IMMOBILIERE LES MELEZES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMOBILIERE LES MELEZES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.139.624

Publication

20/03/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : à Wavre (1301 Bierges), 16, rue des Mélèzes

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Scission partielle par constitution d'une nouvelle société - réduction de capital - modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire à Chaumont-Gistoux, soussigné, le vingt-sept février deux mil quatorze, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue du dépôt,

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMMOBILIERE LES MELEZES", ayant son siège social établi à Wavre (1.301 Bierges), 16, rue des Mélèzes, tenue le 27 février 2014, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Projet et rapports de scission

Le projet de scission établi en date du 9 janvier 2014 a été déposé par la société concernée au greffe du tribunal de commerce de Nivelles ; ce projet a été publié par voie de mention à l'annexes du Moniteur belge du 27 janvier 2014, sous la référence « 14026633 ».

Le rapport sur les apports en nature établi par Madame Annette DUROISIN, réviseur d'entreprises à (1325) Chaumont-Gistoux, 47, sentier du Berger, en date du 21 février 2014, conclut dans les termes suivants :

« L'apport en nature, plus amplement décrit aux chapitres 11 et Ill, se rapporte aux biens apportés dans le cadre du projet de scission partielle de la SA IMMOBILIERE LES MELEZES et consiste en l'apport en pleine propriété de ['immeuble sis à Bierges, rue des Mélèzes 16 et du compte courant débiteur de madame THESTRUP dans la SA IMMOBILIERE LES MELEZES, pour une valeur globale d'apport de 114.607,56 EUR dont 114.607,56 EUR en capital, 58.833,96 EUR en primes d'émission et de -58.833,96 EUR en résultats reportés dans la SPRL « IMMO JYTHE » à constituer.

Sur la base des travaux auxquels nous avons procédé en conformité avec les normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises concernant les apports et les quasi-apports ; nous estimons pouvoir conclure en application de l'art 219 du Code des Sociétés que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

- La description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- Les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise dans une perspective de continuité des activités et dans le cadre de la règle de répartition adoptée dans l'attribution des parts nouvelles, et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que chaque apport en nature ne soit pas surévalué

- La rémunération des apports en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité, consiste en 820 parts nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de ['opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "fairness opinion" ».

Deuxième résolution

Décision de scission partielle

L'assemblée a décidé Sa scission partielle de la présente société « IMMOBILIERE LES MELEZES », par

voie de transfert de la branche d'activités constituée par l'immeuble d'habitation situé à Bierges, aux conditions

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL !}E COMMERCE

IMMOB1LIERE LES MELEZES

N° d'entreprise : 0435.139.624 Dénomination

(en entier) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

prévues au projet de scission et conformément au Code des sociétés, sans dissolution ni liquidation, à la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE » à constituer,

En rémunération du transfert du patrimoine partiellement scindé, il sera attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société à scinder huit cent vingt (820) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, de la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE », qui seront réparties entre les actionnaires de la présente société proportionnellement à leur part dans le capital social de la société « IMMOBILIERE LES MELEZES ».

Toutes les opérations de la branche d'activités liée à l'immeuble d'habitation situé à Bierges réalisées depuis le 1er janvier 2014 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société « IMMO JYTHE », bénéficiaire de la branche d'activités à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société à scinder se rapportant à ladite branche d'activités.

Troisième résolution

Approbation de l'acte constitutif et des statuts de la société à constituer

L'assemblée générale a proposé de créer une nouvelle société qui sera une société privée à responsabilité limitée dénommé « IMMO JYTHE » et dont le siège social sera établi à Wavre (1.301 Bierges), 16, rue des Mélèzes.

L'assemblée générale a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE », à constituer par voie de scission.

Elle a approuvé en outre le plan financier de la société « IMMO JYTHE» à constituer et le rapport dressé par Madame Annette DUROISIN, réviseur d'entreprises à (1325) Chaumont-Gistoux, 47, sentier du Berger, en date du 21 février 2014, conformément à l'article 219 du Code des sociétés,

Quatrième résolution

Condition du transfert

1) Du point de vue comptable, le transfert du patrimoine partiellement scindé est réalisé sur la base de la situation active et passive de la société à scinder arrêtée au 31 décembre 2013.

Toutes les opérations réalisées par la société scindée depuis cette date sont considérées du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société « IMMO JYTHE », bénéficiaire du patrimoine partiellement scindé, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engage-ments et obligations de la société scindée se rapportant audit patrimoine.

