25/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
"
I .
I i ; F E V . 2 0 1 4
n e z
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 \ 1 1 ! \ 1 1 1 1 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 0 3 . 6 1 6 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E R I J M E N A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e M o n s e i g n e u r 7 3 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e . : N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d e r e n o u V e l l e r l e m a n d a t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 :
M a d a m e F r a n ç o i s e P o i l i e z , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t a v e n u e M o n s e i g n e u r 7 3 C M o n s i e u r T h o m a s V u l h o p p d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , c h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 1 8 B M a d a m e V i r g i n i e V u l h o p p , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 L i m a i , L a i e a u x F a o n s 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 n o m m e M a d a m e F r a n ç o i s e P o t t i e z , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t a v e n u e M o n s e i g n e u r 7 3 C e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t a r t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4
T h o m a s V u l h o p p
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012
ÿþM 0 O W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b
" i a a a e 3 a i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 6 1 6 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L U E R E D E R I J M E N A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o n s e i g n e u r 7 3 C à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 0 9 J A N . 2 0 1 2 , v o l u m e 6 9 , f o l i o 1 6 , c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W O O D S I D E R E S I D E N C E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T T R A N S F O R M A T I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t ; p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e , 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
A r t i c l e 6 " L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e q u i f e d e m a n d e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s a c t i o n s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e p r é v u e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n r e f u s é v e n t u e l .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e » .
« A r t i c l e 2 1 - P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N = C o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
T R O 1 S 1 E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à T h o m a s V u l h o p p p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s .
E n s u i t e , s ' e s t r é u n i d i r e c t e m e n t J e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e F r a n ç o i s e P O T T I E Z , p r é n o m m é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M a d a m e V i r g i n i e V U L H O P P , p r é n o m m é e ,
M o n s i e u r T h o m a s V u l h o p p ,
M o n s i e u r M i c h e l M a u r i c e C h a r l e s V U L H O P P , n é à U c c i e l e 1 4 m a r s 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à N i v e l l e s , r u e d e s A r t s
2 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 6 0 3 1 4 - 3 4 7 - 2 6 ) .
R e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s m e m b r e s .
P r u u u r a d o n n :
. - M o n o i e u r M i c h e l V U L H O P P . p r é n o m m é e n t k j r a p r é u e n t é p m r k 8 o n m i a u r T h u m a o V U L H Ó P P . p n á n u m m á e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- M a d a m e V i r g i n i e V U L H D P P , p r é n o m m é e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e P O T T I E Z , p r é n o m m é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s , i c i p n ü n e n t s , d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n u m b n e ~ : d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u 8 o i t , e n n u e ' p m p ~ é t á o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L e c o n o e i | d ' a d m i n i s t r a t i o n r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d o n t a c t e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c h a r g é d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s . P u u r , ' m u t n 4 q u a d e b e o o n . | a u o n s m Ü | d ' á d m i n i a t n u U o n e n L a u h m h o é p o u r | ' o m a n i r ó f i x e r | e n m n d a | i t é u d e c n n x e r n i m n * t ' d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s
u n u m s t
.
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t u | m u V a n é d ' u n e e x p é d i t i o n æ ó m t y V u t o c o o n d o n n é s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e