22/03/2012
ÿþ M a t i 1 1 . 1
1 \ ' ' A D C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s i z i a "
T R I B U N A L D 1 4 C O M M E R C E
0 9 M A R S 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 0 4 5 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I D E S T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g E , B r a i n e - L ' A l l e u d P a r c d e L ' A l l i a n c e , 9 B o u l e v a r d d e F r a n c e , b â t . A
1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
O b i e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A M E N T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E
A N O N Y M E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
E n r e g i s t r é q u a t o r z e r a t e s , q u a t r e r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e n e u f f é v r i e r , = d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 6 4 , f o l i o 9 6 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) ' . M A R C H A L D .
s t i p u l e c e q u i s u i t
« C e j o u r , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1
D e v a n t M o i , M a î t r e P e t e r M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à r ; , f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I D E S ; ' T E C H N O L O G I E S " , a y a n t s o n s i è g e à B r a i n e - L ' A l l e u d P a r c d e L ' A l l i a n c e , 9 B o u l e v a r d d e F r a n c e , b â t . A , 1 4 2 0 : B r a i n e - L ' A l l e u d , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L o u i s B r o h é e N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 2 0 3 - 0 3 0 5 1 4 6 ,
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e k B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e N i v e l l e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e ; o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 0 1 3 - 0 1 5 4 2 1 7 . L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 , 0 4 5 . 1 1 7 . O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à m i d i s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P O U L U S S E N M a a r t e n , c i - a p r è s n o m m é . V u q u e l e s a s s o c i é s s o n t p e u n o m b r e u x , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - L I S T E D E P R E S E N C E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
1 . M a d a m e C r i s t i n a S O V I A N Y , n é e à B o e k a r e s t ( R o u m a n i e ) l e 1 6 j u i n 2 , 1 0 0 A
1 9 6 8 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h r a n s d r e e f 6 0 , t i t u l a i r e d ' u n e c a r t e d e s é j o u r a v e c n u m é r o B 0 1 - 1 7 3 6 9 9 6 - e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 6 1 6 4 7 4 3 1 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e c e n t ( 2 , 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e A :
2 . M o n s i e u r N i c u s o r M a r i u s B A L A C E A N U , n é à F u r c u l e s t i ( R o u m a n i e ) 6 0 0 A
l e 1 2 f é v r i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e 9 3 1 6 0 1 4 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 6 1 1 - 5 4 8 2 0 3 5 - i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 2 . 1 2 - 5 4 1 . 3 5 , p r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e A :
3 . M o n s i e u r L e o n R o b e r t P i e r r e D H A E N E , n é à O u d e n a a r d e l e 5 a v r i l 3 0 0 A
1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N e e r - r e c h e m s t r a a t 3 7 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 5 9 1 - 0 6 1 9 8 9 5 - 7 0 i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 0 . 0 4 . 0 5 - 1 5 5 . 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e A :
4 , l a s o c i é t é ' N E W T O N I N V E S T M E N T S I l C . V . ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t 1 . 7 7 9 B
s i s à B u s i n e s s p a r k F r i e s l a n d - W 2 7 B I I , 8 4 6 6 S L N i j e h a s k e , P a y s - B a s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n ° 5 2 4 7 0 7 0 9 , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 . 7 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e B :
E n s e m b l e : q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 4 . 7 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s " 4 . 7 7 9
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
N E W I O N I N V E S T M E N T S I l C . V . , a s s o c i é p r é n o m m é s u b 4 . , e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P O U L U S S E N
M a a r t e n E v e l i n e E t i e n n e , n é à B r u x e l l e s l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e L a u r e , 7 1 , b 1 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 5 9 0 - 5 1 4 7 9 5 8 9 7 e t i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 7 , 1 1 . 2 1 - 2 3 3 . 7 1 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e e n v e r t u , d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 3 2 . 2 1 0 , 4 6 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 4 7 . 7 9 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 4 6 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t - e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
6 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e i u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
7 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
8 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
9 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 0 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
1 1 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s ,