2) Le transfert du patrimoine partiellement scindé dans la comptabilité de la société « IMMO JYTHE » est comptabilisé à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif et ses capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date de la situation comptable au 31 décembre 2013. Conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du trente janvier deux mil un, les différents éléments des capitaux propres de la société à scinder sont transférés proportionnellement dans la comptabilité des sociétés participant à l'opération.

Sans préjudice à ce qui est dit ci-avant, conformément à l'article 686 du code des sociétés, la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE » issue de la scission sera solidairement tenue de dettes certaines et exigibles, non transférées au jour de la publication à l'annexe au moniteur belge des actes constatant la décision de participation à l'opération de scission partielle. Cette responsabilité est limitée à l'actif net trànsféré à la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE » issue de la scission.

3) Tout élément actif et passif corporel et incorporel du patrimoine transféré par voie de scission partielle de la société anonyme « IMMOBILIERE LES MELEZES », non connu ou non explicitement décrit, sera censé conservé par cette société.

4) Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, liés au patrimoine transféré seront suivis par la société « IMMO JYTHE » qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la société scindée.

5) Les attributions aux actionnaires de la société scindée des parts sociales de la société bénéficiaire s'effectuent sans soulte.

6) Les éléments seront cédés dans l'état où ils se trouvent, tels qu'ils se poursuivent et se comportent, avec tous les droits et actions y attachés, sans aucune exception ni réserve,

7) La société bénéficiaire prendra les éléments cédés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre la société scindée pour quelque cause que ce soit.

8) La société bénéficiaire assurera contre l'incendie et !es autres risques afférents les éléments cédés dès ce jour en qualité de propriétaire.

9) La société bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société scindée relativement aux éléments qui lui sont transférés.

10) D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre des éléments transférés, la société scindée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

11) Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés participant à !a scission dont la créance est antérieure à la publication l'Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de scission des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

12) Le transfert sera fait à charge pour la société bénéficiaire de

- supporter tout le passif de la société scindée envers les tiers pour ce qui concerne le patrimoine transféré ;

6 ' L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

- d'exécuter tous les engagements et obliga-'tions de la société scindée relativement aux éléments transférés;

- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société scindée aurait pu conclure soit avec tous tiers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit, relativement aux éléments transférés;

- supporter tous impôts, précomptes, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever le patrimoine transféré.

Cinquième résolution

Représentation et pouvoirs

L'assemblée générale a conféré la représentation de la société scindée aux opérations de scission partielle

à son conseil d'administration et plus spécialement, conformément à l'article 14 des statuts, à deux

administrateurs, savoir;

- Monsieur Albert MAGHUIN, domicilié et demeurant à (1.300) Wavre, 34, voie des Cuirassiers ;

- Madame Jytte THESTRUP, domiciliée et demeurant à Wavre (1.301 Bierges), 16, rue des Mélèzes .

L'assemblée générale a conféré au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus aux fins

d'organiser les effets légaux de la scission partielle.

Spécialement le conseil d'administration a notamment pouvoir de :

- transférer à la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE », à constituer, les éléments du

patrimoine actif et passif de la société scindée qui sont transférés ;

- accepter les parts sociales de la société « IMMO JYTTE » et les répartir entre les actionnaires de la

société scindée dans les proportions susvantées et assurer, le cas échéant, la mise à jour du registre ;

Dans le cadre de ce transfert par voie de scission partielle, le conseil d'administration pourra, en outre :

* intervenir à l'acte de constitution de la société « IMMO JYTHE » et en approuver les statuts ;

* signer l'acte de dépôt de plan financier et le plan financier ;

* déclarer avoir parfaite connaissance du rapport du reviseur d'entreprises établi conformé-ment à l'article

219 du Code des sociétés ;

* assister à toute assemblée des associés qui se tiendrait immédiatement après la constitution de la société

« IMMO JYTHE » ; prendre part à toutes délibérations, prendre part à la nomination des gérants et

commissaires éventuels, fixer la durée de leur mandat et leur rémunération;

* déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs

mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe ;

* accomplir toutes les formalités requises auprès du greffe du tribunal, les guichets d'entreprises, la banque

Carrefour et de la « T.V,A. » ;

* aux effets ci-dessus, substituer, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et registres et en

général faire le nécessaire,

Sixième résolution

Réduction des fonds propres de la société anonyme « IMMOBILIERE LES MELEZES » partiellement scindée

