01/02/2011
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M d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , q 1 1 . 1 1 1 1 1 ! ! "
1 1 1 1
R é E
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 7 9 3 . 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
I M M O B I L I E R E C H A R L E S
S o c i é t é A n o n y m e
C h e m i n d e l a G o r g e a u x L o u p s n u m é r o 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : d é n o m m é e « I M M O B I L I E R E C H A R L E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C h e m i n d e l a : G o r g e a u x L o u p s 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 7 9 3 . 8 2 0 , r e ç u p a r M a î t r e : G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é ! P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , ; l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 5 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r . P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ' ,
s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 9 9 5 , 6 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ! e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ; q u a r a n t e c e n t s ( 2 4 1 . 9 4 2 , 4 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 4 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r d e u x ! a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t t o t a l q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ; ( 4 7 6 . 0 5 3 , 2 4 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i : p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ; ( 3 5 8 . 0 5 7 , 6 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e ; r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s : c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 5 8 . 0 5 7 , 6 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 2 4 1 . 9 4 2 , 4 0 E ) à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s : n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t : c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 5 8 . 0 5 7 , 6 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s !
p r i s e s c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t : s e p t a n t e - s i x a c t i o n s ( 9 7 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e ( 1 1 9 7 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 7 6 .
L o r s d e l a c o n s i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
A c e t t e m ê m e d a t e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 9 9 5 , 6 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 2 4 1 . 9 4 2 , 4 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 4 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , p a r s u i t e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 5 8 . 0 5 7 , 6 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e p r é l e v é e d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » . "
" C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
" o r d i n a i r e d e d e u x m i l s e i z e e t à t i t r e g r a t u i t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t :
- M o n s i e u r C h a r l e s B O S M A N S , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ( B o n l e z ) , C h e m i n d e l a G o r g e a u x L o u p s 6 , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e L i e v e D E K I M P E , d o m i c i l i é e à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ( B o n l e z ) , C h e m i n d e l a G o r g e a u x L o u p s 6 , q u i a c c e p t e .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
U n i q u e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e C o n s e i l c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q j u i n d e u x m i l d i x d e r e n o u v e l l e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t , d e M o n s i e u r C h a r l e s B O S M A N S e t M a d a m e L i e v e D E K I M P E , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , i l s s e r o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a ; r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e