07/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 1 9 8 *
D é p o s é
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 7 6 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O V A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : I . V . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 3 0 B i n c h e , R u e B o u s s a r t ( B I N ) 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E , à M e r b e s - l e - C h â t e a u l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à B e a u m o n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v o l 4 1 8 f o l i o 6 9 c a s e 7 , i l r é s u l t e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I M M O V A L M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é
« I . V . M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B I N C H E , r u e B o u s s a r t , 1 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E s o u s s i g n é , l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 2 2 4 8 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 3 7 6 . 1 5 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . E x p o s é - O r d r e d u j o u r - r a p p o r t s :
L e g é r a n t r a p p e l l e q u a u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , t e l q u i n s é r é p a r l a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
A l o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t e n g a g é s à a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e q u i l e u r r e v e n a i t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o p é r é e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) L a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d u n m o n t a n t d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s , n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e 3 6 0 0 p a r t s n o u v e l l e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i p r i s e s u r l e p o i n t p r é c é d e n t .
R a p p o r t s
L e s c o m p a r a n t s o n t d r e s s é o u p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) R a p p o r t s u r l a d i t e o p é r a t i o n , r é d i g é p a r M o n s i e u r M i c h e l L e c o c q , R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r l a S C P R L D G S T & P a r t n e r s , r u e d e l a C o n c o r d e 2 7 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 3 1 3 & 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e t r o i s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s , l e s o u s s i g n é M i c h e l L E C O Q , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D G S T & P a r t n e r s - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S , d é c l a r e q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e é v e n t u e l l e m e n t e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r A n a s t a s e T A T S I S , M a d a m e V a l é r i e G L O T Z e t M a d a m e L e s l i e T A T S I S à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O V A L M A N A G E M E N T » , à s a v o i r l e d r o i t à u n d i v i d e n d e n e t d e 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
4 . L ' a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r A n a s t a s e T A T S I S e s t i m é à 8 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 . 5 6 4 p a r t s s o c i a l e s . L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i é m i s e s b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s t i t r e s e x i s t a n t s .
5 . L ' a p p o r t e n n a t u r e d e M a d a m e V a l é r i e G L O T Z e s t i m é à 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 p a r t s s o c i a l e s . L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i é m i s e s b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s t i t r e s e x i s t a n t s .
6 . L ' a p p o r t e n n a t u r e d e M a d a m e L e s l i e T A T S I S e s t i m é à 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 p a r t s s o c i a l e s . L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i é m i s e s b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s t i t r e s e x i s t a n t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . C e p e n d a n t , n o u s a v o n s v e i l l é , d e p a r l e p r é s e n t r a p p o r t , à c e q u e c h a c u n e d e s p a r t i e s s o i t c o r r e c t e m e n t e t c o m p l è t e m e n t i n f o r m é e d e l ' i m p a c t d e l ' o p é r a t i o n e t d e l a s i t u a t i o n d e c e t t e s o c i é t é .
L a s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 r e n s e i g n e u n a c t i f n e t p o s i t i f d e
1 . 3 8 6 . 1 9 0 , 2 0 ¬ . »
2 ) R a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 1 3 & 1 d u C o d e d e s
S o c i é t é s n e s é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
I I . R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e d é c i d e a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s t r o i s c o m p t e s c o u r a n t s d e s a s s o c i é s n é s d e l a
V o l e t B - S u i t e
d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e 3 . 6 0 0 p a r t s n o u v e l l e s b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s t i t r e s e x i s t a n t s .
2 è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l a p p o r t / r é m u n é r a t i o n
L e s a s s o c i é s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t a u c a p i t a l s o c i a l d e l e u r c o m p t e c o u r a n t :
M o n s i e u r A n a s t a s e T A T S I S à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 8 9 1 . 0 0 0 E U R )
M a d e m o i s e l l e V a l é r i e G L O T Z à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 5 0 0 E U R )
M a d e m o i s e l l e L e s l i e T A S T I S à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 5 0 0 E U R )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s s o n t a t t r i b u é e s :
- à M o n s i e u r A n a s t a s e T A T S I S 3 . 5 6 4 p a r t s s o c i a l e s .
- à M a d e m o i s e l l e V a l é r i e G L O T Z 1 8 p a r t s s o c i a l e s ;
- à M a d e m o i s e l l e L e s l i e T A T S I S 1 8 p a r t s s o c i a l e s .
3 è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e . L e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 3 . 8 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t s ( 3 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n u n / t r o i s m i l l e h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/12/2014
ÿþT i t
1 1 1 1 1 1 * 1 1 . 1 1 1 R W I l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P r i b r e o o m m c r c e c t . C l u v l b r u i
E N T R E L E
2 4 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 7 6 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E B O U S S A R T 1 2 à 7 1 3 0 B I N C H E
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s p r l I M M O V A L M A N A G E M E N T , r é u n i e l e 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r A n a s t a s e T A T S I S d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 . N o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e M o n s i e u r C l a u d e P O N C E L E T , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 4 j u i l l e t 1 9 5 9 à P a l i s e u l , n ° d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 0 7 1 4 - 1 8 3 - 0 6 , d o m i c i l i é r u e H e n d r i k N e e f s n ° 2 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
3 . N o m i n a t i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e M o n s i e u r C l a u d e P O N C E L E T , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 4 j u i l l e t 1 9 5 9 à P a l i s e u l , n ° d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 0 7 1 4 - 1 8 3 - 0 1 3 , d o m i c i l i é r u e H e n d r i k N e e f s n a 2 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
4 . L ' A s s e m b i é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e a u g é r a n t s o r t a n t .
P O N C E L E T C l a u d e ,
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e