06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.02.2014, DPT 05.05.2014 14111-0072-011
28/07/2014
ÿþr a i M a r 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M E N E W
I T ; 1 1 3 i i i e l _ D E G u E L
1 1 - 0 7 - 2 0 1 1 t
G r e f f e
i \ r " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 9 . 1 2 4 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I N I M O V E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e 4 à 1 3 1 0 L A H U L P E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u r l e 3 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P A L I A R D d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R a t t e n d a a l 4 à
p e r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
D é c h a r g e f u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A r n a u d R A M S D A M , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 8 P A R I S , 9 2 r u e d e l a C h a p e l l e ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s t ( a n s , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A r n a u d R A M S D A M e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I n g r i d F O U B E R T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 29.03.2013 13079-0498-011
12/12/2012
ÿþk i r 7 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 2 4 . 3 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } I M M O V E R I N G
r h l P l . I N . Q L D E C O M M E R C E
0 3 D E C , 2 0 1 2
- - 7 L & g f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1
R e
~ b
L _
t e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , R u e d e l ' E g l i s e 4
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N M A N D A T .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O V E R I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , R u e d e ( ' E g l i s e 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P A L L A R D , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S i n t - P i e t e r s -
L e e u w ( 1 6 0 0 ) , R a t t e n d a a l 4 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d è s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M a d a m e I n g r i d F O U B E R T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à L a
H u l p e ( 1 3 1 0 ) , R u e d e l ' E g l i s e 4 , e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 0 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t M a d a m e I n g r i d F O U B E R T , p r é c i t é e , e t M o n s i e u r J e a n P A L L A R D , p r é c i t é , c o n s t i t u a n t l ' e n t i è r e t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e r é u n i s s e n t e t d é c l a r e n t p r o c é d e r à l a r e c o n d u c t i o n d e l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d e M a d a m e I n g r i d F O U B E R T , p r é c i t é e , à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 0 9 . L a q u e l l e e x e r c e r a l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
I n g r i d F O U B E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
t u t e . ^ t t o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.02.2012, DPT 15.03.2012 12062-0409-014
26/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 k 1 I 1 1 I I U k 1 t I k i i l t 1 t I 1 1 1 H 1 1 '
1 1 1 1 1 4 3 9 0 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e n ° 4 à 1 3 1 0 L A H U L P E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 2 4 . 3 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 . 0 4 . 2 0 1 1 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n P A L L A R D d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R a t t e n d a a l 4 , à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s " .
I n g r i d F O U S E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.02.2011, DPT 03.03.2011 11053-0321-012
29/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.02.2010, DPT 22.03.2010 10072-0352-012
10/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
W e l . e ` t 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 0 3 - 2 0 1 5
~ < e u e
. 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
s z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 2 4 . 3 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o V e r i n g
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e n ° 4 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' o r g a n e d e g e s t i o n , r é u n i l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M a d a m e F O U B E R T I n g r i d , d o m i c i l i é e , r u e d e l ' E g l i s e n ° 4 à 1 3 1 0 L a H u l p e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , q u i s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f é v r i e r 2 0 2 0 .
L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
F o u b e r t I n g r i d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 28.02.2009, DPT 04.03.2009 09070-0278-011
28/03/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 29.02.2008, DPT 25.03.2008 08081-0167-009
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 29.02.2008, DPT 03.03.2008 08064-0209-009
06/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 24.02.2007, DPT 01.03.2007 07064-3714-013
13/12/2006 : NI072749
04/04/2006 : NI072749
07/09/2005 : NI072749
27/05/2005 : NI072749
10/05/2004 : NI072749
16/07/2003 : NI072749
24/12/2002 : NI072749
18/04/2000 : NI072749
10/04/1999 : NI072749
19/03/1999 : NI072749
03/10/1998 : NI72749
21/04/1995 : NI72749
28/07/1993 : NI72749
08/06/1993 : NI72749
12/02/1993 : NI72749