EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2012, TENUE AU SIEGE SOCIAL.
Apr�s �change de vues, le conseil d�cide � l'unanimit� de reconduire le mandat de l'administrateur-d�l�gu� pour une p�riode de 6 ans jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2017
Didier FOUILLON, domicili� Rue de la Cure 2 � 1457 TOURINNES-SAINT LAMBERT
qui accepte.
Son mandat sera exerc� � titre gratuit.
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
D�nomination : IMMO POUILLON
Forme juridique : soci�t� civile � forme de soci�t� anonyme
Si�ge : sentier du Moulin 2 � 1380 Lasne (Ohain)
N� d'entreprise : 0451914288
Objet de l'acte : Modification de la forme des actions - Modification des statuts
D'un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Yves SOMVILLE, notaire � Court Saint Etienne, soussign�, le 22 d�cembre 2011, portant � la suite la mention: enregistr� 3 r�les sans renvoi � Wavre le 29 d�cembre 2011, volume 853 folio 70 case 14. Re�u: 25,00 euros. L'Inspecteur Principal (sign�) Philippe Buse, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, � l'unanimit�:
a d�cid� de modifier de modifier la forme des actions et d�s lors de convertir les actions au porteur encore existantes en actions nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire.
** a constat� que chaque actionnaire avait proc�d� � la destruction mat�rielle des titres au porteur dont il �tait propri�taire et � l'inscription de ces titres dans un registre sp�cial.
** a requis le notaire instrumentant d'acter que suite � la d�cision qui pr�c�dait, toutes les actions au porteur avaient �t� converties en actions nominatives.
** a ensuite d�cid� de modifier [e premier paragraphe de ['article 8 des statuts en le rernplacant par le texte suivant:
"Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire, ie cas �ch�ant dans les limites pr�vues par la loi. Les frais de conversion sont � charge de l'actionnaire qui le demande.
** a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e, en ce compris l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos�s en m�me temps:
-1 exp�dition du proc�s-verbal du 22 d�cembre 2011
-1 coordination des statuts au 22 d�cembre 2011
(sign�) Yves SOMVILLE, notaire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers