C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 1 0 ] 5 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 3 0 3 . 0 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O G E N S T A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B e l A i r , 1 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - - D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T R I B t j N A i . . D E C O M M E R C E 3 r e k 2 0 1 2
~ . . , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 3 . 0 6 . 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s , p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D u b r u i J e a n - M a r i e
- M o n s i e u r L e c l e r c q J e a n
S é a n c e t e n a n t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r é u n i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r D u b r u i J e a n - M a r i e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r D u b r u i J e a n - M a r i e e t M o n s i e u r L e c l e r c q J e a n s e r o n t e x e r c é s à t i t r e
g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 1 . 1 0 . 2 0 1 1 .
1 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t :
D e l o g u S a l v a t o r e , R u e d e R o s i è r e s 1 4 2 à 1 3 3 2 G e n v a l
G I U S T E S A ( 0 4 7 4 . 8 4 7 . 8 6 0 ) , A v e n u e d u L a c 2 à 1 3 3 2 G e n v a l , r e p r é s e n t é e p a r
M . D e l o g u S a l v a t o r e
C e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 0 1 . 0 6 . 2 0 1 6 .
L e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s d o n t l e m a n d a t e s t a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r l e u r s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f e n r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 e t 6 2 e t 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S é a n c e t e n a n t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r é u n i n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
- D e l o g u S a l v a t o r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s s e r o n t r é m u n é r é s .
3 _ D é m i s s i o n d e l ' a n c i e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T e n a n t c o m p t e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s a c t i o n s s i g n é e e n d a t e d u 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 e n t r e l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s e t l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s à s a v o i r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D u b r u i e t M a d a m e M a r i e - M a d e l e i n e G o d e f r o i d , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p o s t e à c e t t e d a t e d o n n e n t l e u r d é m i s s i o n a f i n d e c é d e r l a p l a c e à l e u r s s u c c e s s e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e A C C E P T E l a d é m i s s i o n à l a d a t e d u 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- D u b r u i J e a n - M a r i e
L e c l e r c q J e a n
4 . D é c h a r g e
D é c h a r g e s e r a d o n n é e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r c e s p e r s o n n e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a a u m o i s d e j u i n 2 0 1 2 e t q u i a u r a p o u r o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e d u L a c , 2 à 1 3 3 2 G e n v a l
6 , P u b l i c i t é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a n d a t e s t c o n f é r é à l a S P R L B D O C S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e H a n a n e M e j d o u b i o u p a r M a d a m e C a r m e n T h e u n i s , o u à t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e p a r c e l l e s - c i d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d ' u s a g e r é s u l t a n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t e n m a t i è r e T V A .
D e l o g u S a l v a t o r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e