27/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 6 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 - 1
1 3 9 8 1 6
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 7 1 5 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , I M M O B I L I E R E D E B E R G E R A C
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 7 J U i 1 2 0 1 3
N 1 V E 1 z t r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 - - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e s t o u v e r t e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 , s o u s ` l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C é c i l e R i g a . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 H e u r e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e s e t / o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r : à s a v o i r n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s R i g a , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 / 1 0 - - 1 3 0 0 W a v r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t
D é m i s s i o n d e M a d a m e B e r n a d e t t e R i g a e t d e M o n s i e u r J e a n P a u l R i g a , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
C e s d e u x d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à I ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p r e n n e n t e f f e t l e 1 3 j u i n 2 0 1 3 L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 H e u r e s .
J a c q u e s R i g a
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s t a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1
* 1 2 0 2 7 6 7 0 +
T R I B U N A L C E O O I N E R C E
4 - O F 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r é í f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E D E B E R G E R A C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 7 1 5 6 6 6
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e L u c d e B u r l e t , n o t a i r e à N i l - S a i n t - V i n c e n t - S a i n t - M a r t i n , c o m m u n e d e W a l h a i n , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i à P e r w e z l e 5 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 5 / 4 1 0 f o l i o 2 0 c a s e 1 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é L e R e c e v e u r E . D O G U E T , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E B E R G E R A C » , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d u n o t a i r e P h i l i p p e . J E N T G E S , a y a n t r é s i d é à W a v r e l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ° b e l g e s o u s l e n u m é r o 8 9 0 7 0 8 - 4 4 2 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u n o t a i r e P a u l S t o e f s , à J o d o i g n e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e R o b e r t H u l e t , à G r e z - D o i c e a u , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u d i x - n e u f . m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 1 9 - 2 2 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e J e n t g e s , p r é c i t é , l e d i x - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 8 0 8 2 9 - 9 1 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 7 1 5 . 6 6 6 e t i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o : B E 0 4 3 7 . 7 1 5 . 6 6 6 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
C e s t i t r e s n o m i n a t i f s s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A D E S T R U C T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T D E L E U R C O N V E R S I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a : s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s ' p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t ' l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e : d e c e j o u r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l ' i n s c r i p t i o n : d e s t i t r e s n o m i n a t i f s l e s r e m p l a ç a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p r o d u i t p r é s e n t e m e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t p r é s e n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t '
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s :
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u x
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
s i g n é L u c d e B u r l e t , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e