~ 1 ~ + i , á , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é !
M o i
b ,
i
* 1 1 1 3 4 0 7 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 8 - 2 0 1 1
N 1 V E ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : 8 6 2 . 1 4 8 . 2 7 2
I M M O B I L I E R E D E P E U M O N T
i -
S C e C c u C e . S o i s a r a n e -
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E P E U M O N T 2 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - R a t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . A l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , l e s m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e i M a d a m e A n n e H E R N A L S T E E L S e t d e M o n s i e u r M a r c J U P S I N . C e s d e u x m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 6 a n s ; à c o m p t e r d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e l e u r s p r é c é d e n t s m a n d a t s .
2 . A l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i r m e r e t r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r c e u x - c i a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , c e l a d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r s m a n d a t s e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . A l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , l e s m a n d a t s d e d é l é g u é s à l a : g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M a d a m e A n n e H E R N A L S T E E L S e t d e M o n s i e u r M a r c J U P S I N . C e s d e u x m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e l e u r s p r é c é d e n t s m a n d a t s , ; s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r e x c é d e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . . A l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i r m e r e t r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o s é s p a r c e u x - c i a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p u i s c e t t e d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , M a d a m e A n n e H E R N A L S T E E L S ; a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
M . J U S P I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s