r l i n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n . "
E l o d i e C a m b e r l i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012
ÿþM a l 2 , 1
5 2 ( , , j 7 e 1 7 - 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P h a r m a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S - A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i e r r e M o t t e t e t X a v i e r D e f o u r t d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e g é r a n t s :
- J a m s h i d K e y n e j a d , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d e m e u r a n t à 7 0 2 8 V A L E N C I A D R . , B O C A R A T O N , F L 3 3 4 3 3 ; e t
- A a r o n D a v e n p o r t , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t à 9 8 R I V E R S I D E D R I V E , A P T 5 C , N E W Y O R K , N Y 1 0 0 2 4 .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s , I l s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t e t M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n s "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
t i r e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* i a o s a a e a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ° t l 2 . 1
I u i i u i u u 1 1 1 1 1 1 I I 0 1
* 1 2 0 7 8 9 5 3 *
~ r d ` e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 ~ 7 á n o m r r t t a i o r ~
( e o e n t i e r ) I B A P h a r m a
' r r t : 3 t t N A L D t r C C " i ~ e F C t w
1 2 A V R . 2 0 1 2 I
N I V E L L E S
G r e f f e
0
F o r m e t u r i d K t u e ' s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3
O b t e t d e l ' a c t e ' M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l d o u z e , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 8 0 , f o l i o 2 7 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I B A P h a r m a » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 , a d é c i d é n o t a m m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r r a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a r é d i g é c o m m e s u i t : « N o n o b s t a n t t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n d a n s c e s s t a t u t s , a u c u n e d e s l i m i t a t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d e s p a r t s c o n t e n u e s d a n s c e s s t a t u t s n e s o n t a p p l i c a b l e s à u n t r a n s f e r t à ( i ) I N G B e l g i u m N V / S A o u c h a q u e s o c i é t é a f f i l i é e à I N G B e l g i u m N V / S A , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e n a n t i s s e m e n t d e s p a r t s d e l a s o c i é t é a u p r o f i t d e I N G B e l g i u m N V / S A a g i s s a n t e n t a n t q u ' a g e n t d e s s û r e t é s , ( i i ) u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 1 d e l a L o i r e l a t i v e a u S t a t u t e t a u C o n t r ô l e d e s É t a b l i s s e m e n t s d e C r é d i t d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 , ( i i i ) u n q u e l c o n q u e a c q u é r e u r d e p a r t s d e l a s o c i é t é à l a s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e s û r e t é s e r a p p o r t a n t a u x p a r t s d e l a s o c i é t é , o u ( i v ) e n g é n é r a l , e n c e q u i c o n c e r n e l a m i s e e n p l a c e d ' u n n a n t i s s e m e n t d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , e t c h a c u n e d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e u n e p e r s o n n e v i s é e à l ' a r t i c l e 2 4 9 , 4 ° d u C o d e d e s o c i é t é s » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
, , i . p a C " d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a . l i t r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e i a r e d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u i e
02/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 9 0 2 5 *
" , _ . _
f ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e Z
~ p y y , ~
t 7 ` - - .
r "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I B A P h a r m a S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - A C T E R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , « e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 7 9 , f o l i o 8 4 , c a s e 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A P h a r m a S . A . » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 , a d é c i d é d e r é i t é r e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 B A P h a r m a S . A . » d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 3 4 0 7 , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s . -
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
5 . C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e ¬ 1 5 2 . 6 0 4 . 6 0 8 , 5 8 p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e 1 B A P h a r m a s e c o m p o s e d e c r é a n c e s q u e d é t i e n t I o n B e a m A p p l i c a t i o n s s u r s a f i l i a l e I B A P h a r m a p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 1 5 2 . 6 0 4 . 6 2 0 , 1 7 . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a c r é a n c e e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a f f e c t é à u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
E n c o n c l u s i o n d e n o t r e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s
d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i e s t a u m o i n s é g a l e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e
a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e
n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u e d é t i e n t I o n B e a m A p p l i c a t i o n s s u r s a f i l i a l e 1 B A P h a r m a e s t r é m u n é r é p a r l a
c r é a t i o n d e 2 . 4 6 1 . 3 6 4 a c t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é I B A P h a r m a s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ;
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
M a r t i n e B l o c k x
A s s o c i é e
L ' a s s e m b l é e r é i t è r e s a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 0 8 , 5 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t e t s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( 4 8 . 9 0 6 . 4 8 1 ¬ ) à d e u x c e n t e t u n m i l l i o n s c i n q ' c e n t o n z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 0 1 . 5 1 1 . 0 8 9 , 5 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 4 6 1 . 3 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e f B ë l g i s d i S f a á l " s b l a d - 0 2 7 0 3 1 Z 0 1 2 = A í ï ï i ë x ë s d ü l V l d n i t é ü r l i é l g ë
V o l e t B - S u i t e
t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s : C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 2 , 0 0 0 0 1 6 4 8 0 E ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 0 , 0 0 0 0 0 4 7 1 5 ¬ , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é f i x é à 6 2 , 0 0 0 0 2 1 1 9 6 E . E l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e r é i t è r e s a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r c e s d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 4 6 1 . 3 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « I O N B E A M A P P L I C A T I O N S S . A . » , e n a b r é g é : « 1 . B . A . » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 5 0 . 9 8 5 ) , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A P h a r m a S . A . » à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 2 0 , 1 7 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e r é i t è r e s a d é c i s i o n d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 2 0 , 1 7 ¬ ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 0 8 , 5 6 E ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à o n z e e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 , 6 1 ¬ ) , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , f a g a r a n t i e ' d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r é i t è r e s a d é c i s i o n d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t o n z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 0 1 . 5 1 1 . 0 8 9 , 5 6 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 . 2 5 0 . 1 7 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 1 3 . 2 5 0 . 1 7 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s t e l l e q u ' e l l e a é t é é t a b l i e e t d é p o s é e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e e t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 1 . a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012
ÿþ" s . ' C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F ó a t l 2 , 1
A -
L .
R é s e r v é F 1
a u * 1 2 0 4 9 0 2 6
M o n i t e u r
b e i g e
G r e f f e
N n d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I B A P h a r m a S . A .
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3
O b l a t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N R E D U C T I O N S D E C A P I T A L T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , « e n r e g i s t r é s i x r â l e s , t r o i s r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 7 9 , f o l i o 8 4 , c a s e 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A P h a r m a S . A . » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e r é d u i r e u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 6 . 5 8 4 . 6 5 4 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t o n z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 0 1 . 5 1 1 . 0 8 9 , 5 6 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 7 4 . 9 2 6 . 4 3 5 , 5 6 ¬ ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , e t d ' i m p u t e r c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . d e r é d u i r e u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t a n t e e u r o s ( 3 1 . 6 4 0 . 0 7 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , p o u r r a m e n e r l e c a p i t a l d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 7 4 . 9 2 6 . 4 3 5 , 5 6 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 3 . 2 8 6 . 3 6 5 , 5 6 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t ( p r i n c i p a l e m e n t e n n a t u r e e t , p o u r l e s u r p l u s , u n i q u e m e n t s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , e n e s p è c e s ) à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A M o l e c u l a r H o l d i n g » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 7 0 . 7 0 6 ) , s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é f i n i r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e n v u e d ' o p é r e r u n e c o m p e n s a t i o n a v e c u n e ( o u p l u s i e u r s ) d e t t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
3 . d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
4 . d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « I B A P h a r m a » e t - d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
5 . d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
S I X I E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e " d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r c e t é t a t , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
5 . C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e I B A P h a r m a . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s S a s i t u a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e l e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
: B i j l a g e n b i j l i ë t l i è l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 1 2 5 . 8 6 8 . 1 5 0 e s t i n f é r i e u r d e ¬ 7 5 . 6 4 2 . 9 4 0 a u c a p i t a l s o c i a l d e
¬ 2 0 1 . 5 1 1 . 0 9 0 .
D i e g e m , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
M a r t i n e B l o c k x
A s s o c i é e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l n e s o n t p a s m o d i f i é s à l ' o c c a s i o n d e c e t t e t r a n s f o r m a t i o n .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n e s t o p é r é e a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e s o c i é t é t r a n s p a r e n t e e n v e r t u d e ' l a « T r e a s u r y R e g u l a t i o n § 3 0 1 . 7 7 0 1 - 3 » à l ' é g a r d d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e a m é r i c a i n e .
6 . d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « 1 B A P h a r m a » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a
f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a p p l i c a t i o n s e t d ' é q u i p e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , d a n s
l e d o m a i n e d e l a p h y s i q u e a p p l i q u é e e t l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m é d i c a m e n t s
r a d i o p h a r m a c e u t i q u e s o u d e c o m p o s a n t s d e c e u x - c i .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e
o u c o n n e x e a u s i e n .
