15/02/2012
ÿþF 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D N O R D 1 1 . 1
R é s e r v é m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
a u * 1 2 0 3 9 0 0 6 *
M o n i t e u r
b e i g e
1
f f N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 3 6 9 . 8 6 4 D é n o m i n a t i o n
` ' T "
R I B U N A L D B C O M M E R C E
0 1 F E V . 2 0 1 2
I N N ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : i m m o b i l i è r e d e w a n s o u l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a u z e l l e 6 5 - 1 3 4 8 o t t i g n i e s - l o u v a i n - l a - n e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e ' 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 3 1 c a s e 1 2 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E W A N S O U L E " , : d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , B o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 5 a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N "
P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R F I N » , s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é , a n o n y m e « I M M O B I L I È R E D E W A N S O U L E » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t , p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 2 0 1 1 1 1 2 9 - 0 1 7 9 7 2 4 e t 2 0 1 1 1 1 2 9 - 0 1 7 9 7 2 5 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D i s s o l u t i o n - F u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R F 1 N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - : N e u v e , B o u l e v a r d d e L a u z e l l e , 6 5 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u ' p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I È R E D E W A N S O U L E » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r : t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , : a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s : s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i c n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e ! s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R F I N s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n ; d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 § 2 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u s o n t é t a b l i s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d é ' c e t t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s
M o n i t e u r q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
b e l g e L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
' L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e J e n n i f e r A r d o u i n , q u i a c c e p t e , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e ; l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e m a n d a t a i r e c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e :
' d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s ' d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a T . V . A . ; d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 8 ° 2 0 1 1
N I V E 1 : - L S
}
I I I 1 1 H I I I I I i i u i i i i u
* 1 1 1 3 5 8 2 6 *
R é :
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
I m m o b i l è r e d e W a n s o u l e S A
S o c i é t é a n o n y m e
L o u v a i n - L a - N e u v e ( 4 3 k $ ) , o L E V # t D D e . F W 2 & L L E e s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 9 m a i 2 0 1 1 -
N o m i n a t i o n s
3 . D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e e n t é r i n e l e s d é m i s s i o n s d o n n é e s l e 0 4 a v r i l 2 0 1 1 p a r M e s s i e u r s R o l f e t M a x B l e e s e t l a S A E G I R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F e r n a n d R o m a i n .
C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d u 3 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d u B a r o n C o l l i n e t , d u B a r o n R o d o l p h e C o l l i n e t , d e M o n s i e u r D a m i e n G r é g o i r e e t d e M o n s i e u r J a c q u e s B e r n a r d D e J o n g h , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d u 3 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n , 2 à B 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , c o m m e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r E r i c V a n H o o f , à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t B è I g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 1 2 - 0 1 1 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n ï t e u r b è Y g ë
22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
I H I I U I I H I U U I I I I I I
* 1 1 1 2 8 7 2 1 *
R I
:
l I è 3 L . l . . a i ; _ í s v . . . . _ . ~ . ~ ,
u ~ .
D é n o m i n a t i o n
N d e n t r e r i s e y i - r , a e f á ` J ~ S '
( e n e n t i e r ) I m m o b i l è r e d e W a n s o u l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : L o 3 t n - L a - N e u v e
O b j e t d e a c t e : E x t r a i t d u P V d u C o n s i e l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 m a i 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
f l a v L é J ' q R * , D e G A u 2 - C U - C e 6 ' d '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s R o l f e t M a x B l e e s a i n s i q u e d e l a S A E G I R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F e r n a n d R o m a i n o n t é t é m i s à d i s p o s i t i o n l e 4 a v r i l 2 0 1 1 . I I e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t a u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 a v r i l 2 0 1 1 a n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s l e B a r o n C o l l i n e t , l e B a r o n R o d o l p h e C o l l i n e t , M e s s i e u r s D a m i e n G r é g o i r e e t J a c q u e s B e r n a r d D e J o n g h s a n s l i m i t e d e d u r é e . I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e f i x e r l e t e r m e d e l e u r m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4
L e C o n s e i l n o m m e l e B a r o n R o d o l p h e C o l l i n e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s o u s r é s e r v e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e .
I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e n o m m e r E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e d a a n , 2 à B 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , c o m m e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r E r i c V a n H o o f , à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s l r v m e n t a n t c u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á : ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e