ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , B - 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L O R D I N A I R E D U 2 7 F E V R I E R 2 0 1 3
L e m a n d a t d e l ' e n s e m b l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 ,
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s ' a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s a a r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 6 3 9 1 5 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 7 3 1 , 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
d e n e n t r e r ; : I m m o b i l i è r e S a i n t - M i c h e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
2 1 J U I N 1 0 1 2 I l
1 1 , i k i r , u r i N L û ' c 0 i a ~ k t . . , . .
N I V E L L E S
N I V 1 Á i r L E S
G r e f f e
) 1 1
* i a i i s o e a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 7 3 1 . 4 6 1
D é n o r n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e S a i n t - M i c h e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s D u b o i à , 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e ; D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 J U I N 2 0 1 2
% D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e s o r g a n e s d e l a S o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l c o n f è r e à M o n s i e u r F r é d é r i c B e r g h m a n s , d e m e u r a n t à 5 3 7 0 B a r v a u x - C o n d r o z , R a m e z é e 1 , a g i s s a n t s e u l , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t c o n c e r n a n t l e s b i e n s i m m e u b l e s a c t u e l s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s o u a c t e s y r e l a t i f s e t d e p r e n d r e t o u t e m e s u r e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e c e s a c t e s .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e ,
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s