IMMO LIENS

Société anonyme


Dénomination : IMMO LIENS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 430.403.945

Publication

08/04/2014
ÿþ(ry\ ~~t)lr,): '; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : IMMO LIENS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route de l'Etat 162 -1380 Lasne

N° d'entreprise : 0430403945

ObLet de l'acte : Transfert siège social

Extrait de la réunion du conseil d'administation.

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social vers le Chemin du Moulin 2 --1380 Lasne à partir du 21 février 2014,

C. LIENS

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/03/2014
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au

Moniteu

belge

N' d'entreprise : 0430.403.945

Dénomination

(en entier) : IMMO LIENS

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1380 Lasne, Route de l'Etat 162

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Philippe Vernimmen, ie sept février deux mil quatorze, enregistré quatre rôles un renvoi à Halle I le onze février deux mil quatorze, volume 728, folio 78, case 18; Reçu: cinquante euros (50,00E); le Receveur (signé) C. Devillé - Adviseur, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO LIENS dont le siège social est établi à 1380 Lasne, Route de l'Etat, 162, et a pris les résolutions suivantes:

I. A l'unanimité l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises Monsieur VAN CAKENBERGHE Hendrik de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège à Antwerpen, désigné par le conseil d'administration, portant sur l'apport en nature dont question ci-après, sur les modes d'évaluation, adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.

Les actionnaires, présents et représentés comme dit ci-dessus, reconnaissent avoir reçu et pris, connaissance de ces rapports et en avoir parfaite connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants:

« Chapitre V : Conclusions

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des bines apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la, valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission, des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

d) l'augmentation de capital a pour objectif de bénéficier du précompte immobilier temporairement réduit prévu dans le cadre de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus (dans le cadre de la loi programme du: 28 juin 2013 et le circulaire Ci.RH.233/629.295 du 01.10.2013).

La rémunération de l'apport en nature consiste en 717 actions (parts) de la société IMMO LIENS, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Antwerpen, 6 février 2014.

(signature)

H. Van Cakenberghe

Réviseur d'Entreprise

(gérant soc.civ.s.l.f. sprl VCLJ Bedrijfsrevisoren) »

Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises resteront annexés au présent' acte.

Il. L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent septante-sept mille neuf cent douze euros (177.912,00 ¬ ) pour le porter de six cent trente-deux mille cent vingt-huit euros quarante-huit cents (632,128,48 ¬ ) à huit cent dix mille quarante euros quarante-huit cents (810.040,48 ¬ ), par un apport en nature. L'apport en nature consiste en une créance sur la société résultant de l'attribution d'un dividende brut d'un montant de cent nonante-sept mille six cent quatre-vingt euros (197.680,00 ¬ ). Cette créance de dividendes a été attribuée aux actionnaires en date du 24 décembre 2013 en application de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus et dans le cadre de la loi programme du 28 juin 2013. Conformément à ladite loi programme dix pourcent (10%) de précompte mobilier a été retenu.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

crl~~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DL Cí?U .9ERCE

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NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet e - Suite

Cet apport sera rémunéré par la création de sept cent dix-sept (717) actions nouvelles sans mention de valeur nomirï je, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions nouvelles participeront aux bénéfices à partir de leur souscription.

fil. Tous les actionnaires, Messieurs LIENS François et Claude, prénommés, déclarent avoir entendu la lecture de tout ce qui précède, et déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « IMMO LIENS »,

lis déclarent par conséquent, suivant le mode exposé dans le rapport du réviseur d'entreprise prénommé, faire un apport en nature des créances telles que décrites dans le rapport du conseil d'administration qui sont nées de la distribution d'un dividende net prédécrit d'un montant de cent septante-sept mille neuf cent douze euros (177.912,00 ¬ ), comme suit ;

1. Monsieur LIENS François, demeurant à Court-Saint-Etienne, rue des Fusillés 3B, déclare faire un apport en nature d'une valeur de quatre-vingt-huit mille quarante-neuf euros (88.049,00 ¬ );

2. Monsieur LIENS Claude, demeurant à Lasne, Route de l'Etat 162, déclare faire un apport en nature d'une valeur de quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-trois euros (89,863,00 ¬ );

Cet apport est rémunéré par la création de sept cent dix-sept (717) actions nouvelles et l'assemblée décide que ces sept cent dix-sept (717) actions nouvelles, entièrement libérées, seront attribuées comme suit :

1. Monsieur LIENS François, prénommé, trois cent cinquante-cinq (355) actions.

2. Monsieur LIENS Claude, prénommé, trois cent soixante-deux (362) actions.

IV. Les administrateurs présents, constatent et les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement réalisée, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à huit cent dix mille quarante euros quarante-huit cents (810.040,48 ¬ ), représenté par trois mille deux cent soixante-sept (3.267) actions, sans désignation de valeur nominale.

V, L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à huit cent dix mille quarante euros quarante-huit cents (810.040,48 ¬ ).

Il est représenté par trois mille deux cent soixante-sept (3.267) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille deux cent soixante-septième (1/3.267ième) du capital."

VI. L'assemblée confère à Maître Philippe Vernimmen, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse, tous pouvoirs de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Maître Philippe Vernimmen, notaire à Rhode-Saint-Genèse.

