26/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
(
G r e f f e
t R 1 E R L I
R é s e M o r b e
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 4 4 . 7 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I d e m p a p e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A s q u e m p o n t 2 , 1 4 6 0 V i r g i n a l - S a m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
[ ]
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L T a n s M a n a g e m e n t e t C o n s e i l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s A r t s 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ' p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s T a n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . L e c o n s e i t d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , p a i m i s e s m e m b r e s , M o n s i e u r F r a n c i s T a n s , d o m i c i l i é r u e d e s A r t s 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r F r a n c i s T a n s , s u s n o m m é , e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d g l a s o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , o u d u r e n o u v e l l e m e n t d e c e d e r n i e r , o u j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a u t r e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é . .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , " D a n s l e s a c t e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s o u a u t r e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é ' p a r d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l . E n c a s , d e p l u r a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a c u n d ' e u x a g i s é p a r é m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " »
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " .
[ . . . 1
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à t ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r m a n d a t à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t e , : M a î t r e S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c :
. _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. / p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
[ . . . 1
3 . 7 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , à s a v o i r
- S t r a t é g i e &