24/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
" 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 7 3 8 5 * I I
R é e . é " M o r b e H h I I
I - C r 2 r i n
N - - , 9 i a f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 2 4 . 7 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O U N I T I N T .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u D e s s u s , 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e z " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 1 f o l i o 8 1 c a s e 1 1 . R e ç u 5 0 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " H . F E R N E M O N T ' , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S O C I E T E A N O N Y M E « I M M O U N I T I N T , » , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u D e s s u s , 6 8 , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 - 0 4 / 0 1 2 5 8 5 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 8 2 4 . 7 8 7 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 2 . 8 2 4 . 7 8 7 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a u r i c e D E K E Y S E R , a l o r s à W a v r e , l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j a n v i e r 1 9 8 8 , s o u s l e n u m é r o 1 7 9 ;
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , s o u s s i g n é , l e l e r j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 s e p t e m b r e s u h v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 9 - 1 0 / 0 1 2 9 5 8 7 .
E X P O S E D E M A D A M E L A P R E S I D E N T E
L a P r é s i d e n t e e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
( 1 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e s a r t i c l e s 9 e t 2 5 d e s s t a t u t s ;
( 2 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
( 3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I . Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t , q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s : p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I V . Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
V . Q u e c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e c a s é c h é a n t , l e s o b l i g a t i o n s d e m ê m e n a t u r e e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s o u l e c a s é c h é a n t , d e c o n f i r m e r l a n a t u r e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e d e c e s t i t r e s .
" E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e :
1 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 9 - a d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : «
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a - f o r m e - n o - m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
. 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
. L a c e s s i o n d ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
' L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e » .
2 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : «
. L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r [ e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
' L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
" L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
D E 1 J X 1 E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d e M e s d a m e s C h r i s t i a n e G E L O O F e t C h r i s t i n e B R I S O N , p r é q u a l i f i é e s , a v e c e f f e t d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 0 .
. 1 1 r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' e n s e m b l e d e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s c e t t e d a t e p a r c e s d e r n i è r e s à c e
t i t r e .
' L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
,
e r e .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2014
ÿþr d " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 2 4 . 7 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O U N I T I N T .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u D e s s u s , 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o r r e c t i o n d ' e r r e u r m a t é r i e l l e
D e l ' e x t r a i t p u b l i é a u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 0 4 - 2 4 1
0 0 8 7 3 8 5 , s u i t e à l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x
m i l t r e i z e , u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e ,
i l y a l i e u d ' a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e : s ' e s t t e n u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p o s é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M e s d a m e s C h r i s t i n e B R I S O N e t C h r i s t i a n e G E L D O F ,
L e s q u e l l e s o n t p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é :
C o n f i r m e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e e t d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M a d a m e
C h r i s t i n e B R I S O N , d o m i c i l i é e à 1 4 5 0 C h a s t r e , n i e d u D e s s u s , 6 8 ; C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u m ê m e m o m e n t
q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
P i e r r e - Y v e s E m e u x
L e N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e