C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
I I j 1 W i 1 1 1 1 1 i i u i u 1 w m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 0 4 5 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l m m o b i i è r e 4 9 7 L o u i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : D r è v e d e l a M e u t e , 2
1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N Q U E L E C A P I T A L E S T C O N V E R T I E N E U R O - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S
A D A P T É S A U N O U V E A U C O D E D E S S O C I É T É S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R a e s , n o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é à J e t t e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é . l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I m m o b i l i è r e 4 9 7 i L o u i s e " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N Q U E L E C A P I T A L E S T C O N V E R T I E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t c o n v e r t i e n e u r o s e t q u ' i l s ' é l è v e n t a c t u e l l e m e n t à c i n q c e n t v i n g t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 5 2 9 . 4 3 8 , 8 9 ) . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e c e t t e : d é c i s i o n e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N F I R M A T I O N D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u d e v a n t M a î t r e I s a b e l l e R a e s , n o t a i r e : a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d e m a n d é s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e c e t t e d é c i s i o n e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s , T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A D O P T E R D E S N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s a d a p t e s a u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s ; l ' e s p r i t d e s d i s p o s i t i o n s a n c i e n n e s n o n m o d i f i é e s é t a n t r e s p e c t é à l ' e x c e p t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a q u e l l e l e s d i s p o s i t i o n s o n t é t é a p p r o u v é e s .
L e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , d o n t c h a q u e a r t i c l e e s t a p p r o u v é s é p a r é m e n t , e s t d é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m e ê m t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I s a b e l l e R a e s , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B I d N A t _ D E C O M M E R C E '
3 $ - 1 2 - 2 0 1 1
W Y f f i f e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 0 4 5 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E 4 9 7 L O U I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e l a M e u t e 2
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R A U X A C T I O N S N O M I N A T I V E S
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l t e n u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e v a n t M a î t r e i s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é à J e t t e , l é g a l e m e n t = e m p ê c h é l e c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E 4 9 7 L O U I S E " a p r i s l a r é s o l u t i o n : s u i v a n t e :
" S u i t e a u x d e m a n d e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d é c i d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 C o d e ; d e s S o c i é t é s , d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t a u d i t a r t i c l e s e r o n t p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n j a n v i e r 2 0 1 2 . A c e t e f f e t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a t e n u a u - : s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . "
I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é ,
l i l a u u i ~ n u ~ u i i ~ ~ i i u i u ~ m
" i a a i i e e o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s