I l . C o n v o c a t i o n s
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i é s
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 1 E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L a g é r a n t e e s t p r é s e n t e d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u p r é s e n t e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e c o m m i s s a i r e n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s
e n n o m , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l à ' p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d i x
e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 3 2 . 2 1 0 , 4 6 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬
4 7 . 7 9 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 4 6 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e
d ' é m i s s i o n e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e -
s i x c e n t s ( ¬ 3 3 2 . 2 1 0 , 4 6 ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s q u a r a n t e -
s i x c e n t s ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 4 6 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 4 . 7 7 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d r e s s é l e
d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d ' e x p e r t -
c o m p t a b l e d ' e n t r e p r i s e , m a d a m e F r a n c i n e L e r m i n i a u x , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e R e n k i n 8 4 ,
d r e s s é l e d i x s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t -
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s e t d é c l a r e n t
n ' a v o i r a u c u n e r e m a r q u e à f o r m u l e r a u s u j e t d e l e u r c o n t e n u .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e t r a n s f o r m a t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e
g e s t i o n d e l a I D E S T E C H N O L O G I E S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i f a i t a p p a r a î t r e
u n t o t a l d e b i l a n d e 3 6 0 . 2 8 1 , 5 8 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 2 6 2 . 1 8 6 , 5 6 e u r o s
C e t é t a t c o m p t a b l e r é s u l t e d e l ' é v a l u a t i o n , f a i t e d e b o n n e f o i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n . M e s t r a v a u x
e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - - C o m p t a b l e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à
l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é o n t f a i t a p p a r a î t r e u n e s o u s - e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t d o n t l e m o n t a n t
n e t s ' é l è v e à 6 1 9 , 5 1 e u r o s , L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s c o r r e c t i o n d e l a s o u s -
é v a l u a t i o n s u s v i s é e r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 2 6 2 . 8 0 6 , 0 7 e u r o s q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l ,
m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 e u r o s p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s S A .
L a t r a n s f o r m a t i o n n ' a u r a d e b o n n e f i n q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e s p é r a n c e s d e s a s s o c i é s s e r é a l i s e n t .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e n é c e s s a i r e s d e c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s o u a u x t i e r s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 . »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é o n t é t é t r a n s m i s a u n o t a i r e e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s d a n s l e
d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e r e s t e i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 0 4 5 . 1 1 7 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , d ' a c c e p t e r u n
n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " I d e s T e c h n o l o g i e s " ,
S I E G E S O C I A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M v d 1 1 . 1
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , B r a i n e - L ' A l l e u d P a r c d e L A 1 / l a n c e 9 , B o u l e v a r d d e F r a n c e , b â t . A ,
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u l e c o m p t e d ' a u t r u i , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a , m a i n t e n a n c e d e f o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a t e c h n o l o g i e e t a u x p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s , l e s s e r v i c e s e t s o l u t i o n s : q u e l q u ' e n s o i e n t l e s d o m a i n e s d ' a p p l i c a t i o n ( e t p l u s s p é c i a l e m e n t l e s d o m a i n e s b a n c a i r e s , f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , s t a t i s t i q u e s , l ' e x t r a c t i o n d e d o n n é e s ( d a t a m i n i n g ) , l ' a n a l y s e d e t e x t e s , l a r e c o n n a i s s a n c e v o c a l e . . . e t l e s d o m a i n e s a t t e n a n t ) , l a v e i l l e t e c h n i q u e e t s t r a t é g i q u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s d u t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n d a n s t o u s c e s d o m a i n e s .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s t o u t e s c e s o p é r a t i o n s i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , e n p a r t i c i p a t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a a g i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d ' a u t r e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