Dépôt simultané: expédition de l'acte, rapport du conseil d'administration, une procuration, rapport du réviseur d'entreprises relatif à l'apport en nature, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 04.06.2013 13145-0319-011
04/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE UUMMERCE

2 2 NOV, 2012

NIVELLES

Greffe







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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0430.403.945

Dénomination

(en entier) : IMMO LIENS

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1380 Lasne, Route de l'Etat 162

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Ii résulte d'un acte reçu par le notaire Philippe Vemimmen, à Rhode-Saint-Genèse, le 16 novembre 2012, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO LIENS dont le siège social est établi à 1380 Lasne, Route de ['Etat, 162, et a pris les résolutions suivantes:

I. L'assemblée générale a décidé de modifier la représentation externe de la société afin que la société puisse également être valablement représenter vis-à-vis des tiers par l'administrateur délégué agissant seul et décide en conséquence de remplacer l'article 11 des statuts parle texte suivant:

« Représentation de la société.

Article 11.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Un administrateur délégué représente la société lorsque celle-ci est nommée administrateur ou liquidateur d'une autre société.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, vala-+blement représentée par des mandataires spéciaux, Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

Les copies ou extrait des process-verbaux des assemblées generals d'actionnaires, reunions du conseil d'administration et reunions du conseil general à produire en justice ou ailleurs, et notamment tout extrait à publier aux annexes du Moniteur belge, sont valablement signés par un administrateur ou par une personne charge de la gestion journalière ou expressément autorisée parle conseil. »

Il. L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Madame COURTECUISSE Annie, domiciliée à 1380 Lasne, Route de l'État, 164, de ses fonctions d'administrateur au sein de la société.

III. L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur LIENS Claude, domicilié à Court Saint-Etienne, rue des Fusiés 3B, avec pouvoir d'agir séparément, avec faculté de substitution, afin de signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte, En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la' Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales, au guichet des entreprises et au registre du commerce, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la T.V.A. et autres.

L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, en vue de la publication.

Maître Philippe Vernimmen, notaire à Rhode-Saint-Genèse.

Dépôt simultané: expédition de l'acte, statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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16-10p 2012

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Dénomination : IMMO LIENS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route de I'Etat 162 1380 Lasne

N° d'entreprise : 0430403945

Objet de l'acte : nominations

L'Assemblée générale de 30 juin 2012 réélit pour une période de 6 ans, jusqu'au l'Assemblée Générale ordinaire de 2018, les administrateurs suivants :

- Monsieur François, Christian, Nicolas LIENS, domicilié Chée de Tervuren 2à 1410 Waterloo

- Monsieur Claude, Yvan, Nicolas LIENS, domicilié route de l'etat 162 à 1380 Lasne

- Madame Annie, Elisabeth, Léopoldine COURTECUiSSE domiciliée route de l'Etat 164 à 1380 Lasne.

Le Conseil d'Administration de 30 juin 2012 a décidé de réélir monsieur LIENS Claude comme administrateur-délégué.

Le mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré.

C. LIENS

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12356-0551-012
02/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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19 -04- 2012

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NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0430,403.946

Dénomination

(en entier) : Immo Liens

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1380 Lasne, Route de l'Etat, 162

Objet de l'acte : Décés administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Extrait du PV du conseil d'administration du 28/02/2012.

Avec douleur le conseil d'administration fait part du décés de Monsieur Jacques LIENS, Route de l'Etat 164 à 1380 Lasne. Monsieur Jacques LIENS est décédé inopinément le 22 février 2012.

LIENS Claude

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2012
ÿþnr\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



N° d'entreprise : 0430.403.945 Dénomination

(en entier) : Immo Liens

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1380 Lasne, Route de l'Etat, 162

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de ta nature des parts sociales.

D'un acte reçu par le notaire Juan Mourlon Beernaert à Bruxelles, le 14 décembre 2011, portant la mention: d'enregistrement suivante : "Enregistré 2 rôles 4 renvois au 2ème bureau de l'enregistrement de Jette le` 15.12.2011, volume 33 folio 66 case 6. Reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ ). L'inspecteur principal a.i. (signé) W. Arnaut.", il résulte que s'est réuni l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA « Immo Liens, », ayant son siège social à 1380 Lasne, Route de l'Etat, 162, et qu'elle a pris, à l'unanimité des voix, les' résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement les titres au porteur et de modifier en' conséquence l'article 7 des statuts.

Les deux premiers paragraphes de cet article sont supprimés et remplacés par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives. Sur décision du conseil d'administration, elles pourront être dématérialisées. »

DEUXIEME RESOLUTION.

Il est ici constaté que l'inscription a été effectuée à l'instant dans le registre des actions nominatives.

Ensuite s'est réuni le Conseil d'Administration qui, à l'unanimité, a désigné comme administrateur-délégué Monsieur Claude LIENS, prénommé, ici présent et qui accepte.

Pour extrait analytique conforme.

(signé) Notaire Juan Mourlon Beernaert

Déposés en même temps : 1 expédition, les statuts coordonnés.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 29.06.2011 11209-0318-014
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 03.08.2010 10376-0244-011
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 27.05.2009 09161-0227-012
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08497-0320-011
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 12.07.2007 07385-0143-011
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.05.2005, DPT 29.06.2005 05365-4008-011
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.07.2015 15334-0547-013
15/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.05.2004, DPT 14.06.2004 04240-1783-011
17/06/2003 : BL489079
21/01/2003 : BL489079
09/10/2002 : BL489079
17/05/2001 : BL489079
09/06/2000 : BL489079
15/06/1999 : BL489079
16/04/1994 : BL489079
01/01/1993 : BL489079
03/01/1992 : BL489079
01/01/1988 : BL489079
25/02/1987 : BL489079
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16537-0052-014

Coordonnées
IMMO LIENS

Adresse
CHEMIN DU MOULIN 2 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne