16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 06.08.2012 12396-0596-014
06/01/2012
ÿþR é s t a i M o n i b e l !
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T ë 3 i l 3 l 3 N A # . D O C r 3 r í e i r m i 4 w ' Z
2 6 D E C . 2 0 1 1
N I V E L e r e e
I V ~ N M I I ' ~ N ~ I I ~ ~ W N N I N ~ ~ I M
" i a o o s o v ~ *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 2 5 . 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S B R U Y E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E S B R U Y E R E S » , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 9 2 5 . 2 4 4 , q u i à p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e x i s t a n t e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l e t t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S o u c i e u s e d ' e n a s s u r e r l a c o n c o r d a n c e a v e c l a d i s p o s i t i o n p r é c i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
; m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e s e p t N a t u r e d e s a c t i o n s : r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e :
s o c i a l e t t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . »
A r t i c l e n e u f D r o i t d e p r é e m p t i o n : r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« - l ' i n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s o u l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a i n s i q u e l e p a i e m e n t d u p r i x d e v e n t e ,
d e v r o n t i n t e r v e n i r e n d é a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s d e l a d é c i s i o n d é f i n i t i v e d e c é d e r l e s t i t r e s à u n p r i x c o n v e n u o u
a u p r i x f i x é p a r l ' e x p e r t . A u c u n e g a r a n t i e d e p a s s i f o u a u t r e n e s e r a c o n s e n t i e p a r l e c é d a n t »
3 ) E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H e n r i ;
F I S C H G R U N D , d o m i c i l i é à U c c l e , d r è v e d u S é n é c h a l 4 6 B .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþr . t ~ C V I ~ ' , ( ~ i 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e n I I 1 I * d l 1 1 1 I I I I D I R A N G I I I I I I I I N
a u 7 1 8 3 6 "
M o n i t e
b e l g e
T R I B U N A L D E C O L E t , c R C E
0 2 - n - 2 0 1 1
N l v a t E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 2 5 . 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S B R U Y E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F O N D C A T T E L A I N , 2 / 1 . 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1
1 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a e x p i r é l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 . A l ' u n a n i m i t é
d e s v o i x , e s t n o m m é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 , l a S P R L M I C H E L W E B E R , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S ( B E 0 4 6 5 . 8 1 2 . 4 1 0 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , i a S . A . W o r l d L i n k , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u r e n , 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M i g u e l R E Y N D E R S a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u M o n i t e u r b e l g e , r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
H e n r i F i s c h g r u n d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 31.08.2011 11535-0183-016
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.08.2010, DPT 19.08.2010 10445-0320-016
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 31.08.2009 09693-0220-014
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 29.08.2008 08690-0091-019
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.08.2007, DPT 27.09.2007 07748-0158-027
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.08.2006, DPT 30.08.2006 06724-4300-020
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 20.09.2005 05696-5092-019
01/12/2004 : BLA118838
09/09/2004 : BLA118838
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 25.08.2015 15478-0173-012
16/05/2002 : BLA118838