D U R É E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( E 3 8 0 . 0 0 0 , 4 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 4 . 7 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s d o n t t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e A e t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 . 7 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e B , c h a c u n e s a n s m e n t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s , a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , q u i d e v r o n t ê t r e n o m m é s e n f o n c t i o n d e s c r i t è r e s s u i v a n t s :
a . d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ;
b . u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ;
c . u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n n a i r e s d e s C a t é g o r i e B e t , à d é f a u t d e c o n s e n s u s , l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a n o m m é s u r d é c i s i o n d ' u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e : l a q u e l l e a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s v o t e s s e r o n t r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s , s u s p e n d u s o u r é v o q u é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e a y a n t l e d r o i t d e n o m m e r l e d i t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L o r s q u e l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B d e v i e n t v a c a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s s e r o n t t e n u s d e c o o p t e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B . L o r s q u e l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A d e v i e n t v a c a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s s e r o n t t e n u s d e ; c o o p t e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s j i e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u - - - - - - - - - - - - - - c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u , p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n ' , d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e ,
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é ,
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e B :
a . l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l ' h y p o t h è q u e d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
b . l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l ' a u t o r i s a t i o n o c t r o y é e à d e s t i e r s d ' u t i l i s e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u p a r t i e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , p a r c o n t r a t s d e b a i l o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é s i l i a t i o n d e c e s c o n t r a t s ;
c . l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s e n v u e d e s o u s c r i r e o u d ' a c c o r d e r d e s p r ê t s e t l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e c r é d i t a u t r e m e n t q u e d a n s l e c a d r e o r d i n a i r e d e s a f f a i r e s o u p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
d , l a m i s e e n g a g e ;
e . l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a f e r m e t u r e d e s u c c u r s a l e s ;
f . l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e d é t e n t e u r s d e p r o c u r a t i o n s ( p r o c u r a t i e h o u d e r s ' a u s s i b i e n q u e l a r é d a c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l e u r s p r o c u r a t i o n s ;
g . l a c o n c l u s i o n , l a r é s i l i a t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e c o n t r a t s d e m a n a g e m e n t e t / o u d e c o n t r a t s d e s e r v i c e s q u i o c t r o i e n t u n e r é m u n é r a t i o n i m p l i q u a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a n ( s a n s a u c u n b o n u s ) ;
h . l a c o n s t i t u t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n d a n s e t / o u l a g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l a s o u s - t r a i t a n c e , l a l i q u i d a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e l a g e s t i o n d e t e l l e s s o c i é t é s ;
I . l a r e l o c a l i s a t i o n , l a v e n t e o u l a s u s p e n s i o n ( d ' u n e p a r t i e i m p o r t a n t e ) d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
j . l ' o u v e r t u r e d ' u n e p r o c é d u r e e n f a i l l i t e p o u r l a s o c i é t é e t l a d e m a n d e d e s u s p e n s i o n d e p a i e m e n t s ;
k . l ' e x e r c i c e d e d r o i t s d e v o t e r e l a t i v e m e n t à d e s a c t i o n s n o n c o t é e s e t a u t r e s t i t r e s a v e c d r o i t s d e v o t e , e n c e c o m p r i s l ' é m i s s i o n d ' i n s t r u c t i o n s d e v o t e ;
1 . l ' i n t r o d u c t i o n d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s t r a n s a c t i o n n e l l e s , a c c o r d s e t r è g l e m e n t s , l ' a c q u i e s c e m e n t à d e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , i m p l i q u a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s a u f s i d e s m e s u r e s u r g e n t e s d o i v e n t ê t r e p r i s e s ;
m . d e m a n i è r e g é n é r a l e , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d é c r i t s c i - d e s s u s e t i m p l i q u a n t u n i n t é r ê t o u u n e v a l e u r s u p é r i e u r e a u m o n t a n t a n n u e l t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
n . l a m o d i f i c a t i o n d u P l a n F i n a n c i e r o u d e s e s a d d e n d u m s ; e t
o . l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l .
L ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e B s ' a p p l i q u e r a é g a l e m e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s o c i é t é l i é e c o n t r ô l é e p a r l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r é s e r v é
a u g
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
e 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
. 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
ó 3 . G e s t i o n i o u m a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
q 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é ,
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e : o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( d o n t u n , a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B p o u r l e s m a t i è r e s q u i r e q u i è r e n t ' l ' a p p r o b a t i o n d u d i t m e m b r e , t e l l e s q u e r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e ; d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n , d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r ' l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e s r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l )
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e ,
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S T R I B U T I O N I R R E G U L I E R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
q 4 4
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t â t r e r e s t i t u é p a r l e i a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
S i u n d e s é v é n e m e n t s s u i v a n t s s e p r o d u i t :
a . l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é ;
b . l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é ;
c . l a f a i l l i t e d e l a S o c i é t é ;
d . l a v e n t e d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é ;
e . l a f u s i o n o u l a c o n s o l i d a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
f . l a v e n t e d e p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s A c t i o n s à u n o u p l u s i e u r s a c q u é r e u r s s t r a t é g i q u e s o u f i n a n c i e r s ; o u
g . u n e p r e m i è r e o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n .
( c i - a p r è s u n ' É v é n e m e n t d e L i q u i d a t i o n ' ) , l e s a c t i o n n a i r e s f e r o n t e n s o r t e q u e t o u s l e s p r o d u i t s d e ! ' É v é n e m e n t d e L i q u i d a t i o n ( a p r è s l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e d e t t e r e s t a n t d u e , à a u g m e n t e r d e s i n t é r ê t s ) q u ' i l s s o i e n t e n e s p è c e s , a c t i o n s o u é l é m e n t s d ' a c t i f s - , s o i e n t d i s t r i b u é s d a n s l ' o r d r e d e p r i o r i t é s u i v a n t :
( i ) e n p r e m i e r l i e u , - e t p a r p r i o r i t é à t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u x d é t e n t e u r s d e s A c t i o n s d e
C a t é g o r i e 6 j u s q u ' à u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t t o t a l s o u s c r i t ( e n c a p i t a l e t e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) p a r l ' a c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B m u l t i p l i é p a r l e f a c t e u r « u n » ( 1 ) ; s a u f a c c o r d c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , t o u t m o n t a n t s o u s c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B a p r è s l a d a t e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e d o u z e n e s e r a p a s p r i s e n c o m p t e .
( i i ) e n s e c o n d l i e u , e n c a s d e s o l d e é v e n t u e l , e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ( d é t e n t e u r s d e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t B ) a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a i d e l a S o c i é t é ( i n d é p e n d a m m e n t ' d e l a c a t é g o r i e d ' A c t i o n s ) .
R é s e r v é
" . º% a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , l a d é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e c i - a p r è s n o m m é e , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- M a d a m e C r i s t i n a S O V I A N Y , p r é n o m m é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
- M a d a m e C r i s t i n a S O V I A N Y , p r é n o m m é e
- M o n s i e u r L e o n D H A E N E , p r é n o m m é , n o m m é s t o u s d e u x s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r P O L A K P a t r i c k H a r o l d , d o m i c i l i é à S c h o o l b r i n k 9 d 9 3 3 3 P K L a n g e l o , N e d e r l a n d , n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à N a t h a l i e C r o e n e e t / o u J e a n V a n d e n B o s s c h e , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é « B e r q u i n N o t a i r e s » , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P a u l a B e n a v i d e s , P h i l i p p e S t e i n f e l d , o u c h a q u e a u t r e a v o c a t d u b u r e a u d ' a v o c a t s E v e r e s t L a w , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e , v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e n o t a i r e l ' a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r s e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t
d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l e s t i n t e r v e n u e t q u ' i l l ' a c o n s e i l l é e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
L E C T U R E
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e .
L e p r é s e n t a c t e a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 1 e t 2
d e l a L o i O r g a n i q u e N o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d e l ' a c t e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u c o m p a r a n t a u v u e d e s a c a r t e
d ' i d e n t i t é o u d e s o n p a s s e p o r t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e .
D O N T P R O C E S V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t
m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i c o n f o r m é m e n t d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e