11/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 7 3 0 *
D é p o s é
0 9 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 7 8 . 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D E L M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t , à W a v r e , e n d a t e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e , i l
r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « I M M O D E L M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e d e s E t a t s , n u m é r o 8 B .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
1 . P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n p a r l a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « I m m o M a W o o d » e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l .
3 . R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
4 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s i è m e d e s s t a t u t s p a r l ' i n s e r t i o n d e s t r o i s a l i n é a s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u l e c a s é c h é a n t a v e c d e s t i e r s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l , à l i m p o r t a t i o n e t à l e x p o r t a t i o n d e b o i s e t d é r i v é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e t à l a c o n s u l t a n c e p o u r s o c i é t é s , c o m p r e n a n t l a g e s t i o n n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l e t m a r k e t i n g , l e d o m a i n e o p é r a t i o n n e l , l e d o m a i n e t e c h n i q u e e t d é v e l o p p e m e n t , l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d é q u i p e , l e d o m a i n e f i n a n c i e r , l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . »
O n o m e t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e : « I m m o M a W o o d » .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « I m m o M a W o o d » . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U P R E M I E R A L I N E A D E L A R T I C L E D E U X I E M E D E S
S T A T U T S
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à P e r w e z , R u e d e s E t a t s , 8 B . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e
l é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
d i x , t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e u x - c i e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z , R u e d e s E t a t s 8 B
O b j e t d e l a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r a p p o r t e t l é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r
l a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , e t c e c o m m e p r o p o s é à l o r d r e d u j o u r .
V O T E .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . O n o m e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e