19/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 2 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
a u 5 3 4
M o n i t e u r
b e l g e
7 F I B U N A t . O E C O i l i k i E R C R
M a i 1 0 1 ,
. . m e m i M m i d a l l e m a t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a n o j S a h a s r a b u d h e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 4 , L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r F r a n ç o i s B r e n d e l , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t B o u l e v a r d V i c t o r H u g o 6 9 , 9 2 2 0 0 N e u i l l y S u r S e i n e , F r a n c e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B r e n d e l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M a d a m e C é l i n e V e r g a r a , M a d a m e A n n e P a r m e n t i e r , e t l e s a v o c a t s d e l a s o c i é t é T h a l e s B r u s s e l s S C I S C R L , d o n t M e A l e x i s W o c h e n m a r k t , A n a ï s D e B i è v r e o u S t é p h a n i e L a m b r e t t e c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s . f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d e l a B C E e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
A l e x i s W o c h e n m a r k t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13293-0060-024
22/11/2012
ÿþ M O D W O R D 4 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 0 9 1 1 1 i i 1 1 1 . 2 0 1 2
N i v g n f f 4 s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n , 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t O d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u C o m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g e n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a i 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é E r n e s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B l o c k x a v e c e f f e t à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( 6 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d é s i g n e m o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e E U R 3 . 1 4 3 , 0 0 . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t t e n u d e v e r s e r à l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , e t M a d a m e E l o d i e C a m b e r f i n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n . ( . . . y '
E l o d i e C a m b e r l i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n 1 H 1 1 1 1 I I I 1 1 I 1 I I I I
* i a i e e e ~ z *
u
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 20.08.2012 12423-0408-029
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 2 0 9 4 2 6 1
T R I B U N A L D E C p N W E R C E
0 9 - 0 5 - 2 : 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 1 .
" R e n a u d D e h a r e n g ( d e m e u r a n t R u e d ' H a y m o n t 4 5 , 5 1 0 1 E r p e n t ) , B e l g i q u e e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 1 9 n i a i 2 0 1 0 p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i . E n c e t t e q u a l i t é , f e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n l e s p l u s l a r g e s l u i s o n t a t t r i b u é s . L e C o n s e i l r a t i f i e t o u s l e s d o c u m e n t s q u i a u r a i e n t é t é s i g n é s e n c e t t e q u a l i t é p a r R e n a u d D e h a r e n g e n t r e l e 1 9 m a i 2 0 1 0 e t c e j o u r .
I l e s t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n n e n t ( i ) l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e ( i i ) l e p o u v o i r d e d é s i g n e r l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é d a n s l e s o r g a n e s d e t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ( i i i ) l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t d e t r a n s i g e r , ( i v ) l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n q u i n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r a i s o n s o i t d e s a f a i b l e i m p o r t a n c e s o i t d e l a n é c e s s i t é d ' u n e s o l u t i o n r a p i d e e t ( v ) p o u r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u ' i l s d é t i e n n e n t e t p o u r i a d u r é e q u ' i l s f i x e n t , s e s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e c o n s e i l d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t e t M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n . "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n b i j " h e B e i g i s l i S t a a ï a l ' á d " = " Z 4 7 0 5 I 2 O ï Z - A n n e x e s d u M V l d n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é l i u l i i i i i i i i i i i i
a u * i a o s a a s a "
M o n i t e u r
b e l g e r
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 0
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M M F a z a l M a n e k i a ( d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e , d e m e u r a n t P O B O X 2 9 3 3 9 , D U B A I , U A E ) e t P h i l i p p e H e r m a n s ( d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t B e u k e n h o f l a a n 2 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ) . L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t e x p i r e r o n t à l a d a t e p r é v u e p o u r I ' a p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l o t u r a n t l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e O l i v i e r L e g r a i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 a o û t 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : R e n a u d D e h a r e n g , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t R u e d ' H a y m o n t 4 5 , 5 1 0 1 E r p e n t , B e l g i q u e . C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . 1 1 s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P h i l i p p e V a n d e n A v e n n e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M a n o j S a h a s r a b u d h e , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e , d e m e u r a n t 1 6 I A 1 S w a p n m a n d í r S o c i e t y , E r a n d w a n e , P u n e 4 1 1 0 0 , I n d e . C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . I I s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t e t M a d a m e C a r o l i n e H a r d y , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n . "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 30.06.2011 11244-0520-027
09/06/2011
ÿþM O 2 , 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M O N I T E U R F I : = L c a r - 1
D i F = ~ . , e i O N t i , 4 - . . K i A , , . . k , , " L \
- ~ 2 6 - 0 5 - 2 5 ' . 1
N I V E L L E S
G r e f f e "
V o l e t B
1 1 1 1 * 1 1 0 8 6 2 4 8 *
1 1 1 1
S T A A T S E L A b
3 T U U R L ~
0 5 - 2 0 1 1
R i j l a g e n f i e t I f é 7 g i s è h S t a a t s b l a d - 0 9 1 0 6 7 2 0 1 1 - X n n ë x è s d ü N l ó n i t ë n r l i è l g é
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : I B A P h a r m a l n v e s t m e n t s S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - h u i t n i a i d e u x m i l o n z e , « e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t m a i d e u x m i l o n z e . V o l u m e 7 3 , f o l i o 6 5 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B A P h a r m a l n v e s t m e n t s S . A . » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 3 4 8 ) O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 2 5 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 4 9 9 . 7 5 0 ¬ ) p a r d i s p e n s e t o t a l e à c h a q u e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s v i r g u l e z é r o v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 0 0 , 0 2 5 ¬ ) p a r a c t i o n , d e m a n i è r e à m e t t r e l e c a p i t a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x é c u t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t s u s p e n d u e a u m i n i m u m p e n d a n t l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s , s o c i é t é s .
2 . d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 30.06.2010 10245-0515-024
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 29.06.2009 09329-0026-020
22/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 17.12.2008 08851-0056-029
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 26.06.2007 07277-0059-026
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06551-0640-012
27/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! y
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1
R é s e a u M o n t t b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 3 0 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A P H A R M A I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 5 r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , K P M G R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , S C C R L ( B 0 0 0 0 1 ) , N A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e E m i l e F r a n c q u i 1 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r D o m i n i c R O U S S E L L E ( A 0 1 2 1 7 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 4 6 5 , 0 0 ¬ , h o r s T V A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M a d a m e C é l i n e V e r g a r a , M a d a m e A n n e P a r m e n t i e r , e t l e s a v o c a t s d e l a s o c i é t é T h a l e s B r u s s e l s S C I S C R L , d o n t M e A l e x i s W o c h e n m a r k t . A n a ï s D e B i è v r e o u M a ï l y s D e s s e i n c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d e l a B C E e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
A l e x i s W o c h e n m a r k t , M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e