C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I
R é s e r a u M o n i t 4 b e l g
i * 1 3 1 ] 9 7 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 N O V . 2 0 1 3
N i v E t . L E e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 8 9 . 1 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d e l ' A l l e u , 2 7 à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s d i f f é r e n t s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o a o G o n ç a l v e s G o m e s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s d i f f é r e n t s a d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 2 a v r i l 2 0 1 3 ;
- A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J o a o G O N C A L V E S G O M E S d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' A l l e u , 2 7
- A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O N C A L V E S G O M E S d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e C h a m b e r y , 4 5 ,
- A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e N i c o l e G A S T d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' A l l e u , 2 7 I l s e x e r c e r o n t l e u r f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t e t c e l l e - c i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - n e u f .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 .
J o a o G O N C A L V E S G O M E S C h r i s t o p h e G O N C A L V E S G O M E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
N i c o l e G A S T V a l é r i e G O N C A L V E S G O M E S
A d m i n i s t r a t e u r A c t i o n n a i r e
I M M O G O M E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 8 9 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : { M O G O M E S
U H l E 1 0
M O D W O R D t 7 . S
1 R I i 7 u S V . - - I i . D E ` + ÿ Y I 1 ~ i L E \ ~ ! L
0 7 A V R . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
S i j l a g e n b i j _ h e t B . e l g i s c h S t a a t s b l a d R 1 7 . / - O 4 / 2 4 1 5 - - - A n a e x e s - d a M e n i t e u r - b e l g e -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d e l ' A l l e u 2 7 à 1 4 2 0 B r a i n e f A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : p r é c i s i o n q u a n t à l a g r a t u i t é d ' u n m a n d a t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o a o G O N C A L V E S G O M E S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , r a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- P r é c i s i o n q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r M o n s i e u r J o a o G O N C A L V E S G O M E S
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o a o G O N C A L V E S G O M E S s o i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u l e r a v r i l 2 0 4 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 0 0 .
J o a o G O N C A L V E S G O M E S C h r i s t o p h e G O N C A L V E S G O M E S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
V a l é r i e G O N C A L V E S G O M E S A c t i o n n a i r e
N i c o l e G A S T A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s