03/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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t R I l : i t l i W t _ D E C O M M E R C E
2 3 D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
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M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 7 7 . 9 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - L A M A R T I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h a m p d e M a i 1 2 ) E J
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n s t r a t e u r s - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 0 9 D E C , 2 0 1 3 , v o l u m e 8 5 , f o l i o 0 1 , c a s e 0 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o - L a m a r t i n e » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 , 1 4 p o i n t a . , 3 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 1 , 1 4 p o i n t 3 . , 3 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
A r t i c l e 1 1 - - " L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s a c t i o n s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e p r é v u e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n r e f u s é v e n t u e l .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e » .
A r t i c l e 1 3 , p o i n t 3 . - - « L e s b o n s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s s i g n a t u r e s p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s . »
A r t i c l e 3 0 - - « T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u ( c o l l è g e ) d e s c o m m i s s a i r e s .
' L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 3 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s i g n é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . »
A r t i c l e 3 1 « P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r é s e n t a r t i c l e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s
p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e -
p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e à l ' i n s t a n t l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d o n t a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - C o o r d i n a t i o n
O n o m e t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s
p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s
p o u v o i r s s p é c i a u x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s E N T H O V E N , p r é n o m m é , d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p c u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
1 . M o n s i e u r C é d r i c M O U R L O N B E E R N A E R T , p r é n o m m é ;
2 . M a d a m e C o r a l i e E N T H O V E N , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S c a r a b é e s 5 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M O U R L O N B E E R N A E R T , p r é n o m m é ;
T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e
p r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O R P A C O M » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , r u e L a n g e v e l d 1 3 9 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o 0 8 8 5 . 6 7 0 . 2 7 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p c u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e s t M o n s i e u r C é d r i c
M O U R L O N B E E R N A E R T , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e