24/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
: o e .
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 J A N . 2 0 1 3
N 1 V E L L E & e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 7 3 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E C O M M E R C I A L E B E L G E E N A B R E G E N O R A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 4 8 5 D , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e l l e - c i r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C L O C Q U E T J a c q u e s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B é l i e r 1 2 , c o m m e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e V A N D A E L E & P A R T N E R S S P R L , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 5 .
A l b e r t V a n h a u w e r m e i r e n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R +
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3 0 4 6 5 7 *
06/01/2012
ÿþ \ n i d > ~ . , " ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
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G r e f i í F e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 l I i f l u l I I i
* 1 2 0 0 4 1 8 9 *
R é s a M o n b e
r I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 7 3 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E C O M M E R C I A L E B E L G E , e n a b r é g é N O R A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e d e T e r m o n d e 2 0 8
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s à H a l l e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 2 0 , f o l i o 6 , c a s e 1 4 ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) ; L e R e c e v e u r ( s i g n é ) Y . D e h a n t s c h u t t e r , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E C O M M E R C I A L E B E L G E , e n a b r é g é N O R A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u e d e T e r m o n d e 2 0 8 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a f i n q u e d o r é n a v a n t e l l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n o n a u p o r t e u r .
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t d é t r u i t e s a u m o y e n d e l ' a p p l i c a t i o n d ' u n c a c h e t « A N N U L É » , e n é c h a n g e d u : d é p ô t d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s , e t s e r o n t r e m p l a c é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n . n o m i n a t i v e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u r o n t l a m ê m e v a l e u r e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
I ( . L ' a s s e m b l é c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S o n t i n t e r v e n u s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é n o m m é s , p r é s e n t s , q u i d é c l a r e n t a v o i r r e ç u d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n .
I I I . C o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . E l l e s p e u v e n t e n t o u t t e m p s ' p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s é e s d a n s u n c o m p t e t i t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e ' t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s ' p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e ' v o t e , s e r o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s . »
- i n s e r t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n :
« P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . C e s l e t t r e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e . "
U n e c o p i e d e s - d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , - d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é . »
I V . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s
p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e r e n o n c i a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e