D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q
e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 3 . 2 8 6 . 3 6 5 , 5 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t
s e p t a n t e - h u i t ( 3 . 2 5 0 . 1 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L ' o r g a n e d e
g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e 2 è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e
c h a q u e a n n é e , à s e i z e h e u r e s .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N "
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
7 , d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s ( 3 ) e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r R e n a u d D e h a r e n g d o m i c i l i é 2 0 8 1 . 7 W a s h i n g t o n B e t h e s d a M a r y l a n d B u r d e t t e C o u r t 7 3 0 4 É t a t s -
U n i s d ' A m é r i q u e ,
- M o n s i e u r P i e r r e M o t t e t d o m i c i l i é à ( 1 1 6 0 ) A u d e r g h e m , a v e n u e I s i d o r e G é r a r d 8 ,
- M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t d o m i c i l i é à ( 1 9 5 0 ) K r a a i n e m , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 7 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e
c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l a t r a n s f o r m a t i o n
d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t i 2 . 1
R r I I 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 6 1 1 . q 1 4 1 1 1 1 1 1 1
T ~ 1 ; L . . 4 1 - ; É C . c r ( G -
2 4 d 1 0 a 7 J . 1
t i C ~ ' ; ' . ' ' : . 9 - , ' - ~ . . ; ~ r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P h a r m a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 1
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
l e c o n s e i l a t t r i b u e à M o n s i e u r D i d i e r G a r o n n a t , e n s a q u a l i t é d e S e n o i r V P A f f a i r e s R é g l e m e n t a i r e s I B A ,
M O L E C U L A R , f e s p o u v o i r s q u i s u i v e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
( i ) t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s r é g l e m e n t a i r e s d a n s l e m o n d e e n t i e r e t r e l a t i v e s '
a u x A u t o r i s a t i o n s d e M i s e s s u r l e M a r c h é s p o u r l e s m é d i c a m e n t s r a d i o p h a r m a c e u t i q u e s d o n t l a s o c i é t é e s t
t i t u l a i r e ; e t
( i i ) e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e a u x f i n s d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s v i s é s s o u s ( i ) . "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M d 2 1
I f l h i f l h l H I 1 I U I 1 H 1 1 M I I
+ 1 1 1 6 3 Q 0 7 "
0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
+ R l B t 1 N A L D E C O M M E R C E
' 4 p 1 0 - 2 0 1 1
N i V E L L E S
I B A P h a r m a S . A .
s o c i é t é a n o n y m e
( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , « e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e
d 1 D l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e . V o l u m e 7 7 , f o l i o 1 0 , c a s e 9 . R e ç u : v i n g t -
C à c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A P h a r m a S . A . » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t
e h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 0 8 , 5 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t e t s i x m i l l e
b q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( 4 8 . 9 0 6 . 4 8 1 ¬ ) à d e u x c e n t e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t o n z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 0 1 . 5 1 1 . 0 8 9 , 5 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 4 6 1 . 3 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 2 , 0 0 0 0 1 6 4 8 0 ¬ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 0 , 0 0 0 0 0 4 7 1 5 ¬ , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é f i x é à 6 2 , 0 0 0 0 2 1 1 9 6 E . E l l e s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e a u d i t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A P h a r m a S . A . » à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 2 0 , 1 7 ¬ ) .
2 . d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 2 0 , 1 7 ¬ ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t
c a c a c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 2 . 6 0 4 . 6 0 8 , 5 6 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à o n z e e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 , 6 1 ¬ ) , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n ,
c d c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é
c a
q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e z m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
r n
' p o p 3 . d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
e l
: r . 7 3 D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l a d é c l a r a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C L
G d
: Z 7 1
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 28.06.2011 11235-0321-045
14/06/2011
ÿþ M a d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G i f f e
" 1 1 0 8 8 2 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 B A P h a r m a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - A D M I N I S T R A T E U R E T C O M M I S S A I R E
a E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 0
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e O l i v i e r L e g r a i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : R e n a u d D e h a r e n g . C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e B V C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B l o c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . S a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e à E U R 1 0 . 9 0 0 p a r a n . "
C a r o l i n e H a r d y M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 11.08.2010 10405-0334-045
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 30.06.2009 09341-0331-041
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 24.06.2008 08259-0076-057
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 26.06.2007 07277-0058-037
15/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.05.2005, DPT 13.06.2005 05246-4407-026
30/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 01.06.2004, DPT 28.07.2004 04526-0618-013
27/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n , 3 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , K P M G R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , S C C R L ( 0 0 0 0 0 1 ) , T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e E m i l e F r a n c q u i 1 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r D o m i n i c R O U S S E L L E ( A 0 1 2 1 7 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 1 5 . 3 4 0 , 0 0 E U R h o r s T V A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M a d a m e C é l i n e V e r g a r a , M a d a m e A n n e P a r m e n t i e r , e t l e s a v o c a t s d e l e s o c i é t é T h a l e s B r u s s e l s S C / S C R L , d o n t M e A l e x i s W o c h e n m a r k t , A n a s D e B i è v r e o u M a ï l y s D e s s e i n c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d e l a B C E e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
A l e x i s W o c h e n m a r k t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I I A
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e