21/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ _ ~ . ~ ~ ` . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 0 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E J Y M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a D î m e , 3 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e d e l a D î m e , 3 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C l o s d u H a r a s , 1 6
1 3 0 1 B i e r g e s
L u c L I E G E O I S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 30.09.2013 13621-0488-015
17/10/2012
ÿþ M o d A O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 k i b U N A L D E C O M M E R C E
0 8 O C T , 2 0 1 2
N 3 V ~ l . . ¬ ~ ~ ë S
G r e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 0 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E J Y M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : T e x t e :
C H A U S S E E D E H U Y 3 7 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C e j e u d i 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 7 h 3 0 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I M M O B I L E R E J Y M .
O r d r : d u j o u r :
1 , D é m i s s i o n d e l a S A I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ;
2 , D é m i s s i o n d e l a S A I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
3 , D é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
4 , D é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e L I R E R T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
5 , D é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
6 , N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
7 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
8 . D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e à l ' u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T
" M a d a m e N a t h a l i e L I B E R T
" I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T S A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a S A I M M O B I L I E R E D E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V A L M O N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r g e s t i o n .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a é t é f i x é i n i t i a l e m e n t à t r o i s ; t o u t e f o i s , c e n o m b r e e s t r é d u i t à d e u x l o r s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s e s t r é d u i t à d e u x ( a r t . 5 1 8 , § l e r , a l . l e r ) . T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e q u i o c t r o i e u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s ( a r t . 5 1 8 , § 1 e r ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M o n s i e u r L u c L I E G E O 1 S , d o m i c i l i é a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , q u i a c c e p t e
" M a d a m e A n n e - C o l e t t e V A N D E R H E Y D E , d o m i c i l i é e a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l a D î m e 3 9 à 1 3 7 0 J A U C H E L E T T E .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x p r é s i d e n t s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
" P r é s i d e n t : M o n s i e u r L u c L I E G E O I S , d o m i c i l i é a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" D ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r L u c L 1 E G E O 1 S , d o m i c i l i é a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , q u i a c c e p t e , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r e n t o u t o u e n p a r t i e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j d a g e n - b i j - b e t - B e i g i s c l r S t a a t s b t a - c t = 1 7 / 1 0 > 2 0 1 2 A n n e x e r d u i n o n t t e u r ù e t g e
V t T k O t 1 3 - s u i t e
M a i P O P 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
% t e e s u i t e P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
L U C L I E G E O I S
A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l â d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
. . "
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 28.08.2012 12472-0601-012
26/06/2012
ÿþM o d p O F 1 1 . 1
f \ : : e » s e e , ` ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I
T R f S i l N l ü p E C O M M E R C E
1 5 - 0 6 2 0 1 2
r e f t W l i / E L 1 . E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 0 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; I M M O 1 3 I L . 1 E R E J Y M
( e n a b r é g é ) : "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
* i a i i n a a "
S i è g e : C H A U S S E E D E H U Y 3 7 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
C e l u n d i 0 6 f é v r i e r 2 0 1 2 à 1 7 h 3 0 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I M M O B I L E R E J Y M .
L e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é à 1 0 0 % , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e s o n
O r d r e d u j o u r :
1 . F i n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
1 N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 1 a o m i s d e p r o c é d e r a u x r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e o m i s s i o n s e v o i t c o r r i g é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
I l e s t c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T » , d e M a d a m e N a t h a l i e L I B E R T e t d e M o n s i e u r V i n c e n t G R O E T E C L A E S o n t p r i s f i n à l a d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 m a i 2 0 1 1
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T » d o n t l e s i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
a t F
M o n i t e u r b e l g e
k i ÿ s U Q - s u i t e
L
e s t s i s à 1 3 2 5 D I O N - V A L M O N T , b o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e 2 , n u m é r o B C E 0 4 5 9 . 8 6 1 . 4 5 9 , n o m m a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T , d e m e u r a n t à W A V R E , c h a u s s é e d e H u y 3 5 , q u i a c c e p t e .
2 . M a d a m e N a t h a l i e L I B E R T , d o m i c i l i é e à W A V R E , C h a u s s é e d e H u y 3 5 , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 1 d e M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T , d o m i c i l i é à W A V R E , c h a u s s é e d e H u y 3 5 , q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x p r é s i d e n t s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
" p r é s i d e n t : L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L l E R E D E V A L M O N T » , p r é c i t é e , n o m m a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" D ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T » , p r é c i t é e , n o m m a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
S i g n a t u r e s
I M M O B I L I E R E D E V A L M O N T S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T
M o n s i e u r Y v e s V A N D E R H U L S T
M a d a m e N a t h a l i e L I B E R T
V i n c e n t G R O E T E C I A E S
M o d P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 06.12.2010 10626-0001-010
14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 06.12.2010 10625-0601-010
14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 06.12.2010 10625-0598-011
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.08.2007 07638-0297-010
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