Suite à décision de scission partielle par transfert d'une partie du patrimoine de la société « IMMOBILIERE LES MELEZES » à la société privée à responsabilité limitée « IMMO JYTHE » à constituer, l'assemblée a constaté que les fonds propres de la présente société ont été diminués à concurrence du capital souscrit, pour un montant de cent septante-trcis mille quatre cent quarante-et-un virgule cinquante-deux (173.441,52) euros, pour le ramener de deux cent trois mille deux cent septante-deux virgule soixante-neuf (203.272,69) euros à vingt-neuf mille huit cent trente-et-un virgule dix-sept (29.831,17);

Septième résolution

Modification du siège social

L'assemblée des actionnaires a décidé de transférer le siège social de la présente société à l'adresse

suivante : (1.300) Wavre, 34, voie des Cuirassiers.

Huitième résolution

Modification des statuts

Pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, à savoir

- Article 2

Remplacer la première phrase comme suit : « Le siège social est établi à (1.300) Wavre, 34, voie des

Cuirassiers.

- Article 5 :

Le contenu dudit article est remplacé par le texte suivant ; « Le capital social est fixé à vingt-neuf mille huit

cent trente-et-un virgule dix-sept (29.831,17) euros et représenté par huit cent vingt (820) actions sans

désignation de valeur nominale, représentant chacun un huit cent vingtième du capital social »,

- Article 5bis ;

Inséré l'article suivant intitulé « ARTICLE 5B1S -- HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL » et précisant ce qui

suit ;

Volet B - Suite

« Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à huit million deux cent mille (8,200.000,00)' francs belges, représenté par huit cent vingt (820) actions, sans désignation de valeur nominale, souscrites pour partie en nature et pour partie en espèce, totalement libérées,

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par devant Maître Marcel BRUYERE, alors notaire à la résidence de Haine-Saint-Pierre, en date du 21 décembre 2004, publié aux Annexes du Moniteur belge du 3 février 2005, sous la référence « 05021544 », a décidé de convertir le capital social en euros pour le porter à la somme de deux cent trois mille deux cent septante-cinq (203.275) euros.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenus par devant Maître Olivier JAMAR, notaire soussigné, en date du 27 février 2014 a constaté, suite à une décision de scission partielle de la présente société anonyme « IMMOBILIERE LES MELEZES », la réduction du capital social à concurrence de cent septante-trois mille quatre cent quarante-et-un virgule cinquante-deux (173.441,52) euros, pour le ramener de deux cent trois mille deux cent septante-deux virgule soixante-neuf (203.272,69) euros à vingt-neuf mille huit cent trente-et-un virgule dix-sept (29.831,17) ».

Neuvième résolution

Prise d'effet

L'assemblée a décidé que, conformément à l'article 754 du code des sociétés, les résolutions qui précèdent

ne sortiront leurs effets que lorsque la société « IMMO JYTHE »r issue de la scission partielle, aura été

constituée.

Dixième résolution

Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposées en même temps: une expédition de l'acte de scission avec procuration, rapports des fondateurs et du réviseur d'entreprise et coordination des statuts à la date du 27/02/2014.

Olivier Jamar, notaire à Chaumont-eistoux

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

10/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0435.139.624

(en entier) : (en abrégé) : 1MMOBILIERE LES MELEZES

Forme juridique : société anonyme

Siège : à Wavre (1301 Bierges), 16, rue des Mélèzes

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire à Chaumont-Gistoux, soussigné, le trente décembre deux mil treize, portant la mention d'enregistrement suivante : « Enregistré trois râles sans renvoi à Perwez le -6 JAN. 2014, volume 413 folio 12 case 13, reçu : cinquante euros (50¬ ), le Receveur (s) Doguet E. »,

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMMOBILIERS LES MELEZES", ayant son siège social établi à Wavre (1.301 Bierges), 16, rue des Mélèzes, tenue le 30 décembre 2013, a pris les résolutions suivantes:

1.Constatation de la nature actuelle « au porteur » de l'ensemble des titres composant le capital social Première résolution :

Les actionnaires ont déposé sur le bureau les titres au porteur dont ils étaient propriétaires, le tout représentant l'intégralité du capital social, à savoir les titres portant les numéros (1) à huit cent vingt (820).

L'assemblée a constaté dès lors que l'ensemble du capital social était actuellement composé-de titres au porteur.

2. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs

Deuxième résolution :

L'assemblée a décidé de convertir les titres au porteur en titre nominatifs et mandaté à cet effet le conseil

d'administration afin d'assurer la création du registre des actions nominatives et la destruction des titres au

porteur.

3. Modification des statuts afin de tenir compte des résolutions qui précèdent

Troisième résolution :

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts la modification suivante pour les rendre conformes aux

résolutions qui précèdent

- Modification de l'article 8 : en vue de tenir compte du caractère exclusivement nominatif des titres.

4. Création d'un registre des actions nominatives et destruction par le conseil d'administration des actions au porteur

Quatrième résolution :

Suite aux résolutions qui précèdent et vu la conversion des actions au porteur en actions nominatives il a été créé un registre des actions nominatives avec création d'une page par actionnaire et indication d'un nombre d'actions par actionnaire équivalent à celui révélé par la liste de présence.

Ce registre étant créé, le conseil d'administration a procédé à la destruction des huit cent vingt°(820) actions au porteur existantes.

5, Pouvoirs

Cinquième résolution:

L'assemblée a conféré tout pouvoir au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

4

Résgrvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposées en même temps: une expédition de l'acte modificatif et la coordination des statuts à la date du 30 décembre 2013.

Olivier.]AMAR, notaire à Chaumont-Gistoux

Ï.

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2014 : NI060610
04/09/2013 : NI060610
26/01/2015
ÿþN° d'entreprise : 0435.139.624

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE LES MELEZES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : à (1300) Wavre, 34, Voie des Cuirassiers

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transformation en société privée à responsabilité limitée

D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire à Chaumont-Gistoux, soussigné, le trente décembre deux

mil quatorze, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue du dépôt,

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « 1MMOBILIERE

LES MELEZES », ayant son siège social établi à (1.300) Wavre, 34, Voie des Cuirassiers, tenue le 30

décembre 2014, a pris les résolutions suivantes:

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIM1TEE

Première résolution

a) Rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de la transformation de la société;

b) Rapport relatif à la transformation de la société établi par Madame Annette Duroisin, Reviseur d'Entreprises, à (1325) Chaumont-Gistoux, 47, Sentier du Berger, en application de l'article 783 du code des sociétés, daté du 26 décembre 2014 concluant dans les termes suivants

« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 octobre 2014 dressée par l'organe de gestion de la société, sous sa responsabilité et dans une optique de continuité. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net, dans le contexte de continuité des activités de la société.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant négatif de  81.464,18 EUR est inférieur au capital social dont le montant s'élève à 29.831,17 EUR, l'écart est de 111.295,35 EUR.

En date du 15 mai 2014, le conseil d'administration a rédigé un rapport spécial en vertu de l'article 633 du code des sociétés où il propose la continuité des activités de la société « étant donné que la société peut respecter toutes ses obligations de paiements, la continuité n'est pas menacée. La principale dette étant à l'égard de l'administrateur-délégué, celui-ci s'engage à ne pas réclamer le paiement de sa créance à court terme. L'entreprise dispose encore de réserves suffisantes pour surmonter cette situation temporaire ».

Si le contexte de continuité n'était pas confirmé, la situation financière devrait être évaluée dans une optique de discontinuité. A ce titre, nous émettons une réserve sur la valeur de l'actif net constaté qui serait revu dans un contexte de discontinuité.

Le délai pour la réalisation des travaux ne permettra pas de mettre à la disposition des actionnaires le présent rapport quinze jours avant l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Fait à Chaumont-Gistoux, le 26 décembre 2014. »

TRANSFORMATION

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de procéder à la transformation et de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée. La société privée à responsabilité limitée conservera le numéro d'entreprise.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 octobre 2014 insérée dans le rapport du réviseur d'entreprises dont question ci-avant.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels.

La présente transformation se fait sous le bénéfice de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, de l'article 210, paragraphe 1, 3° du Code des impôts sur les revenus mil neuf cent nonante-deux et de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOP WORD 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

I 4 -D1- 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCiETE PRiVEE A RESPONSABiLITE LIMITEE

Troisième résolution

L'assemblée après en avoir approuvé, à l'unanimité, chaque article séparément, a arrêté les statuts de la

société privée à responsabilité limitée, issue de la transformation de la société décidée ci-avant tout en tenant

compte du transfert de siège social.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «1MMOBILIERE LES MELEZES»,

Le siège social est établi à (1.300) Wavre, 34, Voie des Cuirassiers.

La société a pour objet

La création, l'acquisition et l'exploitation de tous établissements immobiliers, l'achat, la vente, la construction, l'aménagement, la promotion, la gestion, la transformation, la réparation, la location, le courtage et le lotissement de tous biens immeubles, meubles ou non.

Elle pourra d'une façon générale en Belgique ou à l'étranger, faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, s'intéresser par voie d'association, d'apports ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, dans toutes les sociétés cu entreprises existantes ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché,

Le capital social est fixé à vingt-neuf mille huit cent trente-et-un virgule dix-sept (29.831,17) euros et représenté par huit cent vingt (820) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un huit cent vingtième du capital social, portant les numéros un (1) à huit cent vingt (820), totalement souscrites et libérées.

L'année sociale ccmmence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice il est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée,

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment [e répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Les dividendes sont payables chaque année à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance,

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique désignant un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination selon la procédure prévue par le code des sociétés.

Avant la clôture de liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce de l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société,

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique ou morale, nommé(s) par l'assemblée générale ou les présents statuts, asscciée ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est obligée de renseigner parmi ses associés, gérants ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son propre compte. Si la société elle-même est nommée gérant dans une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion,

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par un gérant,

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu que cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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1r e Réservé

" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures, conformément à ce qui est dit à l'article 27 des statuts.

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par correspondance,

Chaque part ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son

conjoint, le nu propriétaire par l'usufruitier, le mineur par l'un de ses parents ou par son tuteur et l'interdit par

son tuteur. Dans tes autres cas le mandataire devra être lui-même associé,

L'assemblée générale statue sauf dans les cas prévus par la loi, quelle que soit la portion du capital

représenté et à la simple majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

b) En cas d'associé unique, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer,

11 n'est pas nommé de commissaire-réviseur.

ECHANGE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME CONTRE LES PARTS DE LA SOClETE PRIVEE

A RESPONSABILITE LIMITEE

Quatrième résolution.

Les actions de la société anonyme seront échangées contre les parts de la société privée à responsabilité

limitée à raison d'une action de la société anonyme pour une part sociale de la société privée à responsabilité

limitée,

DEMISS1ONS

Cinquième résoluticn

Madame Jytte Marie THESTRUP, demeurant à Wavre (1301 Bierges), 16, rue des Mélèzes et Monsieur

Albert MAGHUIN, demeurant à (1300) Wavre, 34, Voie des Cuirassiers ont démissionné de leur fonction

d'administrateur.

Madame Christine MAGHUIN, demeurant à (1420) Braine-L'Aileud, 2, rue de l'Ermitage, a présenté la

démission de sa fonction d'administrateur par document sous seing privé en date du 29 décembre 2014.

A l'unanimité l'assemblée a pris acte de ces démissions avec effet à dater du 30 décembre 2014 et

décharge pleine et entière leur a été donnée pour les fonctions d'administrateurs exercées depuis leur dernière

décharge jusqu'au 30 décembre 2014. Ladite décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée

générale ordinaire.

NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT statutaire ou non

Sixième résolution

Les associés réunis en assemblée générale ont, à l'unanimité, désigné en qualité de gérant non statutaire

pour une durée illimitée à dater du 30 décembre 2014 Monsieur Albert MAGHUIN, domicilié et demeurant à

(1300) Wavre, 34, Voie des Cuirassiers. Il exercera son mandat de gérant à titre gratuit.

POUVOIRS

Septième résolution

L'assemblée a conféré tout pouvoir au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposées en même temps: une expédition de l'acte contenant transformation avec liste de présence, procuration, rapport du conseil d'administration, rapport du réviseur d'entreprise ainsi que la coordination des statuts à fa date du 30 décembre 2014.

Olivier Jamar, notaire à Chaumont-Gistoux

22/06/2012 : NI060610
24/08/2011 : NI060610
22/07/2011 : NI060610
19/11/2010 : NI060610
04/09/2009 : NI060610
08/08/2008 : NI060610
31/08/2007 : NI060610
09/11/2006 : NI060610
09/11/2006 : NI060610
09/11/2006 : NI060610
03/02/2005 : NI060610
03/02/2004 : NI060610
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 26.08.2015 15481-0202-013
14/08/2002 : NI060610
10/11/2000 : NI060610
09/09/2000 : NI060610
01/01/1992 : NI60610
21/09/1988 : NI60610

Coordonnées
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Adresse
VOIE DES CUIRASSIERS 34 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne