03/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 d 0 D W e i 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s i
T r ' . 1 7 _ 1 T 1 e . L D E G l ] L 9 i x7 E c C E
2 1 A g a ' 2 0 1 1 1
N I V E S e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 . 8 2 1 , 6 6 1
- D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L E R S F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e d e B r u x e l l e s , 1 2
1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D E S I E G E
S u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 a o û t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c a l d e l a
s o c i é t é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e - V u e 6 3 à p a r t i r d e c e 1 3 a o û t 2 0 1 4 .
P a t r i c k B a u d f e r ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I ' é g a r d , d e s t i e r s
Q u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.11.2013, DPT 06.01.2014 14006-0420-010
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 02.11.2012, DPT 21.11.2012 12643-0483-012
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.11.2011, DPT 18.01.2012 12012-0238-011
20/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i ` 1 e ! 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d
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* 1 1 1 9 1 0 1 9 *
N ° d ' t 0 8 9 1 8 2 1 6 6 1
e n r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L E R S F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e a u x S i l e x , 1 0
1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à :
J e t t e - B r u x e l l e s , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a '
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V I L L E R S F I N A N C E S " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e B r u x e l l e s 1 2 a p a r t i r d e c e 4 '
d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : ' L e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à N i v e l l e s , r u e d e B r u x e l l e s 1 2 . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e ,
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s e n a j o u t a n t l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i l a c e r t i f i c a t i o n d e l a p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s e t l a f o r m a t i o n d e s i
c e r t i f i c a t e u r s a g r é e s d a n s c e d o m a i n e s o u s l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « G R E E N S T R U C T U R E » ;
T o u t e s é t u d e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t a u x b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s
q u i e n d é c o u l e n t , t e l s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' O p t i o n d ' a c h a t e t d e v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l e c o u r t a g e e t
t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e e n g é n é r a l e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a t t a c h e n t :
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e s
p r o p r i é t é s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s , t o u t s y n d i c , g é r a n c e e t e n s e m b l i e r . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
- M o n s i e u r B A U D I E R P a t r i c k , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e B e l l e V u e 6 3 . .
L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l a c c e p t e ;
s o n m a n d a t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T É S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e '
s u b d é l é g a t i o n , F i s c a l i o n S P R L , r u e d e C a r a u t e 1 0 6 à W a t e r l o o , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s :
q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a :
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s :
d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u t r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B e l l e - V u e , 6 3
1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V I L L E R S F I N A N C E S " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « I m m o B D R » .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a
p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « I m m o B O R » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 4 0 0 N i v e l l e s , I m p a s s e d e l a P o r t e R o u g e 1 1 , b o î t e
1 0 3 à p a r t i r d e c e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , i m p a s s e d e l a P o r t e R o u g e 1 1 , b o î t e 1 0 3 " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s . r e l a t i v e s à u n e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t s p u b l i c s o u p r i v é s , e t
n o t a m h i e n t e f f e c t u e r d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e n b â t i m e n t s n e u f s , r é n o v a t i o n e t g r o s Su v r e s , t r a v a u x d e
f i n i t i o n ( p e i n t u r e , d é c o r a t i o n s , r e v ê t e m e n t s d e s o l ) , t r a v a u x d e m a ç o n n a g e , t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t d e
p l a f o n n a g e , l e s a c t i v i t é s d e t o i t u r e e t d ' é t a n c h é i t é , l e s a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , c l i m a t i s a t i o n ,
g a z e t s a n i t a i r e , l e s a c t i v i t é s é l e c t r o t e c h n i q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e v e n t e e t d e p o s e d e m e n u i s e r i e s e t
d e v i t r e r i e d e p o r t e s , f e n ê t r e s , c h â s s i s e t c . .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r s e s a c t i v i t é s s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , s o i t
p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x
a p p r o p r i é e s . "
' C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T H I B A U T P a s c a l e J e a n n e L é o n i e I r è n e c o m m e
g é r a n t e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e p a r a i l l e u r s d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à p a r t i r d e I ' a p p r o b a t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t e n p l u s d e M o n s i e u r B A U D I E R P a t r i c k ( d o m i c i l i é à .
W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e - V u e 6 3 . ) , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
- M o n s i e u r B A U D I E R N i c o l a s , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e - V u e 6 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 F F V , 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 2 1 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L E R S F I N A N C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 a c c e p t e
s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e d i r e c t e u r t e c h n i q u e M o n s i e u r D U M I T R I U V a l e n t i n , d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t , r u e
O d o n , 2 4 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S
L e s a s s o c i é s e t l e s g é r a n t s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t
d e s u b d é l é g a t i o n , F i s c a l i o n S P R L , r u e d e C a r a u t e 1 0 6 à W a t e r l o o , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t
f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a
s o c i é t é " à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e
t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , . f a i r e l e n é c e s s a i r e .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e G i l d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 02.11.2010, DPT 15.11.2010 10606-0001-011
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 02.11.2009, DPT 07.12.2009 09880-0388-010
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 11.12.2016, DPT 27.01.2017 17034-0287-010