30/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 2 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 1 W a v r e , c h e m i n d e s S a p i n s 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é I M M O L I M A c l ô t u r é
p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e ! a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k ,
a v e n u e d ' A U d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s
d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r ! e s s t a t u t s à l a L o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 ( M B d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 e t d u 6
f é v r i e r 2 0 0 6 ) p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 : N a t u r e d e s a c t i o n s
T o u t e s ! e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u , d a n s l e s ! i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , p a r u n d é l é g u é à
c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e
d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s à i n s c r i r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R I Z K A L L A H W a l i d , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r
e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n
d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r , E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t
s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i
c o n c e r n e l e e i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r ! a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e ,
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 1 . 1
U r 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ I I N I I U I I N I ~ I I W V ~ h I I ~ V I
* 1 2 0 6 6 0 0 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
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